Контроль как способ борьбы с фирмами-"однодневками"
Ужесточение контроля за оборотом финансовых средств. Задачи выявления, хранения и передачи информации в целях борьбы с экономическими преступлениями. Контроль правоохранительными органами. Борьба с фирмами-однодневками и организациями офшорной юрисдикций.
Подобные документы
Содержание финансового контроля. Объекты и субъекты финансового права. Обеспечение соблюдения законности финансовой деятельности, а также правильности и своевременности выполнения обязательств перед государством как главные задачи финансового контроля.
презентация, добавлен 30.04.2017Структура и роль, сфера полномочий таможенных органов России в современных условиях. Порядок проведения контроля в данном направлении. Функции таможенных органов как агента валютного контроля, их роль в борьбе с контрабандой и иными преступлениями.
статья, добавлен 05.04.2019Анализ нормативных актов, регламентирующих деятельность органов финансовой полиции. Взаимодействие налоговой полиции с налоговой службой, правоохранительными и другими государственными органами. Классификация финансовых преступлений и пути борьбы.
дипломная работа, добавлен 23.07.2010Характеристика информации, поступающей в оперативные подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Деятельность оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями при поступлении информации о лицах, причастных к их совершению.
курсовая работа, добавлен 28.11.2017Понятие налогового контроля. Процедуры оформления результатов налоговых проверок. Определение взаимозависимых лиц. Налоговый контроль в связи с совершением контролируемых сделок, поступление сведений. Соглашения о ценообразовании в целях налогообложения.
дипломная работа, добавлен 30.07.2012Основные условия обеспечения эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на уровне каждой страны. Функции группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Финансовые операции, подпадающие под обязательный контроль.
презентация, добавлен 21.03.2018Внутренние механизмы и стимулы, существующие в аппарате управления. Механизмы внешнего контроля над коррупцией. Способы наказания избранных представителей за коррупцию в демократических странах. Прозрачность органов власти и контроль за деятельностью.
реферат, добавлен 11.03.2015Закрепленные в правовых документах Республики Казахстан нормы, определяющие правовые запреты на действия, имеющие общественную опасность. Ряд организационных мер и законодательных актов, принятых в целях борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом.
статья, добавлен 24.02.2018Проблемы борьбы с наркоманией в России. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Уголовная ответственность за незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработку и сбыт, склонение к потреблению наркотических средств.
курсовая работа, добавлен 21.06.2010Борьба с преступлениями международного характера и выработка рекомендаций по предупреждению общеуголовных преступлений. История создания и деятельность Интерпола. Организационно-правовой механизм сотрудничества государств в области борьбы с нарушениями.
реферат, добавлен 22.03.2013Организационная система криминальной милиции, её подчиненность в Российской Федерации. Особенности создания Отдела по борьбе с экономическими преступлениями, его основные цели, задачи, функции, методы работы и полномочия, установленные законодательством.
отчет по практике, добавлен 11.09.2014Характеристика конституционного контроля, который относится к числу эффективных средств обеспечения верховенства конституционных предписаний, и является главным атрибутом любого демократического государства и служит для выявления неправомерных действий.
контрольная работа, добавлен 16.03.2010Сущность развития наркобизнеса и его последствий. Анализ противоправных действий преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков. Особенность борьбы с каналами распространения наркотических средств правоохранительными органами России.
контрольная работа, добавлен 14.07.2015Правовые основы борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Исследование прямой связи между ростом потребления наркотических средств и повышением насилия. Анализ формирования надежных оперативных позиций в области борьбы с наркокурьерами и наркодельцами.
статья, добавлен 15.09.2018Кодекс чести сотрудника органов наркоконтроля. Система органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков: структура, основные задачи и полномочия.
доклад, добавлен 20.02.2011Установление места и роли понятия "президентский контроль" в общей системе государственного управления и контроля. Состояние соблюдения требований нормативных правовых актов, исполнительской дисциплины. Роль, задачи и функции президентского контроля.
статья, добавлен 29.09.2021Определение основных правовых средств борьбы с распространением наркотиков и их незаконным оборотом. Анализ ключевых проблем, которые существуют в системе законодательного регулирования государственной антинаркотической политики Российской Федерации.
автореферат, добавлен 27.02.2018Институт судебного контроля в России, его особенности, подходы ученых к понятию "судебный контроль", его отношение к правосудию. Правовое закрепление судебного контроля в отдельных нормативных правовых актах. Основные задачи и принципы судебного контроля.
статья, добавлен 11.12.2024Сущность и отличительные черты мошенничества, разнообразие его форм и особенности экономических, политических, правовых, информационных и организационных методов борьбы. Международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональным мошенничеством.
статья, добавлен 12.04.2012Контроль как важнейшая функция любой системы управления. Предназначение и историческое развитие государственного финансового контроля в России, его основные принципы, задачи и функции. Пути осуществления контроля финансов со стороны Президента РФ.
контрольная работа, добавлен 31.08.2013Правила внешнеэкономической деятельности, законность и условия перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ. Цели, задачи и формы таможенного контроля. Инструменты организации и реализации таможенных процедур, тарифы и пошлины.
курсовая работа, добавлен 17.01.2021Понятие "терроризм" и его основные виды. Способы борьбы с терроризмом в государственном масштабе. Правовые аспекты борьбы с терроризмом. Основные причины, порождающие терроризм в современной России. Основные способы антитеррористической борьбы.
курсовая работа, добавлен 24.11.2013Теоретические аспекты налоговых преступлений и правонарушений. Особенности налоговой безопасности в структуре экономической безопасности государства. Анализ методов борьбы с налоговыми правонарушениями. Уголовная ответственность за преступления.
курсовая работа, добавлен 29.04.2019Понятие контроля и надзора за оперативно розыскной деятельностью и их значение в решении задач борьбы с преступностью. Компоненты организации надзорной деятельности. Классификация контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Судья в ОРД.
реферат, добавлен 12.01.2015Определение понятия преступного оборота наркотических средств. Характеристика факторов, влияющих на состояние преступности в сфере оборота наркотических средств в современных условиях в России. Анализ методов борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
курсовая работа, добавлен 20.12.2015