Європейське законодавство проти відмивання коштів: становлення та розвиток
Всебічний аналіз міжнародного законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошових коштів. Дослідження базових нормативних актів Європейського Союзу у цій сфері в процесі їх започаткування та розвитку. Характеристика антилегалізаційних документів ЄС.
Подобные документы
- 26. Національна система оцінки ризиків відмивання коштів: проблеми нормативно-правового удосконалення
Перспективні напрями розвитку системи оцінки і управління ризиками відмивання коштів та її складових. Заходи щодо підвищення ефективності. Провідна роль оцінки ризиків відмивання коштів для подальшого розвитку української антилегалізаційної системи.
статья, добавлен 05.12.2018 Процес поглиблення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в сфері охорони праці. Шляхи досягненні на практиці високих європейських стандартів із загальним зниженням показників виробничого травматизму та професійних захворювань.
статья, добавлен 01.02.2018Визначення перспектив вдосконалення заходів запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження вимог до кримінологічного аналізу злочинів у сфері господарської діяльності. Розгляд етапів легалізації грошових коштів.
статья, добавлен 23.04.2021Проблеми боротьби з дитячою порнографією в інтернеті. Порівняльно-правовий аналіз міжнародного та національного законодавства в цій сфері. Позитивний досвід зарубіжних країн у боротьбі з цим видом злочинів. Оцінка стану національного законодавства.
статья, добавлен 07.02.2019Дослідження міжнародного досвіду протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Розгляд основних моделей контролю за розміщенням незаконних коштів та національних систем кримінально-правової боротьби з відмиванням грошей (легалізацією доходів).
статья, добавлен 08.04.2019Дослідження особливостей та реалізації міжнародних стандартів у сфері права на гендерну ідентичність на прикладі іноземного законодавства. Аналіз законодавства Європейського Союзу, Ради Європи та низки країн у сфері забезпечення гендерної рівності.
статья, добавлен 05.12.2018Дослідження сучасного стану та перспектив імплементації у національне законодавство нормативних положень Європейського Союзу у сфері поводження з відходами, зокрема Рамкової Директиви "Про відходи". Чинне аконодавство в сфері поводження з відходами.
статья, добавлен 09.07.2023Розкриття та аналіз змісту поняття "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом". Визначення негативних наслідків відмивання грошових коштів та їх впливу на фінансову систему України. Інституції, які використовуються у процесі "відмивання" коштів.
статья, добавлен 10.10.2021Дослідження динаміки показників корумпованості в країнах Європейського Союзу в період пандемії COVID-19. Аналіз і подолання причин виникнення й існування корупції в Україні, вдосконалення законодавства в сфері правозастосування механізмів боротьби з нею.
статья, добавлен 16.06.2022Основні положення Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Впорядкування процедури здійснення перекладів на українську мову актів Європейського Союзу. Проектування текстів нормативно-правових актів.
статья, добавлен 14.10.2020Дослідження процесу становлення та розвитку аграрного законодавства у сфері насінництва. Виявлення особливостей правового регулювання вказаного виду сільськогосподарської діяльності в період існування Російської імперії і Радянського Союзу (1817-1950).
статья, добавлен 13.09.2017Дослідження міжнародного порядку захисту прав і законних інтересів приватних осіб, порушених у публічно-правовій сфері. Особливості судової системи Європейського союзу. Гарантії ефективного захисту в суді. Критичний аналіз законодавства Євросоюзу.
статья, добавлен 28.05.2020Поняття системи, сутність системного підходу в законотворчості. Специфіка реалізації системного підходу у процесі адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу у сфері публічної служби на базі аналізу складників правовідносин.
статья, добавлен 15.05.2018Етапи та напрямки становлення та розвитку аграрного законодавства в сфері насінництва. Особливості правового регулювання вказаного виду сільськогосподарської діяльності в період існування Російської імперії та Радянського Союзу (до 50-х рр. XX ст.).
статья, добавлен 10.04.2018Дослідження поняття, загальних ознак та видів кримінального процесуального законодавства Європейського Союзу. Пропозиція масив нормативних актів, що регулюють окремі аспекти кримінального процесу, називати кримінальним процесуальним законодавством ЄС.
статья, добавлен 10.09.2022Аналіз сучасного стану господарського законодавства у сфері регулювання ефективного використання державних коштів. Визначення поняття "господарсько-правове регулювання забезпечення ефективного використання державних коштів". Недоліки такого регулювання.
статья, добавлен 27.03.2018Аналіз розвитку продовольчого законодавства Євросоюзу. Організаційно-правові механізми застосування законодавства й інших актів ЄС у сфері захисту прав споживачів на продовольчому ринку. Механізми координації співробітництва держав-членів Євросоюзу.
статья, добавлен 26.01.2023Дослідження кожного етапу становлення законодавства в сфері використання рослинного світу а управління ним. Аналіз сучасного стану та проблеми законодавства у даній сфері, а також розробка заходів щодо їх вирішення, тенденції та подальші перспективи.
статья, добавлен 06.04.2019Дослідження історично-правових аспектів злочинів проти інкасації, вивчення слідчих ситуацій при їх розслідуванні. Виявлення типових помилок та розробка пропозицій щодо їх попередження та усунення. Аналіз системи забезпечення охорони грошових коштів.
автореферат, добавлен 20.07.2015Проблема розвитку законодавства України у сфері оборони, його систематизація та гармонізація із законодавством країн-членів НАТО, Європейського Союзу. Основні етапи кодифікації законодавства України у сфері оборони, модернізація нормативно-правових актів.
статья, добавлен 27.07.2024Особливість дослідження правових засад забезпечення протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Розгляд небезпеки використання закритості кредитних та інших комерційних організацій з метою відмивання коштів, отриманих незаконними діями.
статья, добавлен 16.11.2018Підстави, об’єктивна необхідність і соціально-правова характеристика адаптації трудового законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Взаємодія норм європейського й національного права у сфері регулювання соціально-трудових відносин.
автореферат, добавлен 12.07.2015Досліджено основні моменти становлення та розвитку права довкілля Європейського Союзу. Проаналізовано особливості адаптації законодавства України до права ЄС у сфері охорони довкілля. Відображено основні вимоги до України в рамках прийняття Угоди.
статья, добавлен 06.09.2017Зміст міжнародних договорів у сфері боротьби зі злочинністю у сфері економіки. Відмивання коштів як один із злочинних виявів. Відповідність вітчизняних кримінально-правових засобів міжнародно-правовим заходам запобігання злочинності у сфері економіки.
статья, добавлен 10.04.2018Теоретичні аспекти адаптації національного транспортного законодавства до вимог Європейського Союзу у транспортній сфері. Структура європейського транспортного права, предмет та метод нормативно-правового регулювання у сфері транспортної діяльності.
статья, добавлен 08.02.2019