Європейське законодавство проти відмивання коштів: становлення та розвиток
Всебічний аналіз міжнародного законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошових коштів. Дослідження базових нормативних актів Європейського Союзу у цій сфері в процесі їх започаткування та розвитку. Характеристика антилегалізаційних документів ЄС.
Подобные документы
Регулювання захисту прав людини в інформаційній сфері. Адаптація законодавства України з питань захисту безпеки людини в інформаційній сфері до законодавства Європейського Союзу. Аналіз ст. 8 "Захист відомостей особистого характеру" розділу ІІ "Свободи".
статья, добавлен 22.05.2022Характеристика системи міжнародних нормативних актів у сфері сімейного законодавства України, ЄС, а також місця у цій системі міжнародних договорів, зокрема договорів про правову допомогу. Деякі спроби уніфікації законодавства ЄС у сфері сімейного права.
статья, добавлен 04.03.2019- 103. Участь спеціаліста в огляді документів під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва
Різноманітність, специфіка нормативних актів і документів у сфері охорони праці, їх вплив на всі сфери виробничої діяльності. Використання спеціальних знань під час здійснення огляду документів для ефективного виконання завдань кримінального провадження.
статья, добавлен 28.12.2017 Проблема гармонізації українського законодавства з правом Європейського Союзу. Характеристика сучасних тенденцій щодо гармонізації законодавства України у сфері ЗМІ з правом Європейського Союзу у світлі Угоди про асоціацію України з ЄС (2014 р.).
статья, добавлен 29.05.2017Визначення основних тенденцій становлення та еволюції законодавства незалежної України у сфері земельно-іпотечних відносин на основі періодизації такого розвитку. Обґрунтування перспектив майбутнього розвитку законодавства у сфері земельної іпотеки.
статья, добавлен 27.12.2022Проблеми розвитку основних інститутів міжнародного співробітництва у сфері кримінального процесу. Аналіз доктринальних підходів та норм перших міжнародних договорів. Перші інститути, напрями міжнародного співробітництва у сфері кримінального процесу.
статья, добавлен 15.09.2022Зарубіжний досвід врегулювання праці суддів у сфері трудового законодавства, пріоритетні шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства. Регулювання робочого часу суддів. Імплементація принципу рівності чоловіків та жінок у сфері соціального захисту.
статья, добавлен 05.04.2019Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Аналіз законодавчого акту – Регламенту Європейського Союзу від 2002 року N178, який регулює безпечність харчових продуктів, з метою виявлення рівня адаптованості українського законодавства в зазначеній сфері у світі підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
статья, добавлен 20.08.2017Дослідження національного законодавства України, що регулює митні правовідносини, та необхідності його адаптації до норм і стандартів Європейського Союзу, а також розкриття окремих аспектів співвідношення та взаємодії цих нормативно-правових актів.
статья, добавлен 08.01.2024Правова оцінка та протидія небезпечним практикам використання віртуальних валют для легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Аналіз міжнародних стандартів праці з криптовалютою. Опис українського законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошей.
статья, добавлен 23.07.2024- 112. Окремі недоліки національного виборчого законодавства в контексті європейської інтеграції України
Аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства, яке регулює виборчий процес. Зміни українського виборчого законодавства, загальні тенденції виборчого права країн Європейського Союзу. Дослідження окремих недоліків у виборчому законодавстві України.
статья, добавлен 01.02.2018 Аналіз положень про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Забезпечення реалізації положень міжнародних стандартів протидії відмиванню коштів. Вдосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 21.12.2016Аналіз нормативних документів та антикорупційних програм Міністерства внутрішніх справ України. Визначення недоліків у сфері протидії корупції, розробка пропозицій щодо їх усунення. Проведення люстрації працівників, які допускали порушення законодавства.
статья, добавлен 31.08.2018Дослідження особливостей правового забезпечення медіації в Україні та країнах Європейського Союзу. Критичний аналіз положень законодавства України в сфері медіації, недоліки та перспективи вдосконалення. Характеристика саморегулюючих механізмів медіації.
статья, добавлен 17.09.2024- 116. Щодо наближення законодавства України у сфері обігу цінних паперів до права Європейського Союзу
Особливості та порівняльний аналіз правового регулювання фондових ринків закордонних країн (Німеччина, Велика Британія, Республіка Польща). Пропозиції щодо узгодження законодавства України з нормами Європейського Союзу у сфері обігу цінних паперів.
статья, добавлен 29.10.2021 Окреслення тенденцій розвитку правових механізмів захисту персональних даних і доступу до інформаційних систем в Україні. Інтеграція до української нормативно-правової бази актів законодавства Європейського Союзу у сфері телекомунікацій та кібербезпеки.
статья, добавлен 27.04.2023Визначення директив Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу. Дослідження особливостей імплементації норм директиви у національне законодавство. Вивчення та характеристика переліку чинних натепер директиви у сфері кримінального процесу.
статья, добавлен 19.01.2023Виявлення та характеристика проблемних питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Обґрунтування й аналіз необхідності гармонізації процесуального законодавства України із правовими стандартами Європейського Союзу.
статья, добавлен 16.01.2024Узагальнення правових основ захисту персональних даних у сучасних умовах. Розроблення безпосередніх рекомендацій щодо їх удосконалення. Порівняльний аналіз законодавства України із законодавством Європейського союзу у сфері захисту персональних даних.
статья, добавлен 26.06.2023Загальна характеристика політичної структури Європейського Союзу, розгляд розвинутих інститутів цивільного церковного права. Знайомство з особливостями політики Європейського Союзу у сфері суспільно-релігійних та державно-церковних відносин, аналіз задач.
автореферат, добавлен 27.09.2013Особливість прийняття нормативно-правових актів ("фабричних законів") протягом 1882-1886 років. Дослідження історичного розвитку та основних етапів становлення законодавства у сфері праці. Характеристика розгляду трудових правовідносин в законах України.
статья, добавлен 02.12.2017Дослідження окремих аспектів гармонізації процесуальних підходів до вирішення дрібних спорів у країнах Європейського Союзу та Україні. Порівняльно-правовий аналіз деяких норм Регламенту №861/2007 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу.
статья, добавлен 29.07.2024Активізація міжнародного співробітництва у сфері боротьби з тероризмом. Процес реформування правової системи України. Формування та реалізація концепції антитерористичного законодавства. Місце тероризму в системі міжнародного кримінального права.
автореферат, добавлен 27.08.2013У науковій статті на підставі чинного законодавства України та Європейського Союзу розглянуто судовий розсуд в адміністративно-юрисдикційному процесі. Предметом дослідження є суспільні відносини щодо судового розсуду у сфері адміністративної юрисдикції.
статья, добавлен 15.12.2023