Європейське законодавство проти відмивання коштів: становлення та розвиток
Всебічний аналіз міжнародного законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошових коштів. Дослідження базових нормативних актів Європейського Союзу у цій сфері в процесі їх започаткування та розвитку. Характеристика антилегалізаційних документів ЄС.
Подобные документы
Дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у європейських та інших країнах світу. Аналіз міжнародного досвіду реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.10.2017Питанням нормативно-правового забезпечення протидії відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом. Методи запобігання використанню державної фінансової системи для відмивання "брудних" коштів, які були здобуті в процесі здійснення тіньової економіки.
статья, добавлен 04.11.2018Етапи розвитку кримінального законодавства Америки, Великобританії, Франції, Німеччини, що встановлює відповідальність за відмивання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків і інших видів злочинної діяльності. Порівняння норм з українськими.
статья, добавлен 10.04.2018Особливості криміналістичної характеристики розслідування злочинів у досліджуваній сфері. Дослідження питань щодо використання різних методик у розслідуванні злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою, їх відмінні особливості.
статья, добавлен 12.07.2018Ретроспективний аналіз положень програмних документів із метою послідовної характеристики процесу адаптації українського законодавства до acquis communautaire Європейського Союзу. Ключові проблеми та особливості, характерні для поточного етапу адаптації.
статья, добавлен 09.12.2018Особливості сучасної екологічної безпеки Європейського Союзу. Загальна характеристика основних проблем адаптації національного екологічного законодавства до законодавства Європейського Союзу у сфері забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації.
реферат, добавлен 06.09.2013Дослідження історичних етапів та причин становлення і розвитку космічної політики і права Європейського Союзу. Шляхи розширення компетенції ЄС у сфері космічної діяльності. Дослідження законодавчо-нормативних актів космічного права Європейської Спільноти.
статья, добавлен 28.05.2020Розгляд питання перекладу актів Європейського законодавства (accuis communautaire) українською мовою в контексті інтеграції України до Європейського Союзу та дослідження особливостей цього процесу. Недоцільність делегування перекладу виключно одній особі.
статья, добавлен 31.07.2024Аналіз принципів у сфері охорони навколишнього природного середовища в Європейського Союзу. Вивчення Першої (1973-1977 рр.) та Другої (1978-1982 рр.) екологічної програми. Особливості адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
статья, добавлен 03.12.2020Основні напрями адаптації національного законодавства щодо охорони навколишнього середовища до європейського. Аналіз форм та етапів співробітництва України та Європейського Союзу в даній сфері, його нормативно-правове обґрунтування, роль і значення.
статья, добавлен 03.03.2018Характеристика європейського принципу моделювання в законодавстві, як основного для сучасних нормативних актів Європейського союзу. Визначення методів застосування даного принципу і в законодавстві України на прикладі сфери інформаційної безпеки.
статья, добавлен 01.02.2018З'ясування правового значення рішень Суду Європейського Союзу та можливостей імплементації таких рішень до законодавства України. Аналіз правової природи рішень Суду Європейського Союзу в контексті їх віднесення до джерел права у сфері енергетики.
статья, добавлен 23.06.2022Висвітлення актуальної проблеми цивільного права щодо основних засад та перспектив формування законодавства у сфері захисту прав споживачів у ЄС. Прогрес у розвитку сфери захисту прав споживачів принесло прийняття Єдиного європейського акту у 1986 році.
статья, добавлен 13.02.2024Огляд нового законодавства про публічні закупівлі. Дослідження проблем системи публічних закупівель України. Розроблення напрямів вдосконалення вітчизняного законодавства. Систематизація тенденцій розвитку законодавства Європейського Союзу у цій сфері.
статья, добавлен 12.04.2018Дослідження останніх змін українського законодавства у сфері поводження з відходами. Основна характеристика практичного виконання нормативно-правових актів для покращення екологічної ситуації в країні та наближення її до європейських стандартів.
статья, добавлен 06.11.2018Визначення характеру та змісту правового регулювання платіжно-розрахункових та кредитних відносин у сфері руху фінансів. Створення у Базелі комітету з міжнародного співробітництва держав у банківській сфері. Боротьба з відмиванням "брудних" грошей.
автореферат, добавлен 26.07.2014Дослідження кримінального законодавства України у частині протидії шахрайству в банківській сфері та формулювання пропозицій щодо його вдосконалення та внесення до нього відповідних змін. Забезпечення збереження грошових коштів банківських установ.
статья, добавлен 19.01.2023Виокремлення перспективних напрямів адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері протидії насильству в сім'ї (домашньому насильству), закріплених в актах acquis communautaire. Захист прав уразливих соціальних груп.
статья, добавлен 28.12.2017Стратегічно-важливі завдання, що ставляться перед системою державного регулювання протидії відмиванню коштів в Україні. Запобігання відмиванню коштів в сучасному науковому дискурсі, адаптація Європейського досвіду. Зміцнення фінансової безпеки держави.
статья, добавлен 05.11.2018Здійснення науково-теоретичного аналізу міжнародного законодавства у сфері моніторингу земель та аналіз можливостей врахування його положень у національній правовій системі з метою підвищення рівня правового регулювання відносин у вказаній сфері.
статья, добавлен 05.03.2019Розгляд правових засад забезпечення протидії відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, з врахуванням особливостей імплементації норм міжнародного права у діюче законодавство України. Напрями державної політики у боротьбі з антисоціальним явищем.
статья, добавлен 12.04.2017Етапи розвитку і становлення правового статусу військовослужбовців в умовах незалежності. Аналіз нормативних документів, що регулюють свободи зазначеної категорії осіб. Огляд пропозицій, спрямованих на вдосконалення законодавства в означеній сфері.
статья, добавлен 21.02.2016Аналіз досвіду антитерористичного законодавства країн Європейського Союзу. Поліпшення антитерористичного законодавства України у контексті прийняття загальнонаціональної концепції боротьби з тероризмом. Визначення переліку складів терористичних злочинів.
статья, добавлен 18.03.2018Удосконалення та приведення муніципального законодавства України у відповідність до норм законодавства Європейського Союзу. Систематизація та кодифікація нормативних актів регіональних влад. Підвищення ступеня доступності місцевого самоврядування.
статья, добавлен 17.12.2022Здійснення критичного аналізу нормативних актів, що регулюють відносини у сфері доступу до публічної інформації. Шляхи вдосконалення чинного законодавства в інформаційній сфері. Виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини.
статья, добавлен 23.03.2016