Анатомия фрод-мониторинга, как комплекс мер борьбы с мошенническими транзакциями в области эмиссии банковских карт
Особенности осуществления борьбы с мошенничеством всеми кредитно-финансовыми институтами, реализующими эмиссию и эквайринг банковских карт. Учет уведомлений от банков-эмитентов о проведении мошеннических транзакций в торговой точке банка-эквайрера.
Подобные документы
Методы получения доступа к мобильному банку жертвы с помощью TeamViewer. Хищение денежных средств посредствам вирусов и троянских программ. Необходимость взаимодействия правоохранительных органов со службами безопасности финансово кредитных учреждений.
статья, добавлен 17.11.2021Анализ действующего законодательства, регулирующего расчеты, виды банковских счетов. Оценка предполагаемым изменениям и исследование их значения для современной инновационной экономики. Недостатки в правовом регулировании видов банковских счетов.
статья, добавлен 28.04.2019Методика криминологических исследований и подходы к решению проблем борьбы с терроризмом и его финансированием. Проблема перекрытия внешних внутренних источников финансирования терроризма. Международный опыт борьбы с финансированием терроризма.
статья, добавлен 24.03.2019Усиление борьбы с коррупцией, взяточничеством и мошенничеством в России. Совершенствование норм российского уголовного законодательства в финансовой сфере. Особенности спецификации предмета получения и дачи взятки по объективным и субъективным признакам.
статья, добавлен 16.12.2024Изменения в законодательстве по защите интересов клиентов, хранящих денежные средства на банковских счетах, от преступных посягательств с использованием чужой или поддельной платежной карты. Проблема мошеннических действий с собственной банковской картой.
статья, добавлен 06.04.2019Проблемные аспекты квалификации хищений безналичных денежных средств с использованием банковских карт. Имеются проблемы разграничения правоприменителями составов мошенничества с использованием электронных средств платежа и кражи с банковского счета.
статья, добавлен 17.10.2021Исследование исторических отношений между Россией и ключевыми международными финансовыми институтами, а именно Международным валютным фондом и Группой Всемирного банка. МВФ взял на себя существенную роль в процессе оказания технической поддержки России.
статья, добавлен 18.12.2024Рассмотрение актуальных проблем, связанных с мошенническими действиями при формировании финансовой отчетности. Произведение анализа факторов, побуждающих к совершению мошеннических действий, методы их совершения. Предложения по способам предотвращения.
статья, добавлен 09.06.2018Характеристика экономических преступлений в бюджетных организациях и социальной сфере и современное состояние борьбы с ними. Факторы, определяющие актуальность борьбы с указанными преступлениями. Правовые основы такой борьбы.
курсовая работа, добавлен 27.08.2008Особенности правового регулирования борьбы с международным терроризмом в Республике Казахстан. Характеристика международно-правовых основ борьбы с терроризмом, анализ механизмов противодействия. Современный терроризм как конкретное криминальное деяние.
статья, добавлен 24.02.2018Борьба с преступлениями международного характера и выработка рекомендаций по предупреждению общеуголовных преступлений. История создания и деятельность Интерпола. Организационно-правовой механизм сотрудничества государств в области борьбы с нарушениями.
реферат, добавлен 22.03.2013Анализ судебной практики в сфере предоставления электронных банковских гарантий и контргарантий в России. Подходы к соблюдению письменной формы договора при оформлении виртуальной сделки. Проблемы правового регулирования электронных банковских продуктов.
статья, добавлен 10.12.2021Понятие, сущность и особенности банковского права. Полномочия и функции органов управления Банком России. Понятие и содержание банковских правонарушений. Порядок создания и лицензирования кредитной организации. Правовое регулирование банковских операций.
курс лекций, добавлен 14.10.2024Изучение и анализ вопросов общественных отношений в области гражданско – правового регулирования в сфере банковской деятельности. Виды банковского обслуживания. Характеристика видов банковских услуг и права потребителя при оказании банковских услуг.
дипломная работа, добавлен 05.07.2010- 65. Финансовое право
Понятие денежной системы РФ. Основные элементы организации денежного обращения в РФ, правовые основы регулирования его осуществления в условиях формирования рынка. Условия и порядок осуществления эмиссии. Функции и полномочия Центрального банка России.
контрольная работа, добавлен 21.04.2016 Развитие государственно-правовых основ борьбы с преступностью в теократических исламских государствах. Особенности правового регулирования борьбы с преступностью в странах со смешанной правовой системой. Развитие мусульманского права на территории России.
диссертация, добавлен 02.09.2018Изучение процессов, которые происходят в современном едином мировом информационном пространстве. Применение компьютерных и глобальных коммуникационных сетей для безопасности и сотрудничества в области борьбы с правонарушениями в Республике Казахстан.
статья, добавлен 28.05.2018История развития борьбы с терроризмом. Его отграничение от смежных уголовно-правовых категорий, способы предупреждения. Нормативное регулирование антитеррористической деятельности в РФ. Современные проблемы в организации борьбы с данным преступлением.
дипломная работа, добавлен 21.05.2015Анализ методов борьбы с терроризмом, обоснование регулирующей роли международного права. Характеристика индивидуального подходов к проведению антитеррористических операций. Анализ борьбы с транснациональными организованными преступными группировками.
статья, добавлен 06.03.2019Значение и функции органов ОВД в области борьбы с преступностью и охраны общественного порядка. Управленческие решения в области охраны общественного порядка и обеспечение безопасности на примере проведения массовых мероприятий и чрезвычайных ситуаций.
курсовая работа, добавлен 01.12.2016Исследование актуальных вопросов в области борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних в Республике Карелия. Актуальность борьбы с насильственными преступлениями сексуального характера.
статья, добавлен 26.09.2021Основные направления государственной миграционной политики Российской Федерации в области борьбы с незаконной миграцией. Меры противодействия ей, рекомендации для эффективной работы Федеральной миграционной службы в области борьбы с незаконной миграцией.
статья, добавлен 12.05.2018Рассмотрение досудебных уведомлений о намерении обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом. Нормативное регулирование досудебных уведомлений в делах о несостоятельности. Последствия отсутствия доказательств публикации уведомления.
статья, добавлен 26.11.2020Понятие борьбы с преступностью. Создание систем учетов преступности, статистической отчетности; текущей аналитической деятельности органов, ведущих борьбу с преступностью. Криминологическое прогнозирование. Определение стратегии борьбы с преступностью.
контрольная работа, добавлен 20.12.2012Формы международного сотрудничества в сфере противодействия террористической угрозе. Функции Национального бюро Интерпола в Казахстане. Основополагающие принципы в области борьбы с терроризмом. Международные договоры по вопросу борьбы с терроризмом.
статья, добавлен 24.02.2018