Анатомия фрод-мониторинга, как комплекс мер борьбы с мошенническими транзакциями в области эмиссии банковских карт
Особенности осуществления борьбы с мошенничеством всеми кредитно-финансовыми институтами, реализующими эмиссию и эквайринг банковских карт. Учет уведомлений от банков-эмитентов о проведении мошеннических транзакций в торговой точке банка-эквайрера.
Подобные документы
Методика криминологических исследований и подходы к решению проблем борьбы с терроризмом и его финансированием. Проблема перекрытия внешних внутренних источников финансирования терроризма. Международный опыт борьбы с финансированием терроризма.
статья, добавлен 24.03.2019Изменения в законодательстве по защите интересов клиентов, хранящих денежные средства на банковских счетах, от преступных посягательств с использованием чужой или поддельной платежной карты. Проблема мошеннических действий с собственной банковской картой.
статья, добавлен 06.04.2019Рассмотрение актуальных проблем, связанных с мошенническими действиями при формировании финансовой отчетности. Произведение анализа факторов, побуждающих к совершению мошеннических действий, методы их совершения. Предложения по способам предотвращения.
статья, добавлен 09.06.2018Проблемные аспекты квалификации хищений безналичных денежных средств с использованием банковских карт. Имеются проблемы разграничения правоприменителями составов мошенничества с использованием электронных средств платежа и кражи с банковского счета.
статья, добавлен 17.10.2021Характеристика экономических преступлений в бюджетных организациях и социальной сфере и современное состояние борьбы с ними. Факторы, определяющие актуальность борьбы с указанными преступлениями. Правовые основы такой борьбы.
курсовая работа, добавлен 27.08.2008Особенности правового регулирования борьбы с международным терроризмом в Республике Казахстан. Характеристика международно-правовых основ борьбы с терроризмом, анализ механизмов противодействия. Современный терроризм как конкретное криминальное деяние.
статья, добавлен 24.02.2018Борьба с преступлениями международного характера и выработка рекомендаций по предупреждению общеуголовных преступлений. История создания и деятельность Интерпола. Организационно-правовой механизм сотрудничества государств в области борьбы с нарушениями.
реферат, добавлен 22.03.2013Анализ судебной практики в сфере предоставления электронных банковских гарантий и контргарантий в России. Подходы к соблюдению письменной формы договора при оформлении виртуальной сделки. Проблемы правового регулирования электронных банковских продуктов.
статья, добавлен 10.12.2021Изучение и анализ вопросов общественных отношений в области гражданско – правового регулирования в сфере банковской деятельности. Виды банковского обслуживания. Характеристика видов банковских услуг и права потребителя при оказании банковских услуг.
дипломная работа, добавлен 05.07.2010Понятие, сущность и особенности банковского права. Полномочия и функции органов управления Банком России. Понятие и содержание банковских правонарушений. Порядок создания и лицензирования кредитной организации. Правовое регулирование банковских операций.
курс лекций, добавлен 14.10.2024- 61. Финансовое право
Понятие денежной системы РФ. Основные элементы организации денежного обращения в РФ, правовые основы регулирования его осуществления в условиях формирования рынка. Условия и порядок осуществления эмиссии. Функции и полномочия Центрального банка России.
контрольная работа, добавлен 21.04.2016 Развитие государственно-правовых основ борьбы с преступностью в теократических исламских государствах. Особенности правового регулирования борьбы с преступностью в странах со смешанной правовой системой. Развитие мусульманского права на территории России.
диссертация, добавлен 02.09.2018Изучение процессов, которые происходят в современном едином мировом информационном пространстве. Применение компьютерных и глобальных коммуникационных сетей для безопасности и сотрудничества в области борьбы с правонарушениями в Республике Казахстан.
статья, добавлен 28.05.2018История развития борьбы с терроризмом. Его отграничение от смежных уголовно-правовых категорий, способы предупреждения. Нормативное регулирование антитеррористической деятельности в РФ. Современные проблемы в организации борьбы с данным преступлением.
дипломная работа, добавлен 21.05.2015Анализ методов борьбы с терроризмом, обоснование регулирующей роли международного права. Характеристика индивидуального подходов к проведению антитеррористических операций. Анализ борьбы с транснациональными организованными преступными группировками.
статья, добавлен 06.03.2019Значение и функции органов ОВД в области борьбы с преступностью и охраны общественного порядка. Управленческие решения в области охраны общественного порядка и обеспечение безопасности на примере проведения массовых мероприятий и чрезвычайных ситуаций.
курсовая работа, добавлен 01.12.2016Исследование актуальных вопросов в области борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних в Республике Карелия. Актуальность борьбы с насильственными преступлениями сексуального характера.
статья, добавлен 26.09.2021Рассмотрение досудебных уведомлений о намерении обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом. Нормативное регулирование досудебных уведомлений в делах о несостоятельности. Последствия отсутствия доказательств публикации уведомления.
статья, добавлен 26.11.2020Основные направления государственной миграционной политики Российской Федерации в области борьбы с незаконной миграцией. Меры противодействия ей, рекомендации для эффективной работы Федеральной миграционной службы в области борьбы с незаконной миграцией.
статья, добавлен 12.05.2018Понятие борьбы с преступностью. Создание систем учетов преступности, статистической отчетности; текущей аналитической деятельности органов, ведущих борьбу с преступностью. Криминологическое прогнозирование. Определение стратегии борьбы с преступностью.
контрольная работа, добавлен 20.12.2012Формы международного сотрудничества в сфере противодействия террористической угрозе. Функции Национального бюро Интерпола в Казахстане. Основополагающие принципы в области борьбы с терроризмом. Международные договоры по вопросу борьбы с терроризмом.
статья, добавлен 24.02.2018Исследование состояния и мер борьбы с экономической преступностью и коррупцией в Российской Федерации. Эффективное выявление и раскрытие мошеннических посягательств на чужую собственность. Характеристика особенностей расследования крупных мошенничеств.
контрольная работа, добавлен 30.05.2016Выявление эффективных способов борьбы с налоговыми преступлениями. Организация борьбы налоговыми органами и органами Министерства внутренних дел и способы борьбы с налоговыми преступлениями. Воздействие на правонарушителей, защита интересов общества.
дипломная работа, добавлен 11.04.2019Понятие банковского кредитного правоотношения, его характерные черты. Влияние банковской среды на особенности взаимодействия сторон банковского кредитного правоотношения при предоставлении кредита. Способы прекращения банковских кредитных обязательств.
автореферат, добавлен 27.02.2018Основное законодательство о регулировании торговой деятельности в Российской Федерации. Формирование и реализация государственной политики в области торговли некоммерческих организаций. Рассмотрение процесса осуществления поставки товаров в России.
контрольная работа, добавлен 04.03.2016