Анатомия фрод-мониторинга, как комплекс мер борьбы с мошенническими транзакциями в области эмиссии банковских карт
Особенности осуществления борьбы с мошенничеством всеми кредитно-финансовыми институтами, реализующими эмиссию и эквайринг банковских карт. Учет уведомлений от банков-эмитентов о проведении мошеннических транзакций в торговой точке банка-эквайрера.
Подобные документы
Оценка обеспечения национальной безопасности в целом, а также в части борьбы с наиболее проблемными вопросами экономических преступлений. Обзор противодействия экономическим преступлениям и роль УЭБ и ПК в системе борьбы с экономическими преступлениями.
статья, добавлен 31.10.2024Исследование проблемы борьбы с общеуголовной преступностью в условиях политической реакции, явившейся следствием поражения первой русской революции. Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы борьбы с преступностью в 1907-1914 гг.
статья, добавлен 12.11.2018Тенденции развития российского законодательства о несостоятельности. Правовые механизмы предупреждения банкротства банковских организаций. Общая характеристика процедуры конкурсного производства при банкротстве или ликвидации банковской организации.
дипломная работа, добавлен 03.12.2017Организованная преступность. Проблемы борьбы с организованной преступностью. Основные направления борьбы с организованной преступностью. Предупреждение и противодействие организованной преступности местными органами власти. Международное сотрудничество.
курсовая работа, добавлен 25.11.2008Оценка обеспечения национальной безопасности в целом, а также в части борьбы с наиболее проблемными вопросами экономических преступлений. Рассмотрение теоретических основ противодействия экономическим преступлениям и роль УЭБ и ПК в системе борьбы с ними.
статья, добавлен 19.09.2022Основы защиты участников уголовного процесса. Учет интересов потерпевшего при решении вопросов привлечения к уголовной ответственности и назначения наказания. Комплекс интересов борьбы с преступностью, защиты прав и свобод человека и гражданина.
статья, добавлен 24.02.2018Развитие правовой базы, обеспечивающей усиление борьбы с преступностью и обеспечение общественного правопорядка, первые акты советского уголовного законодательства. Основные направления политики пролетарского государства в области борьбы с преступностью.
статья, добавлен 27.06.2013Проблема компьютерных преступлений в современном мире. Опыт зарубежных государств в области борьбы с созданием, использованием и распространением вредоносных компьютерных программ. Правовые акты, предусматривающие ответственность за данные преступления.
статья, добавлен 13.01.2018Основные проблемные аспекты развития международно-правовых основ борьбы с преступностью в финансовой сфере. Нарушение требований принципа суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела при применении негативных последствий для государства.
статья, добавлен 03.02.2018Понятие коррупции, ее социальные последствия. Методы борьбы с коррупцией в органах государственной власти. Формирование контрольной ветви государственной власти как способ борьбы с ней. Проект федерального закона "Основы антикоррупционной политики".
курсовая работа, добавлен 24.10.2011Анализ современного понимания коррупции как системы грабежа со стороны чиновников. Особенности разработки и распространения инструментов противодействия коррупции. Проведение политики гласности и сотрудничества с институтами гражданского общества.
статья, добавлен 29.01.2019Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг, основные нормативные акты, регулирующие отношения по защите прав потребителей. Организация борьбы с мошенничеством и фальсификацией на потребительском рынке, экономической преступностью.
реферат, добавлен 26.03.2010Теоретические основы исследования коррупции в системе государственного управления. Международно-правовые стандарты регулирования борьбы с коррупцией в системе государственного управления. Применение институциональных механизмов борьбы с коррупцией.
дипломная работа, добавлен 20.05.2015Общая характеристика преступлений против собственности. Анализ историко-правовой точки зрения на имущественные преступления в системе развития уголовного законодательства. Правовая характеристика мошенничества. Изучение элементов состава преступления.
курсовая работа, добавлен 03.06.2013Характеристика особенностей соотношения правовой категории банковской операции с гражданско-правовой сделкой. Рассмотрение этапов банковской операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц и договор банковского счета.
дипломная работа, добавлен 29.10.2016Анализ правового регулирования института платежных агентов и банковских платежных агентов, оценка перспектив его развития. Предложения по изменению существующего механизма правового регулирования деятельности платежных и банковских платежных агентов.
статья, добавлен 06.12.2021- 117. Борьба с терроризмом
Понятие "терроризм" и его основные виды. Способы борьбы с терроризмом в государственном масштабе. Правовые аспекты борьбы с терроризмом. Основные причины, порождающие терроризм в современной России. Основные способы антитеррористической борьбы.
курсовая работа, добавлен 24.11.2013 Историко-правовой анализ борьбы с преступностью несовершеннолетних в Советском Союзе. Развитие советского законодательства и правоприменения в области противодействия подростковой девиации. Факторы, определяющие состояние правового механизма в этой сфере.
автореферат, добавлен 27.03.2018Принципы осуществления международного сотрудничества в области борьбы с преступлениями. Понятие правовой помощи по уголовным делам, Взаимодействие российских органов с зарубежными учреждениями юстиции. Порядок выдачи лиц для уголовного преследования.
курсовая работа, добавлен 16.11.2020Социальные и нормативно-правовые подходы к исследованию явления коррупции. Особенности ее восприятия гражданами. Негативное влияние коррупции на экономическое положение в государстве. Принципы борьбы с ней и ответственные за данный процесс органы.
статья, добавлен 30.04.2019Уголовно-правовые меры как одно из важнейших средств борьбы с преступностью. Особенности уголовного процесса как вида реализации государственной власти, специфика которой обусловлена особенностью задач, осуществляемых в сфере борьбы с преступностью.
реферат, добавлен 22.06.2010Пробелы в действующем законодательстве, выявления несоответствия закона и подзаконного акта при оказании дистанционных банковских услуг. Проблема неприменения Банками или кредитными учреждениями Федерального закона "О банках и банковской деятельности".
статья, добавлен 12.05.2018Описание транснациональной организованной преступности, которая представляет собой игнорирование криминальными группировками и организациями всех норм международного права. Особенности противодействия и борьбы с данным явлением на международной арене.
статья, добавлен 14.03.2019Теоретико-методологические основы коррупции с точки зрения культурологического подхода. Особенности антикоррупционной политики Грузии. Факторы, влияющие на коррупцию, причины ее возникновения, методы борьбы. Применимость грузинских реформ в Армении.
дипломная работа, добавлен 07.09.2018Изучение проблемы обращения банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в суд с исками о взыскании задолженности по договорам займа и обращении взыскания на заложенное имущество согласно Гражданского законодательства.
статья, добавлен 21.02.2018