Анатомия фрод-мониторинга, как комплекс мер борьбы с мошенническими транзакциями в области эмиссии банковских карт
Особенности осуществления борьбы с мошенничеством всеми кредитно-финансовыми институтами, реализующими эмиссию и эквайринг банковских карт. Учет уведомлений от банков-эмитентов о проведении мошеннических транзакций в торговой точке банка-эквайрера.
Подобные документы
Выборочный анализ зарубежного законодательства и опыта борьбы с коррупцией в полиции в следующих странах, достигших определенных успехов в этой области: США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Китая, Японии, Индонезии, а также Израиля.
статья, добавлен 26.03.2019Предпосылки совершения мошеннических действий в агропромышленном комплексе. Исследование совокупности общественных отношений, направленных на использование специальных бухгалтерских познаний при выявлении и документировании мошенничеств в данной сфере.
статья, добавлен 12.10.2021Понятие мошенничества как посягательства, выраженного в умышленном нарушении права собственности. Преднамеренный обман и предоставление подложных документов. Специфика борьбы с мошенничеством. Правовой механизм имущественной ответственности государства.
курсовая работа, добавлен 23.01.2014Вопросы принятия и реализации международных обязательств Российской Федерации, направленных на противодействие коррупции. Проблемные места в международных правовых актах и в российском законодательстве, сдерживающие инструменты борьбы с коррупцией.
статья, добавлен 17.12.2020Особенность исследования понятия уголовно-правовой политики различными учеными. Характеристика борьбы с общественно опасными деяниями. Анализ государственной политики в области борьбы с преступностью, которая осуществляется методами уголовного права.
статья, добавлен 24.02.2018Правовые основы борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Исследование прямой связи между ростом потребления наркотических средств и повышением насилия. Анализ формирования надежных оперативных позиций в области борьбы с наркокурьерами и наркодельцами.
статья, добавлен 15.09.2018Сущность и обоснование актуальности проблемы борьбы с посягательством на интеллектуальную собственность на сегодня. Исследование вопросов законодательного регулирования и правоприменительной практики в области защиты интеллектуальной собственности.
статья, добавлен 05.09.2024Проведение анализа международных стандартов, которые составляют основу способа борьбы с инфекцией ВИЧ/СПИД. Исследование законодательства, обеспечивающего гарантии прав ВИЧ-инфицированных лиц, участие религиозных организаций в механизме борьбы с ВИЧ/СПИД.
статья, добавлен 12.03.2019Понятие страхового мошенничества. Основные его формы и их классификация. Уголовно-правовая характеристика основного состава мошенничества. Разграничения гражданско-правовых и уголовных правонарушений в сфере страхования. Методы борьбы с мошенничеством.
курсовая работа, добавлен 09.06.2014Удосконалення обліку агродіяльності для інформаційної підтримки агроменеджменту, управління земельними ресурсами агропідприємств, в умовах застосування індивідуальних електронних кадастрових карт. Використання інформації з Державного геокадастру.
статья, добавлен 18.01.2024Анализ международно-правовых документов о наличии разных подходов понимания коррупции. Исторические корни, типология и индикаторы коррупции. Методы борьбы с коррупцией. Сингапурская и шведская стратегия борьбы с коррупцией. Коррупция на Украине.
реферат, добавлен 05.06.2011Защита частной собственности и предпринимателей в РФ. Усиление борьбы с коррупцией и мошенничеством. Исследование вопроса правового регулирования противодействия рейдерству. Искоренение явлений недружественного поглощения и недобросовестной конкуренции.
статья, добавлен 25.09.2024Ознакомление с дореволюционной практикой борьбы с правонарушениями несовершеннолетних. Анализ процесса зарождения и развития нормативно-правовой базы по борьбе с детскими правонарушениями. Исследование развития системы исправительно-трудовых учреждений.
дипломная работа, добавлен 27.06.2017Сущность понятия "коррупция", её проявления и методы борьбы в Советском Союзе. Система организации борьбы с коррупцией в Республике Беларусь и её нормативно-правовое регулирование. Результаты реализации государственной антикоррупционной политики.
реферат, добавлен 01.08.2016Оценка изменений уголовного законодательства, регламентирующего ответственность за совершение преступлений с использованием компьютерных технологий. Анализ состава мошенничества с использованием платежных карт в сравнении с простым мошенничеством.
статья, добавлен 27.10.2018Ознакомление с главными вопросами международно-правовых обязательств по вопросам борьбы с коррупцией. Рассмотрение и характеристика особенностей реализации стандартов Организации экономического сотрудничества и развития в области борьбы с коррупцией.
статья, добавлен 12.08.2022Установление признаков и особенностей предмета хищения, совершаемого с использованием платежных карт. Анализ разграничения средств и предмета преступления. Рассмотрение наличных и безналичных (электронных) денег как содержимого рассматриваемого деяния.
статья, добавлен 21.10.2018Характеристика становления института борьбы с отмыванием преступных доходов. Анализ правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США. Использование цифровых валют в целях отмывания преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Понятие террора, его цели, направление организации и основные принципы борьбы с терроризмом в Российской Федерации, особенности прогрессивной, консервативной стратегии, работа государственных структур и служб безопасности. Действия при захвате заложников.
контрольная работа, добавлен 25.06.2014В статье автором осуществляется исследование недостатков и пробелов в действующем российском законодательстве, которые касаются вопросов защиты банковских вкладов по депозитарному договору посредством страхования; ответственности банковских организаций.
статья, добавлен 30.10.2024Исследование проблемы борьбы с общеуголовной преступностью в условиях политической реакции, явившейся следствием поражения первой русской революции. Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы борьбы с преступностью в 1907-1914 гг.
статья, добавлен 12.11.2018Организованная преступность. Проблемы борьбы с организованной преступностью. Основные направления борьбы с организованной преступностью. Предупреждение и противодействие организованной преступности местными органами власти. Международное сотрудничество.
курсовая работа, добавлен 25.11.2008Тенденции развития российского законодательства о несостоятельности. Правовые механизмы предупреждения банкротства банковских организаций. Общая характеристика процедуры конкурсного производства при банкротстве или ликвидации банковской организации.
дипломная работа, добавлен 03.12.2017Оценка обеспечения национальной безопасности в целом, а также в части борьбы с наиболее проблемными вопросами экономических преступлений. Рассмотрение теоретических основ противодействия экономическим преступлениям и роль УЭБ и ПК в системе борьбы с ними.
статья, добавлен 19.09.2022Основы защиты участников уголовного процесса. Учет интересов потерпевшего при решении вопросов привлечения к уголовной ответственности и назначения наказания. Комплекс интересов борьбы с преступностью, защиты прав и свобод человека и гражданина.
статья, добавлен 24.02.2018