Ризик-орієнтований підхід у сфері боротьби з відмиванням коштів: термінологічний аналіз
Характеристика термінології законодавства у сфері фінансового моніторингу. Ознайомлення з результатами порівняння змісту підходу, заснованого на ризиках, на державному та первинному рівні. Дослідження та аналіз поняття банківського законодавства.
Подобные документы
Дослідження та аналіз проблематики категоріального апарату трудового права. Характеристика сучасного стану юридичної термінології у сфері оплати праці. Розробка та аналіз рекомендацій з удосконалення національного законодавства у сфері оплати праці.
статья, добавлен 25.03.2016Упровадження на території України сучасних принципів регулювання у сфері техногенної та природної безпеки. Можливості застосування у державному регулюванні техногенної безпеки РОП та його змісту. Методи оцінювання ступеня небезпеки промислових об'єктів.
статья, добавлен 22.12.2022Вивчення особливостей та структури системи законодавства в прикордонній сфері України. Оцінка важливості захисту національних інтересів країни на державному кордоні. Дослідження ролі та місця законодавства прикордонної сфери в системі законів України.
статья, добавлен 26.09.2017Системний аналіз та характеристика чинного законодавства Європейського Союзу у сфері туризму в Україні. Шляхи та форми адаптації українського національного законодавства до законодавства ЄС щодо суспільних відносин, які складаються у туристичній галузі.
статья, добавлен 25.08.2018Зміст та особливості адміністративно-правових відносин щодо протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності. Визначення системи суб’єктів фінансового моніторингу страхової діяльності в Україні та аналіз їх адміністративно-правового статусу.
автореферат, добавлен 30.07.2015Дослідження національного законодавства держав у сфері спадкування. Класифікація національного законодавства у сфері спадкування з іноземним елементом. Аналіз законодавства іноземних держав у сфері спадкування, вивчення концепцій спадкового права.
статья, добавлен 14.12.2020Дослідження кожного етапу становлення законодавства в сфері використання рослинного світу а управління ним. Аналіз сучасного стану та проблеми законодавства у даній сфері, а також розробка заходів щодо їх вирішення, тенденції та подальші перспективи.
статья, добавлен 06.04.2019Аналіз поняття договору фінансового лізингу. Вивчення сучасного стану надання фінансових послуг у банківській сфері та визначення місця договору фінансового лізингу у сфері діяльності українських банків. Вдосконалення законодавства у сфері лізингу.
статья, добавлен 09.04.2018Визначення сутності та розкриття змісту відповідальності за порушення законодавства в сфері ветеринарної медицини. Аналіз основних видів відповідальності за порушення законодавства та складу злочину передбаченого ст. 251 Кримінального кодексу України.
статья, добавлен 11.05.2018Аналіз вдосконалення національного законодавства у сфері релігійних відносин. Характеристика українського законодавства, їх співвідношення і порівняння з міжнародними актами. Дослідження міжконфесійних відносин і необхідності їх правового закріплення.
статья, добавлен 27.02.2021Дослідження підходів до подальшої кодифікації законодавства України у сфері інтелектуальної власності на рівні окремих спеціальних законів. Розробка спеціальних кодифікаційних актів у сфері авторського права і суміжного права, промислової власності.
статья, добавлен 31.10.2024Дослідження особливостей та реалізації міжнародних стандартів у сфері права на гендерну ідентичність на прикладі іноземного законодавства. Аналіз законодавства Європейського Союзу, Ради Європи та низки країн у сфері забезпечення гендерної рівності.
статья, добавлен 05.12.2018Аналіз ґенези вітчизняного кримінального законодавства, яке передбачає захист конституційних прав і свобод людини у сфері кримінального судочинства. Дослідження та характеристика ролі використання накопиченого досвіду історично-правової спадщини.
статья, добавлен 17.10.2021Комплексне дослідження ролі правового моніторингу як засобу дослідження нормативно-правових актів в сфері кібернетичної безпеки України. Важливість необхідності використання моніторингу як методологічного засобу вдосконалення існуючого законодавства.
статья, добавлен 08.10.2021Дослідження рівня систематизованості адміністративного законодавства України. Визначення успішних здобутків у сфері кодифікації адміністративного законодавства України. Аналіз особливостей активізації правотворчості у сфері адміністративного права.
статья, добавлен 29.05.2022Визначення та аналіз необхідності захисту прав споживачів на конституційному рівні. Ознайомлення зі статистикою порушення законодавства в досліджуваній сфері. Характеристика особливостей сучасної системи заходів адміністративної відповідальності.
статья, добавлен 30.01.2016Підвищення ефективності використання коштів бюджетів. Створення дієвого механізму протидії правопорушенням і зловживанням у бюджетній сфері. Правозастосовна діяльність органів фінансового контролю, аналіз вітчизняного і зарубіжного законодавства.
автореферат, добавлен 19.06.2013Аналіз норм кримінального законодавства, які спрямовані на боротьбу з корупцією в Україні. Причини неефективності окремих норм антикорупційного законодавства. Рекомендації щодо внесення змін до антикорупційного кримінального законодавства України.
статья, добавлен 29.05.2017Аналіз сутності порушень митного законодавства. Характеристика механізму адміністративно-правового забезпечення охорони митного правопорядку. Вилучення основних показників діяльності виконавчих органів у сфері боротьби з митними правопорушеннями.
статья, добавлен 18.12.2021Аналіз законодавства України щодо контрольно-наглядових функцій державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проблема реалізації контрольних функцій суб’єктів.
статья, добавлен 04.02.2019Здійснено дослідження підходів до визначення понять "міжнародні стандарти", проведено аналіз наукових підходів у розумінні системи міжнародних стандартів у сфері правосуддя. Гармонізація національного законодавства до міжнародних, європейських стандартів.
статья, добавлен 30.08.2018Аналіз та пошук шляхів вдосконалення чинного законодавства в сфері паювання майна сільськогосподарських підприємств. Принципи, ознаки, види законів та їх класифікація в сфері паювання майна, проблема удосконалення вітчизняного законодавства в цій сфері.
статья, добавлен 05.03.2019Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Характеристика основних понять і прикладів сучасних механізмів фінансового контролю правовідносин, що реалізуються у будівельній галузі. Аналіз дослідження співвідношення даних правовідносин і можливі шляхи розвитку законодавства в означеній сфері.
статья, добавлен 05.03.2019- 50. Деякі особливості правового регулювання статусу державної служби фінансового моніторингу України
Розгляд питання адміністративно-правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Суб’єкти державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.02.2023