Ризик-орієнтований підхід у сфері боротьби з відмиванням коштів: термінологічний аналіз
Характеристика термінології законодавства у сфері фінансового моніторингу. Ознайомлення з результатами порівняння змісту підходу, заснованого на ризиках, на державному та первинному рівні. Дослідження та аналіз поняття банківського законодавства.
Подобные документы
Дослідження важливого питання реформування адміністративно-деліктних норм у сфері міграції. Вироблення практичних пропозицій щодо удосконалення законодавства у цій сфері. Вивчення необхідності дотримання правопорядку у сфері міграційних процесів.
статья, добавлен 20.11.2022Аналіз сучасного стану удосконалення українського трудового законодавства у сфері праці суддів до норм трудового права ЄЄ. Проблемні питання адаптації трудового законодавства України у сфері праці суддів до законодавства ЄС та можливі шляхи їх вирішення.
статья, добавлен 31.01.2018- 53. Детермінанти злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, як різновиду транснаціональної злочинності
Принципи боротьби з торгівлею людьми на міжнародному та державному рівнях. Оцінка міграційних процесів у державі з метою встановлення трафіку "живого товару". Аналіз міжнародного та національного законодавства в сфері боротьби з торгівлею людьми.
статья, добавлен 07.02.2019 Розвиток електронного урядування й запровадження нового поняття - "цифрове урядування". Принципи впровадження цифрового урядування на міжнародному рівні, аналіз вітчизняного законодавства на предмет наявності нової термінології в сфері цифровізації.
статья, добавлен 11.01.2022Правовий аналіз особливостей здійснення фінансового контролю за використанням коштів у сфері забезпечення природно-техногенної безпеки. Протидія корупції у системі суб’єктів забезпечення цивільного захисту, пропозиції щодо покращення законодавства.
статья, добавлен 21.12.2016Аналіз сучасного стану господарського законодавства у сфері регулювання ефективного використання державних коштів. Визначення поняття "господарсько-правове регулювання забезпечення ефективного використання державних коштів". Недоліки такого регулювання.
статья, добавлен 27.03.2018Аналіз стандартів, які покладено в основу законодавства України у сфері протидії корупції. Аналіз змісту європейських конвенцій у сфері боротьби з корупцією, Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією, Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією.
статья, добавлен 15.12.2021Розгляд і характеристика норм чинного фінансового і податкового законодавства. Ознайомлення з проблемами правозастосування норм фінансового права. Вивчення та аналіз поняття актів застосування норм фінансового права. Дослідження їх головних особливостей.
статья, добавлен 10.04.2018Визначення необідності розробки стратегії, яка дозволить оперативно та ефективно протидіяти випадкам зловживання фінансовою системою держави. Рознляд та характеристика особливостей системи фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства.
статья, добавлен 01.09.2021Дослідження світових та європейських стандартів у сфері законодавства про банкрутство, визначення принципів, що регулюють дану діяльність. Аналіз рішень національних судів різних країн світу. Порівняння законодавчої бази України та Німеччини у цій сфері.
статья, добавлен 23.01.2024Аналіз особливостей здійснення фінансового контролю за використанням коштів у сфері забезпечення природно-техногенної безпеки та протидії корупції у системі суб'єктів забезпечення цивільного захисту, розробка на цій основі пропозицій до законодавства.
статья, добавлен 04.02.2019Дослідження діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації як суб’єкта нагляду за дотриманням законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України. Аналіз нормативного законодавства.
статья, добавлен 29.09.2016Правова оцінка та протидія небезпечним практикам використання віртуальних валют для легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Аналіз міжнародних стандартів праці з криптовалютою. Опис українського законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошей.
статья, добавлен 23.07.2024Дослідження особливостей і проблем регулювання конкуренції в Україні та Європейському Союзі в контексті євроінтеграції нашої держави. Комплексний аналіз конкурентного законодавства України, аналіз та специфіка вітчизняного конкурентного законодавства.
статья, добавлен 17.11.2022Регулювання захисту прав людини в інформаційній сфері. Адаптація законодавства України з питань захисту безпеки людини в інформаційній сфері до законодавства Європейського Союзу. Аналіз ст. 8 "Захист відомостей особистого характеру" розділу ІІ "Свободи".
статья, добавлен 22.05.2022Визначення поняття "адміністративна правосуб’єктність" як основного елемента правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 23.07.2023Дослідження підходів до визначення поняття "юридична відповідальність". Аналіз особливостей настання дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сфері використання рослинного світу.
статья, добавлен 22.04.2018Аналіз сучасної системи фінансового законодавства і окремих її елементів, визначення їх взаємозв’язків і взаємозалежностей. Вплив судової практики на підвищення ефективності фінансового законодавства. Кодифікація, інкорпорація та консолідація законів.
автореферат, добавлен 20.09.2018Аналіз проєкту Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції" та дослідження важливого питання реформування адміністративно-деліктних норм у сфері міграції.
статья, добавлен 19.12.2022Основні заходи, які необхідно впроваджувати для забезпечення якості фінансового моніторингу на українських підприємствах. Сутність засобів легалізації доходів, що були отримані злочинним шляхом. Міжнародне регулювання боротьби з відмиванням грошей.
статья, добавлен 16.07.2017Аналіз законодавчого акту Євросоюзу, регулюючого безпечність харчових продуктів, з метою виявлення адаптованості українського законодавства в цій сфері. Розгляд необхідності удосконалення вітчизняного законодавства з урахуванням європейської моделі.
статья, добавлен 22.08.2017Ознайомлення із заходами, які застосовуються до юридичних осіб за порушення у сфері інтелектуальної власності. Дослідження та аналіз специфіки провадження у справах про адміністративні правопорушення законодавства у сфері інтелектуальної власності.
статья, добавлен 09.03.2021Аналіз законодавчих актів вітчизняного антикорупційного законодавства та результатів впливу на результат боротьби з корупцією в Україні. З'ясування наслідків в соціальноеекономічній сфері від корупційних схем, які діють у державному управлінні.
статья, добавлен 03.03.2021Розкриття суті, змісту та значення системи банківського законодавства України, аналіз стану та перспектив розвитку. Визначення процедури створення, державної реєстрації ліцензування діяльності та реорганізації банків. Основні банківські законодавчі акти.
курсовая работа, добавлен 19.03.2020Визначення сутності та місця банківського права в системі фінансово-правових дисциплін. Метод і механізм регулювання боротьби з відмиванням грошей. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. Функціональна єдність правових норм.
статья, добавлен 15.10.2021