Ризик-орієнтований підхід у сфері боротьби з відмиванням коштів: термінологічний аналіз
Характеристика термінології законодавства у сфері фінансового моніторингу. Ознайомлення з результатами порівняння змісту підходу, заснованого на ризиках, на державному та первинному рівні. Дослідження та аналіз поняття банківського законодавства.
Подобные документы
Проблема розвитку законодавства України у сфері оборони, його систематизація та гармонізація із законодавством країн-членів НАТО, Європейського Союзу. Основні етапи кодифікації законодавства України у сфері оборони, модернізація нормативно-правових актів.
статья, добавлен 27.07.2024Методи запобігання використанню державної фінансової системи для відмивання "брудних" коштів, які були здобуті в процесі здійснення тіньової економіки. Критерії, за якими визначаються країни, що не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням коштів.
статья, добавлен 29.01.2016Адміністративно-правові підстави юридичної відповідальності за вчинення податкових правопорушень у сфері вуглевидобування. Аналіз стану дотримання законодавства у цій сфері та оцінка факторів, що впливають на вчинення порушень законодавства про податки.
дипломная работа, добавлен 25.08.2015Аналіз положень сучасної правової доктрини, законодавства України щодо визначення поняття та ознак адміністративних процедур у сфері державно-приватного партнерства. Дефініція поняття "адміністративні процедури у сфері державно-приватного партнерства".
статья, добавлен 06.02.2019Дослідження поняття кримінально-правової політики України у сфері виконання покарань. Політика боротьби зі злочинністю. Стратегії розвитку законодавства про кримінальну відповідальність. Покращення ефективності роботи політики у сфері виконання покарань.
статья, добавлен 05.03.2021Аналіз поняття банківської системи, питань недосконалості механізмів гарантій банківського права в Україні. Обґрунтування необхідності удосконалення банківського законодавства з урахуванням зарубіжного досвіду у сфері регулювання банківської діяльності.
статья, добавлен 24.08.2018Розгляд особливостей правового регулювання фінансового моніторингу зарубіжних країн як головного інструменту у сфері відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом. Аналіз способів боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні.
статья, добавлен 21.04.2021Визначення поняття кодифікації, яка сприяє створенню якісної системи законодавства. Характеристика головних переваг кодифікації нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в інформаційній сфері. Ознайомлення з парадигмою кодифікації.
статья, добавлен 01.12.2017Дослідження динаміки показників корумпованості в країнах Європейського Союзу в період пандемії COVID-19. Аналіз і подолання причин виникнення й існування корупції в Україні, вдосконалення законодавства в сфері правозастосування механізмів боротьби з нею.
статья, добавлен 16.06.2022Дослідження міжнародного законодавства, а також угод з протидії корупції, аналіз криміналізації корупційних порушень у світовій практиці. Принципи міжнародного законодавства в даній сфері. Етапи його реформування, перспективи та тенденції даного процесу.
статья, добавлен 16.08.2022Розгляд зарубіжного досвіду створення й функціонування органів соціального діалогу у сфері праці. Розробка пропозицій щодо вдосконалення вітчизняного законодавства в цій сфері. Дослідження змісту закону України "Про соціальний діалог в Україні".
статья, добавлен 08.09.2017Ознайомлення з результатами науково-порівняльного аналізу положень проекту закону України про медіацію та іноземного законодавства у сфері медіації. Вивчення концепцій розвитку інституту медіації, як альтернативного правового способу вирішення конфлікту.
статья, добавлен 27.02.2021Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016Огляд форм гармонізації законодавства у сфері збирання електронних доказів, протидії кіберзлочинності. Правовий режим електронних доказів, порядок їх збирання, дослідження, процеси унормування даної сфери на міжнародному рівні, заходи на рівні ООН.
статья, добавлен 21.07.2024Системно-функціональний аналіз досліджуваних органів у сфері освіти. Дослідження законодавства, яке визначає їх систему та повноваження, наукові здобутки вчених. Аналіз авторського бачення системи органів публічного адміністрування у сфері освіти.
статья, добавлен 20.07.2018Дослідження міжнародного досвіду протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Розгляд основних моделей контролю за розміщенням незаконних коштів та національних систем кримінально-правової боротьби з відмиванням грошей (легалізацією доходів).
статья, добавлен 08.04.2019Кримінально-правовий аналіз злочину "торгівля людьми", порівняння норм українського та зарубіжного законодавства в цій сфері. Необхідність запозичення досвіду кримінально-правової протидії торгівлі людьми Молдови, Киргизької Республіки та Іспанії.
статья, добавлен 19.12.2020Досліджено стан адаптації законодавства України щодо використання, транспортування та обігу генетично-модифікованих організмів до законодавства ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Удосконалення національного законодавства у цій сфері.
статья, добавлен 18.04.2021Поняття оцінки законодавства. Підходи до оцінки ефективності застосування норми, впливу законодавства з точки зору досягнення цілей законодавця при розробці законопроекту. Етапи методичного підходу для розробки та оцінки нормативного змісту законів.
статья, добавлен 05.11.2018Аналіз, а також оцінка змісту законодавчих положень, що регулюють переробку транспортних засобів у межах законодавства Європейського Співтовариства та національного законодавства. Дослідження правових положень із різною юридичною силою в даній сфері.
статья, добавлен 04.07.2022Визначення характеру та змісту правового регулювання платіжно-розрахункових та кредитних відносин у сфері руху фінансів. Створення у Базелі комітету з міжнародного співробітництва держав у банківській сфері. Боротьба з відмиванням "брудних" грошей.
автореферат, добавлен 26.07.2014Ознайомлення з історією становлення кримінального права та кримінального законодавства. Характеристика особливостей їх взаємодії. Визначення та аналіз поняття, предмету, структури кримінального законодавства та його дії в просторі, часі та за колом осіб.
курсовая работа, добавлен 23.05.2015Аналіз норм чинного законодавства України, характеристика сутності і змісту поняття "систематизація трудового законодавства". Особливості систематизації трудового законодавства України. Підвищення рівня юридичних гарантій для працівників та роботодавців.
статья, добавлен 09.12.2021Аналіз норм чинного законодавства, яке встановлює підстави припинення діяльності господарюючих суб’єктів. Визначення проблемних аспектів правового регулювання припинення суб’єктів господарювання з погляду практики. Вдосконалення законодавства у цій сфері.
статья, добавлен 19.07.2018Аналіз пропозицій щодо напрямів удосконалення муніципального законодавства у сфері регулювання об’єднання територіальних громад. Характеристика практичних рекомендацій та підходів щодо вдосконалення муніципального та конституційного законодавства.
статья, добавлен 16.03.2021