Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как вид финансового контроля
Предложения по устранению нарушений принципа системности при определении понятия коррупции и ее структуры, построению системы мер и субъектов антикоррупционной деятельности. Дополнения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупци
Подобные документы
Криминалистическая характеристика легализации денежных средств и имущества как уголовного преступления. Характеристика этапов расследования дел по "отмыванию" денежных средств, приобретенных преступным путем. Назначение экспертизы по проверке доходов.
реферат, добавлен 23.11.2013Задачи и функции государственного финансового контроля. Динамика оттока капитала из России. Принципы создания эффективной системы противодействия "отмыванию" преступных доходов в условия свободной торговли. Борьба с легализацией преступных доходов в РФ.
статья, добавлен 20.04.2019Рассмотрение моделей функционирования цифровых валют, возрастающей их криминализация и усиления рисков легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют. Действенные механизмы контроля.
статья, добавлен 14.10.2021Знакомство с вопросом о понятии и содержании оперативно-розыскной характеристики отмывания преступных доходов. Рассмотрение особенностей легализации криминальных доходов как объект воздействия. Характеристика внешних угроз экономической безопасности.
статья, добавлен 17.11.2021Проведение исследования современной общественно опасной проблемы, подрывающей установленную законом экономическую деятельность государства и связанной с формированием и легализацией преступных доходов. Анализ основных угроз по отмыванию доходов.
статья, добавлен 12.10.2021- 56. Финансовое право
Основные меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Блокировка текущего банковского счета или счета по вкладу. Основания для приостановления операций по счету. Запрет на информирование клиентов.
контрольная работа, добавлен 18.05.2016 Исследование проблем противодействии коррупции с учетом зарубежного и отечественного опыта, анализ важной роли в противодействии коррупции со стороны институтов гражданского общества. Разработка мер повышения эффективности противодействия коррупции.
статья, добавлен 30.07.2020Законодательные инициативы государств в сфере противодействия отмыванию доходов, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения. Правовое регулирование в корреляции с процессами интеграции новых цифровых технологий и юридической практики.
статья, добавлен 11.07.2023Обозначение роли общественности как субъекта противодействия коррупции. Возможности предупреждения коррупции и осуществления общественного антикоррупционного контроля. Антикоррупционное обучение потенциальных субъектов коррупционных правонарушений.
статья, добавлен 30.07.2021Анализ законодательства о противодействии коррупции. Понятие ограничений и запретов государственных служащих, в том числе, антикоррупционных. Практика привлечения государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной антикоррупционной ответственности.
статья, добавлен 09.12.2021Оперативно-розыскное противодействие легализации доходов, полученных от совершения налоговых преступлений. Повышение эффективности деятельности по противодействию территориальными органами внутренних дел и их подразделениями экономической безопасности.
статья, добавлен 26.10.2021Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации денежных средств.
дипломная работа, добавлен 28.09.2015Влияние легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности на стабильность финансовых систем и национальной безопасности государств. Репатриация в Российскую Федерацию капиталов, полученных преступным путем и незаконно вывезенных за границу.
статья, добавлен 25.09.2018Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Причины низкой результативности применения уголовного законодательства за отмывание денежных средств.
статья, добавлен 03.03.2018Характеристика российских инициатив по модернизации международной системы ПОД/ФТ и усовершенствованию межведомственного взаимодействия в сфере противодействия терроризму. Вопросы, связанные с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 10.11.2021Механизмы государственного контроля за реализацией программы – обязательная составляющая любой региональной антикоррупционной программы. Противодействие коррупции - важное направление формирования устойчивого развития системы социального управления.
статья, добавлен 17.03.2019Исторический аспект и сущность легализации преступных доходов. Причины её распространения. Правовые основы регулирования противодействия отмыванию денежных средств или иного имущества. Меры по предупреждению (профилактике) легализации преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 19.10.2019Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов (ПЛПД). Опыт использования иностранными государствами уголовно-правовых и административных средств ПЛПД. Способы легализации преступных доходов в банковской сфере.
курсовая работа, добавлен 17.04.2016Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Изучение процесса противодействия легализации незаконных доходов в РК. Анализ феномена "теневой" экономики. Её основные составляющие. Разработка и внедрение методов борьбы с "теневой" экономикой.
реферат, добавлен 24.02.2018- 70. Легализация доходов, полученных организованными преступными группировками, способы борьбы с ними
Проблема борьбы с легализацией незаконных доходов: правовые, экономические, политические, оперативно-розыскные, нравственные аспекты. Основные схемы, используемые преступными группировками для легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем.
статья, добавлен 10.12.2018 Определение влияния легализации (отмывания) преступных доходов на национальную и мировую экономику. Анализ следственно-судебной практики, состояния и динамики легализации преступных доходов и разработки мер предупреждения данного преступного явления.
автореферат, добавлен 23.03.2018Понятие, структура и признаки процесса отмывания денег, полученных преступным путем. Характеристика контроля за этим, его значение и основные механизмы. Особенности осуществления и отличия данного явления в России. Анализ действующего законодательства.
контрольная работа, добавлен 24.08.2009Оценка наличия, качества и открытости организационно-законодательной базы противодействия коррупции субъектов Российской Федерации. Методология составления рейтинга регионов и оценки отдельных компонентов государственной антикоррупционной политики.
доклад, добавлен 07.09.2017Анализ специального законодательства, направленного на борьбу с легализацией преступных доходов и их проникновением в легальную экономику. Ответственность лиц, занятых легализацией доходов и имущества, добытого преступным путем, в разных странах.
доклад, добавлен 07.10.2012Правовые и организационные проблемы противодействия коррупции органами прокуратуры. Методы работы прокуратуры по противодействию коррупции. Осуществление прокурорского надзора за выполнением требований законодательства о противодействии коррупции.
статья, добавлен 29.03.2019