Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как вид финансового контроля
Предложения по устранению нарушений принципа системности при определении понятия коррупции и ее структуры, построению системы мер и субъектов антикоррупционной деятельности. Дополнения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупци
Подобные документы
Направления в сфере противодействия коррупции. Предотвращение, борьба и минимизация последствий коррупционных правонарушений. Развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции.
статья, добавлен 10.12.2024Изучение нормативной базы в сфере противодействия коррупции. Определение функций надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции. Анализ проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органами прокуратуры.
дипломная работа, добавлен 05.11.2016Анализ проблемы предупреждения и пресечения легализации денежных средств, полученных преступным путем. Анализ состояния законодательства в сфере борьбы с легализацией денежных средств, основные пути разрешения и развития некоторых проблемных аспектов.
статья, добавлен 29.07.2018Роль международных организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Связь между отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Борьба с финансированием терроризма, гражданское общество и некоммерческие организации.
дипломная работа, добавлен 04.12.2019Разрешение процедурных вопросов, определяющих суть легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Оценка эффективности противодействия преступным деяниям на международном и на внутригосударственном уровне.
статья, добавлен 05.11.2021Правовые основы ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Объективные и субъективные, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) преступных денежных средств.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017Исследование нормативного регулирования противодействия коррупции в Сингапуре. Анализ нормативно-правовых актов Сингапура, образующих основу антикоррупционной политики Сингапура. Предписания уголовно-правового характера по борьбе с коррупцией в стране.
статья, добавлен 08.03.2020Определение и систематизация особенностей технологии совершения легализации доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности. Специфика приоритетных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в начале расследования.
статья, добавлен 15.01.2021Формирование и функционирование правовых и организационных основ противодействия коррупции в Российской Федерации. Потенциал российского законодательства при противодействии коррупции. Основные цели, направления антикоррупционной государственной политики.
доклад, добавлен 14.03.2013Исследование проблемы антикоррупционной политики на примере анализа региональных планов противодействия коррупции. Характеристика основных проблем коррупционной политики на данный момент. Принципы разработки рекомендаций по улучшению ее состояния.
статья, добавлен 23.02.2022Изменения и дополнения в действующий Федеральный закон "О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации". Перспективы развития экспертной деятельности, ее роль в раскрытии и расследовании преступлений и принятии судом решения по уголовному делу.
статья, добавлен 28.06.2022Анализ основных проблем, возникающие в процессе правоприменения у субъектов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в сфере противодействия финансированию терроризма и экстремизма. Основные направления по совершенствованию этой деятельности.
статья, добавлен 27.11.2020Определение роли и места антикоррупционной деятельности в системе государственного контроля. Ознакомление с проблемами методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Рассмотрение субъектов антикоррупционной экспертизы.
курсовая работа, добавлен 28.12.2016- 89. Международный опыт организации работы по противодействию легализации незаконно полученных доходов
Исследование международного опыта в области отмывания преступных доходов на примере Германии. Изучение механизмов по противодействию легализации незаконно полученных доходов для внесения предложений по дополнению законодательства соответствующими нормами.
дипломная работа, добавлен 12.12.2012 Понятие и формирование отмывания доходов, полученных преступным путем. Правовые основы противодействия данному преступлению. Предупреждение отмывания денег, программа внутреннего соответствия. Региональные особенности контроля над отмыванием доходов.
курсовая работа, добавлен 10.11.2013Противодействие коррупции в России: историко-правовой аспект, понятия и формы коррупции, причины ее возникновения на современном этапе. Правовая база организации противодействия коррупции в системе государственной власти, меры и методы по борьбе с ней.
курсовая работа, добавлен 31.10.2014Исследование и классификация такого вида криптовалют, как стейблкоины. Оценка их влияния на финансовую стабильность. Риски, которые возникают в связи с использованием в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
статья, добавлен 07.11.2021Факторы, способствующие легализации преступных доходов. Получение взятки как незаконное использование чиновником своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства. Меры по противодействию отмыванию "теневого" капитала.
статья, добавлен 23.05.2018Проблема легализации доходов. Анализ состава преступления, предусмотренного ст.174 и ст.174.1 УК РФ. Общий, родовой и видовой объект данного преступления. Совершенствование мер противодействия легализации имущества, приобретённого преступным путём.
реферат, добавлен 28.09.2009Сущность коррупции в органах власти, приводятся мнения ученых о понятии. Авторское определение коррупции и необходимости его закрепления в ст. 1 федерального закона "О противодействии коррупции". меры, направленные на предотвращение конфликта интересов.
статья, добавлен 21.10.2024Правоохранительные функции института банковского контроля и надзора: предупреждение правонарушений в банковской системе, минимизация преднамеренных банкротств кредитных организаций, пресечение легализации доходов, полученных противоправным путем.
автореферат, добавлен 29.07.2013Отличия коррупции в государственных закупках. Исследование проблем коррупционного взаимодействия различных субъектов контрактной системы государственных закупок. Совершенствование взаимодействия субъектов контрактной системы в противодействии коррупции.
статья, добавлен 15.12.2021Борьба с коррупцией в таможенных органах. Проведение мероприятий по устранению причин и условий совершения выявленных нарушений, принятие мер дисциплинарного и иного характера. Совершенствование системы контроля доходов должностных лиц таможенных органов.
статья, добавлен 09.06.2018- 99. Законодательное регулирование как антикоррупционный механизм в деятельности органов публичной власти
Понятие, сущность и содержание коррупции. Правовая основа антикоррупционной деятельности. Анализ антикоррупционных мероприятий, проводимых на территории Балаковского муниципального района Комиссией при главе администрации по противодействию коррупции.
дипломная работа, добавлен 27.04.2016 Рассмотрение основных форм коррупционного поведения в таможенных органах. Правовые основы противодействия коррупции правоохранительными органами Российской Федерации. Классификация международных нормативно-правовых актов о противодействии коррупции.
статья, добавлен 02.06.2016