Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как вид финансового контроля
Предложения по устранению нарушений принципа системности при определении понятия коррупции и ее структуры, построению системы мер и субъектов антикоррупционной деятельности. Дополнения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупци
Подобные документы
Отличия коррупции в государственных закупках. Исследование проблем коррупционного взаимодействия различных субъектов контрактной системы государственных закупок. Совершенствование взаимодействия субъектов контрактной системы в противодействии коррупции.
статья, добавлен 15.12.2021Борьба с коррупцией в таможенных органах. Проведение мероприятий по устранению причин и условий совершения выявленных нарушений, принятие мер дисциплинарного и иного характера. Совершенствование системы контроля доходов должностных лиц таможенных органов.
статья, добавлен 09.06.2018- 103. Законодательное регулирование как антикоррупционный механизм в деятельности органов публичной власти
Понятие, сущность и содержание коррупции. Правовая основа антикоррупционной деятельности. Анализ антикоррупционных мероприятий, проводимых на территории Балаковского муниципального района Комиссией при главе администрации по противодействию коррупции.
дипломная работа, добавлен 27.04.2016 Рассмотрение основных форм коррупционного поведения в таможенных органах. Правовые основы противодействия коррупции правоохранительными органами Российской Федерации. Классификация международных нормативно-правовых актов о противодействии коррупции.
статья, добавлен 02.06.2016Изучение законодательства Российской Федерации в сфере противодействия отмыванию доходов, которые получены незаконным путем. Инструментарий, который будет направлен на повышение эффективности финансового мониторинга в учреждениях государственного сектора.
статья, добавлен 10.12.2024Использование офшорных зон в современном их виде, с целью легализации преступных доходов и сокрытия информации о владельцах банковских счетов. Офшорные технологии и схемы их применения. Международные акты в противодействии легализации преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019Коллизии и пробелы нормативно-правовой основы внутреннего финансового контроля и аудита, предложения по их устранению в интересах повышения эффективности расходования средств, выделяемых на национальную оборону. Организация финансового контроля.
статья, добавлен 28.08.2018Выделение основных мер противодействия коррупции и межнациональным противоречиям. Ознакомление с содержанием федерального закона "О противодействии коррупции". Анализ уровня коррупции, который напрямую зависит от стабильности политической системы страны.
статья, добавлен 17.10.2018Объект легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем. Предмет преступления и квалификация признаков объективной и субъективной сторон состава отмывания. Характеристика и специфика методов совершенствования уголовного законодательства.
курсовая работа, добавлен 13.01.2015Повышение качества криминалистического обеспечения подразделений экономической безопасности РФ. Внедрение эффективных методик раскрытия и расследования преступлений в банковской сфере. Противодействие коррупции и отмыванию денег в современных условиях.
статья, добавлен 17.09.2021- 111. Особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретённых преступным путём
Возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Краткая характеристика особенностей экспертиз по уголовным делам о легализации преступных доходов.
статья, добавлен 08.06.2013 Противодействие коррупции в государственной службе как основа антикоррупционного механизма. Усиление ограничительного режима для государственных структур, ужесточение ответственности за коррупционные преступления. Профилактика коррупционных нарушений.
статья, добавлен 29.03.2019Определение проблем, существующих в области профессиональной деятельности госслужащего на территории российского государства. Обозначение проблем в системе противодействия коррупции. Исследование зарубежного опыта антикоррупционной деятельности.
статья, добавлен 09.12.2024Комплексная оценка принципов противодействия коррупционным правонарушениям. Правовые, организационные проблемы противодействия коррупции в системе государственной службы Российской Федерации. Совершенствование законодательства о противодействии коррупции.
статья, добавлен 31.03.2019Проведение анализа распределения государственных закупок. Противодействие легализации преступных доходов, нецелевого использования бюджетных фондов и коррупции в РФ. Пресечение незаконного участия в предпринимательской деятельности, служебного подлога.
статья, добавлен 18.01.2021Правовые меры, направленные на предупреждение коррупции в сфере государственной службы Нью-Йорка. Противодействие конфликтам интересов. Выявление нарушений стандартов служебного поведения государственными служащими. Проверка деятельности чиновников.
статья, добавлен 26.06.2018Освещение некоторых направлений деятельности оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел по противодействию организованным группам (преступным сообществам). Рассмотрение проблем ведомственного нормативного правового регулирования.
статья, добавлен 10.10.2023Анализ и оценка количества отозванных у кредитных организаций лицензий на осуществление банковской деятельности. Роль Банка России в контроле над кредиторами с целью недопущения вовлечения их в процессы отмывания доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 28.10.2021Понятие термина "коррупция", формирование организационно-правовых основ противодействия ей. Направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов.
лекция, добавлен 01.03.2016Характеристика норм законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. Исследование понятийно-категориального аппарата противодействия коррупции. Изучение понятий, характеризующих всю совокупность мер реагирования на преступность.
статья, добавлен 24.03.2019Понятие и структура экономических нарушений закона. Нормативно-правовая база правоохранительной деятельности в сфере денежной преступности. Отечественный и международный опыт выявления и пресечения фактов отмывания доходов, полученных незаконным путем.
курсовая работа, добавлен 10.05.2017Общая характеристика основных способов противодействия коррупции в различных странах мира. Сущность понятия "антикоррупционная политика". Знакомство с особенностями применения зарубежного опыта в противодействии коррупции в Российской Федерации.
статья, добавлен 29.01.2021Проведение исследования некоторых аспектов деятельности суда Российской Федерации по профилактике и судебного разбирательства коррупционных преступлений. Роль и значение суда в координации и противодействии коррупции, совершенствовании этой деятельности.
статья, добавлен 10.01.2022Исследование деятельности органов власти субъектов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. Анализ нормативно-правовых и официальных источников противодействия коррупции. Искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в обществе.
статья, добавлен 20.09.2018Проблема коррупции в РФ, её негативное влияние на развитие общества и связь с уровнем преступности. Причины коррупции, методы и стратегии борьбы с ней. Отношение населения к проявлениям коррупции в государстве, эффективность антикоррупционной политики.
статья, добавлен 12.09.2024