Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как вид финансового контроля
Предложения по устранению нарушений принципа системности при определении понятия коррупции и ее структуры, построению системы мер и субъектов антикоррупционной деятельности. Дополнения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупци
Подобные документы
Коллизии и пробелы нормативно-правовой основы внутреннего финансового контроля и аудита, предложения по их устранению в интересах повышения эффективности расходования средств, выделяемых на национальную оборону. Организация финансового контроля.
статья, добавлен 28.08.2018Выделение основных мер противодействия коррупции и межнациональным противоречиям. Ознакомление с содержанием федерального закона "О противодействии коррупции". Анализ уровня коррупции, который напрямую зависит от стабильности политической системы страны.
статья, добавлен 17.10.2018Повышение качества криминалистического обеспечения подразделений экономической безопасности РФ. Внедрение эффективных методик раскрытия и расследования преступлений в банковской сфере. Противодействие коррупции и отмыванию денег в современных условиях.
статья, добавлен 17.09.2021Объект легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем. Предмет преступления и квалификация признаков объективной и субъективной сторон состава отмывания. Характеристика и специфика методов совершенствования уголовного законодательства.
курсовая работа, добавлен 13.01.2015Противодействие коррупции в государственной службе как основа антикоррупционного механизма. Усиление ограничительного режима для государственных структур, ужесточение ответственности за коррупционные преступления. Профилактика коррупционных нарушений.
статья, добавлен 29.03.2019- 106. Особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретённых преступным путём
Возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Краткая характеристика особенностей экспертиз по уголовным делам о легализации преступных доходов.
статья, добавлен 08.06.2013 Комплексная оценка принципов противодействия коррупционным правонарушениям. Правовые, организационные проблемы противодействия коррупции в системе государственной службы Российской Федерации. Совершенствование законодательства о противодействии коррупции.
статья, добавлен 31.03.2019Проведение анализа распределения государственных закупок. Противодействие легализации преступных доходов, нецелевого использования бюджетных фондов и коррупции в РФ. Пресечение незаконного участия в предпринимательской деятельности, служебного подлога.
статья, добавлен 18.01.2021Правовые меры, направленные на предупреждение коррупции в сфере государственной службы Нью-Йорка. Противодействие конфликтам интересов. Выявление нарушений стандартов служебного поведения государственными служащими. Проверка деятельности чиновников.
статья, добавлен 26.06.2018Освещение некоторых направлений деятельности оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел по противодействию организованным группам (преступным сообществам). Рассмотрение проблем ведомственного нормативного правового регулирования.
статья, добавлен 10.10.2023Понятие термина "коррупция", формирование организационно-правовых основ противодействия ей. Направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов.
лекция, добавлен 01.03.2016Анализ и оценка количества отозванных у кредитных организаций лицензий на осуществление банковской деятельности. Роль Банка России в контроле над кредиторами с целью недопущения вовлечения их в процессы отмывания доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 28.10.2021Характеристика норм законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. Исследование понятийно-категориального аппарата противодействия коррупции. Изучение понятий, характеризующих всю совокупность мер реагирования на преступность.
статья, добавлен 24.03.2019Понятие и структура экономических нарушений закона. Нормативно-правовая база правоохранительной деятельности в сфере денежной преступности. Отечественный и международный опыт выявления и пресечения фактов отмывания доходов, полученных незаконным путем.
курсовая работа, добавлен 10.05.2017Общая характеристика основных способов противодействия коррупции в различных странах мира. Сущность понятия "антикоррупционная политика". Знакомство с особенностями применения зарубежного опыта в противодействии коррупции в Российской Федерации.
статья, добавлен 29.01.2021Проведение исследования некоторых аспектов деятельности суда Российской Федерации по профилактике и судебного разбирательства коррупционных преступлений. Роль и значение суда в координации и противодействии коррупции, совершенствовании этой деятельности.
статья, добавлен 10.01.2022Исследование деятельности органов власти субъектов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. Анализ нормативно-правовых и официальных источников противодействия коррупции. Искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в обществе.
статья, добавлен 20.09.2018Проблема коррупции в РФ, её негативное влияние на развитие общества и связь с уровнем преступности. Причины коррупции, методы и стратегии борьбы с ней. Отношение населения к проявлениям коррупции в государстве, эффективность антикоррупционной политики.
статья, добавлен 12.09.2024Комплексное исследование отношений государства и общества в противодействии коррупции с учетом зарубежного и отечественного опыта, анализ роли и влияния средств массовой информации. Противодействие коррупции со стороны институтов гражданского общества.
статья, добавлен 30.07.2020Рассмотрение проблем, способствующих распространению идеологии терроризма, предложения по совершенствованию противодействия этому негативному феномену. Расширение влияния экстремистских сил в обществе, ликвидация или подчинение деятельности их оппонентов.
статья, добавлен 30.07.2020Криминалистический анализ преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Тактико-криминалистические особенности разных видов следственного осмотра, обыска и выемки при расследовании преступления.
диссертация, добавлен 13.12.2022Анализ направлений государственной политики противодействия коррупции в системе гражданской службы. Обозначение групп механизмов противодействия коррупции на государственной гражданской службе. Эффективность проведения антикоррупционной политики.
статья, добавлен 29.06.2021Определение понятия и сущности финансового контроля, его форм и видов. Исследование обеспечения финансовой безопасности государства и денежной устойчивости субъектов хозяйствования. Изучение правовой основы деятельности органов финансового контроля.
контрольная работа, добавлен 23.03.2015Анализ правового обеспечения антикоррупционной стратегии Союза Независимых Государств. Определение основных субъектов правонарушений, связанных с коррупцией. Гарантии государственной защиты лиц, оказывающих содействие в борьбе со взяточничеством.
доклад, добавлен 17.06.2015Обеспечение экономической безопасности РФ. Анализ проблем и причин распространения коррупции в РФ. Разработка эффективных антикоррупционных мер на законодательном уровне. Привлечение населения к противодействию противоправным деяниям и "отмыванию" денег.
статья, добавлен 13.10.2024