Імплементація норм міжнародного права щодо боротьби із відмиванням грошей у національне право України
Розгляд правових засад забезпечення протидії відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, з врахуванням особливостей імплементації норм міжнародного права у діюче законодавство України. Напрями державної політики у боротьбі з антисоціальним явищем.
Подобные документы
Дослідження особливостей реалізації та імплементації норм міжнародного гуманітарного права в Європейському Союзі. Інституційні основи забезпечення безпеки держав-членів ЄС. Керівні принципи ЄС щодо сприяння дотриманню міжнародного гуманітарного права.
статья, добавлен 23.09.2024Комплексне вивчення участі України в міжнародних проектах, організованих ООН та ОБСЄ, спрямованих на пошук рішень щодо протидії використанню віртуальних активів у злочинних оборудках. Формування законодавчої бази для боротьби з відмиванням грошей.
статья, добавлен 02.11.2024Дотримання норм міжнародного гуманітарного права під час проведення операції Об’єднаних сил. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права на рівні силових структур України. Підвищення рівня міжнародно-правової культури військових керівників армії.
статья, добавлен 26.06.2022Взаємодія правоохоронних органів на міжнародному рівні у боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Застосування законодавства про кримінальну відповідальність за відмивання доходів. Боротьба з відмиванням грошей та з корупцією.
статья, добавлен 09.01.2019Аналіз кримінального закону держави, що містить вказівку на можливість прямого відсилання до норми міжнародного права при вирішенні кримінально-правових питань. Розгляд суті імплементації - перенесення у національне право принципів міжнародних актів.
статья, добавлен 14.06.2022Норми міжнародного гуманітарного права до збройних конфліктів міжнародного та неміжнародного характеру в контексті воєнних злочинів. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального права в чинне законодавство України.
статья, добавлен 05.09.2022Аналіз окремих зобов’язань держав у сфері міжнародного повітряного права та їх значимості для подальшого розвитку держави. Особливості забезпечення ефективного процесу імплементації норм міжнародного права у внутрішньому законодавстві держави (України).
статья, добавлен 04.12.2018З'ясування принципів формування міжнародно-правової бази у сфері протидії легалізації злочинних доходів, дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у зарубіжних країнах. Шляхи забезпечення економічної безпеки України.
статья, добавлен 17.01.2023Визначення сутності та місця банківського права в системі фінансово-правових дисциплін. Метод і механізм регулювання боротьби з відмиванням грошей. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. Функціональна єдність правових норм.
статья, добавлен 15.10.2021Аналіз імплементації норм міжнародно-правових антикорупційних документів у національне законодавство України. Зміст антикорупційних нормативно-правових актів, правові колізії їх положень. Гармонізація норм українського законодавства із європейським.
статья, добавлен 20.08.2017Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016Роль, місце державної фіскальної служби України в системі суб’єктів протидії легалізації. Правове положення Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Зменшення негативного впливу існуючих ризиків на рівень державних доходів.
статья, добавлен 13.10.2018Предмети відання - закріплене в нормативно-правових актах коло суспільних відносин, в яких певний суб’єкт має право брати участь. Основні повноваження правоохоронних органів України в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.03.2019Сутність легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Фінансові інструменти відмивання та легалізації злочинних доходів. Участь України в діяльності міжнародних інституцій по розробці заходів мінімізації латентності легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 27.05.2022Ефективність регламентації міжнародними нормативно-правовими актами взаємодії в боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Напрями вдосконалення співпраці правоохоронних органів у розкритті легалізації злочинно здобутих доходів.
автореферат, добавлен 12.07.2015Виокремлення основних проблем боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливість забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.01.2022Аналіз проблеми співвідношення і взаємодії норм міжнародного права (МП) та національного права держави. Нормативне закріплення МП нормативно-правових актах і практична реалізація на сучасному етапі глобалізації та інтеграції правових просторів країн.
статья, добавлен 05.04.2018Дослідження впливу загальновизнаних принципів та норм міжнародного права на кримінальне право України. Визначення відповідності положень чинного законодавства України про кримінальну відповідальність основним принципам і нормам міжнародного права.
статья, добавлен 05.12.2018Оцінка спільних та відмінних рис, особливостей міжнародно-правових актів по боротьбі з корупцією в питанні протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз складу злочину відмивання коштів й характеристика його основних елементів.
статья, добавлен 01.02.2018- 45. Міжнародне співробітництво під час запобігання та протидії легалізації доходів злочинного походження
Масштабність проблеми отмивання й обороту грошових коштів, отриманих злочинним шляхом у період глобалізації в рамках світового співтовариства. Міжнародні засоби боротьби з відмиванням злочинних доходів, оцінка ефективності міжнародного співробітництва.
статья, добавлен 06.12.2021 Розгляд впливу загальновизнаних принципів і норм міжнародного права на кримінальне право України. Встановлення відповідності положень законодавства України про кримінальну відповідальність основним принципам і нормам міжнародного права. Принцип свободи.
статья, добавлен 14.08.2016Визначення та аналіз актуальності боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Ознайомлення з історією основної боротьби з відмиванням доходів на міжнародному рівні. Характеристика особливостей діяльності пленарних засідань Групи Егмонт.
статья, добавлен 10.04.2018Поняття, природа та сфера дії міжнародного права. Поняття та характерні риси норм міжнародного права. Національне законодавство і міжнародна судова практика. Особливі види міжнародної правосуб’єктності. Правонаступництво держав щодо державних боргів.
курс лекций, добавлен 15.09.2012Особливості співвідношення внутрішнього законодавства та норм міжнародного права у сфері трудового права. Тлумачення українськими та зарубіжними науковцями імплементації та застосування міжнародно-правових норм щодо регулювання праці та заробітної плати.
реферат, добавлен 27.03.2014Використання міжнародного європейського права як засобу створення новітнього адаптованого до загальносвітових стандартів права України. Чинники вдосконалення процесу забезпечення відповідності нормативно-правових актів України до норм міжнародного права.
статья, добавлен 27.08.2012