Імплементація норм міжнародного права щодо боротьби із відмиванням грошей у національне право України
Розгляд правових засад забезпечення протидії відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, з врахуванням особливостей імплементації норм міжнародного права у діюче законодавство України. Напрями державної політики у боротьбі з антисоціальним явищем.
Подобные документы
Умови для імплементації міжнародних норм в національне законодавство України. Дотримання міжнародних договорів за принципом міжнародного права задля належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики.
статья, добавлен 16.04.2023Розгляд внеску Міжнародного комітету Червоного Хреста у впровадженні міжнародного гуманітарного права. Роль Організації в наданні допомоги особам, які перебувають у збройних конфліктах і конфліктних ситуаціях, імплементація норм гуманітарного права.
статья, добавлен 01.02.2024Загальні й проблемні питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні. Розробка шляхів їх вирішення для мінімізації латентності легалізації злочинних доходів. Умови використання міжнародного досвіду державних механізмів.
статья, добавлен 26.05.2021Необхідність протидії злочинам, що вчиняються у сфері банківської діяльності. Збільшення кількості грошей кримінального походження. Відмивання грошей – процес, за допомогою якого приховується існування незаконного походження або використання доходів.
статья, добавлен 24.02.2016Запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як одного з способів здійснення тіньової економіки, виведення "брудних" коштів з України. Пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики вчинення таких діянь.
статья, добавлен 23.09.2022Розвиток процесів інтернаціоналізації, інтеграції та глобалізації країн. Особливість забезпечення та захисту права та свободи людини і громадянина. Дослідження основних механізмів міжнародного права для забезпечення поваги та санкцій за порушення.
статья, добавлен 06.08.2023Історико-правові аспекти становлення міжнародного гуманітарного права. Імплементація міжнародного гуманітарного права, що застосовується в період збройних конфліктів, у національне законодавство України. Припинення воєнних дій та закінчення стану війни.
автореферат, добавлен 28.08.2013Колізійне право різних територій. Рецепція українським законодавством принципів і норм міжнародних документів. Римська конвенція про право. Міжнародні стандарти колізійного права у сфері договірних зобов’язань. Кодифікація правових норм в Україні.
статья, добавлен 09.01.2019Схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Джерела походження незаконних доходів. Канали реалізації, які дозволяють трансформувати такого роду кошти у прихованій формі. Наслідки відмивання грошей та їх вплив на фінансову систему України.
статья, добавлен 28.07.2022Місце принципів сучасного міжнародного права в ієрархії норм національного права в рамках проблеми співвідношення джерел міжнародного та внутрішнього права. Аналіз нормативного регулювання співвідношення наднаціональної та міжнародної правових систем.
статья, добавлен 18.08.2021Методи запобігання використанню державної фінансової системи для відмивання "брудних" коштів, які були здобуті в процесі здійснення тіньової економіки. Критерії, за якими визначаються країни, що не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням коштів.
статья, добавлен 29.01.2016Дослідження розвитку міжнародного приватного права України та інших держав за останні десятиріччя. Характеристика нових конвенцій та правових звичаїв. Аналіз процесу оновлення національних правових актів з міжнародного приватного права за останній час.
статья, добавлен 27.07.2018Аналіз хронології внесення законодавцем змін до Кримінального кодексу України за допомогою історичного міжнародно-правового екскурсу нормативно-правових засад Європейського Союзу щодо відмивання, арешту та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 04.09.2022Забезпечення інтеграції України в Європейський Союз. Вибір способів імплементації, встановлення її складових частин. Приведення національного права у відповідність із міжнародним. Розвиток місцевого самоврядування. Створення Центру правової термінології.
статья, добавлен 29.08.2018Аналіз впливу політики держав на дотримання норм міжнародного права. Підходи, концепції, погляди науковців щодо місця та значення політики держав в процесі дотримання міжнародного права. Приклади впливу політичних інтересів на рішення, дії держави.
статья, добавлен 19.09.2017Легалізація доходів, отриманих злочинними способами, як загроза економічній безпеці країни. Дослідження можливих схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Нові для України злочинні схеми, пов’язані з фінансуванням тероризму.
статья, добавлен 18.07.2022Національно-правове регулювання здійснення норм міжнародного права. Змістовна характеристика приписів дев’ятої Конституції України. Надання настановам договору юридичної сили внутрішньодержавного значення. Набуття договором міжнародно-правової сили дії.
статья, добавлен 11.05.2018Відмивання грошей і фінансування тероризму - реальна загроза для міжнародної фінансової системи. Недосконалість антилегалізаційного законодавства - найважливіший правовий фактор, що заважає протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.05.2022Актуалізація питання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Необхідність удосконалення нормативно-правового підґрунтя та інституційного забезпечення процесу боротьби зі злочинним доходами. Періоди розвитку законодавства.
статья, добавлен 16.08.2021Аналіз імплементації положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинів у законодавство держав-учасниць Римського статуту. Способи імплементації міжнародного права в національну правову систему: рецепція, трансформація.
статья, добавлен 21.12.2021Визначено сутність, чинників та стадій легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом; встановлено роль державної регуляторної політики у сфері протидії легалізації незаконних доходів, а також узагальнено методи протидії цьому явищу.
статья, добавлен 05.12.2023Аналіз проблеми взаємодії міжнародного і внутрішнього права в правових системах близькосхідних країн. Основні засоби та механізми імплементації міжнародно-правових норм, процесів інкорпорації в національні правові системи загальних міжнародних норм.
автореферат, добавлен 13.07.2014Основні історичні етапи формування законодавства що регулює діяльність правоохоронних органів щодо боротьби з цим видом злочинності. Проблемні питання формування політики щодо протидії легалізації доходів злочинного походження, шляхи щодо їх вирішення.
статья, добавлен 16.07.2018Дослідження адміністративно-правових засад реалізації державної політики у сфері протидії корупції з урахуванням європейських стандартів. Аналіз специфіки процесу імплементації у національне антикорупційне законодавство міжнародно-правових актів.
статья, добавлен 15.10.2021Розгляд особливостей правового регулювання фінансового моніторингу зарубіжних країн як головного інструменту у сфері відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом. Аналіз способів боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні.
статья, добавлен 21.04.2021