Імплементація норм міжнародного права щодо боротьби із відмиванням грошей у національне право України
Розгляд правових засад забезпечення протидії відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, з врахуванням особливостей імплементації норм міжнародного права у діюче законодавство України. Напрями державної політики у боротьбі з антисоціальним явищем.
Подобные документы
Аналіз міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової практики і статистики України та дослідження кримінально-правових засобів протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Оцінка їх ефективності.
статья, добавлен 18.01.2024Ознайомлення з напрямами проникнення норм міжнародно-правового регулювання в трудове законодавство України. Визначення основних елементів правового регулювання: норм права, правовиї відносин, актів реалізації, правозастосовних й інтерпретаційних актів.
статья, добавлен 18.10.2022Огляд історії розвитку, поняття, предмет, метод, принципи і функції міжнародного права. Поняття та класифікація норм міжнародного права. Включення до сфери міжнародного права норм, спрямованих на регулювання міжнародної системи транспорту та зв’язку.
лекция, добавлен 15.09.2012Взаємозв’язок між процесами глобалізації і інтеграції з поширенням відмивання грошей, а також вплив розпаду СРСР на загострення цієї проблематики. Діяльність міжнародних організацій системи Організації Об'єднаних Націй у боротьбі з відмиванням грошей.
автореферат, добавлен 28.08.2013Характерні риси імплементації. Особливості кодифікації суспільно небезпечних діянь, що відзначаються категорією «воєнні злочини». Обґрунтування необхідності виокремлення воєнних злочинів в окрему категорію серед інших злочинів проти миру, безпеки людства.
статья, добавлен 28.06.2022Вивчення форм, способів та інструментів відмивання незаконно отриманих коштів. Особливості застосування трьохфазової моделі легалізації кримінальних коштів. Дослідження структурних схем легалізації кримінальних доходів. Боротьба з відмиванням коштів.
статья, добавлен 28.02.2016Питання взаємодії правових систем у регулюванні міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю. Суспільні відносини, напрями, форми міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю, що регулюються нормами міжнародного публічного права.
статья, добавлен 18.03.2021Характеристика ґенезу становлення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження щодо пошуку й арешту доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження законодавства США, аналіз шляхів взаємодії правоохоронних органів України та США.
статья, добавлен 29.09.2016Проблематика позиційного апарату міжнародного права: сутність поняття, загальна характеристика, функції, юридична природа. Властивість норм і принципів міжнародного та національного публічного права; дослідження юридичної природи міжнародно-правових норм.
курсовая работа, добавлен 20.03.2013Джерела цивільного права України. Поняття і суть загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, їх застосування для врегулювання приватних відносин. Внутрішнє законодавство та міжнародні договори України про правову допомогу в цивільних справах.
курсовая работа, добавлен 21.12.2014Дослідження права людини на воду як сучасної проблеми міжнародного права. Розгляд правових актів у сфері міжнародного екологічного та гуманітарного права. Аналіз норм міжнародного права у сфері захисту права на воду вразливих категорій населення.
статья, добавлен 16.04.2023- 87. Місце міжнародного гуманітарного права як галузі в системі сучасного міжнародного публічного права
Розгляд концептуальних засад міжнародного гуманітарного права. Вивчення поняття міжнародного гуманітарного права і значення. Дослідження міжнародних принципів права в галузі прав людини й гуманітарного права, закріплених у міжнародно-правових документах.
статья, добавлен 14.07.2022 Ознайомлення з проблемами співвідношення і взаємодії національного права та міжнародних договорів у сфері спрощення та гармонізації митних процедур. Дослідження та аналіз особливостей механізму імплементації норм міжнародного права у право України.
статья, добавлен 03.03.2018Приєднання України до Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права. Закріплення в законодавстві України примату міжнародного права.
статья, добавлен 21.10.2021Розкриття проблеми легалізації "брудних грошей" у сфері банківської діяльності. Поняття та правовий зміст відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення складу злочину щодо легалізації доходів за міжнародним та національним законодавством.
статья, добавлен 25.07.2020Дослідження схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Роль правоохоронних органів у процесі запобігання та протидії відмиванню грошей. Криміналістична характеристика фіктивної фірми. Особливості легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.04.2018Співвідношення міжнародного права й політики держав у міжнародних відносинах. Доктринальні підходи щодо взаємодії політики держав й міжнародного права, їх взаємного впливу. Приклади впливу політичних інтересів держав на формування норм міжнародного права.
статья, добавлен 24.11.2016Критерії відмежування збуту незаконного майна, від легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та суміжних складів злочинів. Вплив кримінально-правових норм міжнародного законодавства на розвиток національних кримінальних законодавств.
статья, добавлен 31.01.2018Вплив норм конфесійного й господарського права, роль конфесійних норм у формуванні господарського права як галузі права світського. Пропозиції щодо більш глибокого аналізу впливу конфесійних норм на формування господарського законодавства України.
статья, добавлен 10.10.2021Сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочиннім шляхом. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері боротьби з відмиванням грошей. Проблеми боротьби з корупцією в Україні. Аналіз діяльності банків з протидії легалізації корупційних грошей.
дипломная работа, добавлен 28.07.2017Дослідження особливостей зближення правової системи України із правом ЄС. Дотримання загальновизнаних норм і принципів міжнародного права щодо забезпечення основних прав і свобод людини і громадянина. Узгодження розвитку національних законодавств.
реферат, добавлен 17.10.2012Взаємозв’язок між торгівлею наркотиками та відмиванням грошей як злочинами міжнародного характеру. Основні підходи щодо визначення поняття даних злочинів, їх специфічні особливості, аналіз ролі та значення міжнародної інституційної системи у протидії.
автореферат, добавлен 15.01.2016Особливості співвідношення Конституції України й міжнародно-правових норм. Еволюція питання взаємодії міжнародного й національного права в українському законодавстві. Правило сприйняття чинних міжнародних договорів. Норми міжнародного звичаєвого права.
статья, добавлен 11.05.2018Характеристика міжнародно-правових норм Ради Європи щодо захисту культурних цінностей та пам'ятників. Особливості імплементації низки європейських норм у законодавство України у контексті сучасних викликів і загроз національній культурній спадщині.
статья, добавлен 04.08.2022Питанням нормативно-правового забезпечення протидії відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом. Методи запобігання використанню державної фінансової системи для відмивання "брудних" коштів, які були здобуті в процесі здійснення тіньової економіки.
статья, добавлен 04.11.2018