Імплементація норм міжнародного права щодо боротьби із відмиванням грошей у національне право України
Розгляд правових засад забезпечення протидії відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, з врахуванням особливостей імплементації норм міжнародного права у діюче законодавство України. Напрями державної політики у боротьбі з антисоціальним явищем.
Подобные документы
Аналіз проблеми взаємодії міжнародного і внутрішнього права в правових системах близькосхідних країн. Основні засоби та механізми імплементації міжнародно-правових норм, процесів інкорпорації в національні правові системи загальних міжнародних норм.
автореферат, добавлен 13.07.2014Основні історичні етапи формування законодавства що регулює діяльність правоохоронних органів щодо боротьби з цим видом злочинності. Проблемні питання формування політики щодо протидії легалізації доходів злочинного походження, шляхи щодо їх вирішення.
статья, добавлен 16.07.2018Аналіз проблем імплементації норм міжнародного права в сфері сонячної генерації в Україні як важливого кроку до підвищення енергетичної безпеки країни, залучення інвестицій та досягнення екологічних цілей. Потреби у диверсифікації джерел енергії.
статья, добавлен 19.10.2024Розгляд особливостей правового регулювання фінансового моніторингу зарубіжних країн як головного інструменту у сфері відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом. Аналіз способів боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні.
статья, добавлен 21.04.2021Дослідження адміністративно-правових засад реалізації державної політики у сфері протидії корупції з урахуванням європейських стандартів. Аналіз специфіки процесу імплементації у національне антикорупційне законодавство міжнародно-правових актів.
статья, добавлен 15.10.2021Взаємозв’язок між процесами глобалізації і інтеграції з поширенням відмивання грошей, а також вплив розпаду СРСР на загострення цієї проблематики. Діяльність міжнародних організацій системи Організації Об'єднаних Націй у боротьбі з відмиванням грошей.
автореферат, добавлен 28.08.2013Аналіз міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової практики і статистики України та дослідження кримінально-правових засобів протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Оцінка їх ефективності.
статья, добавлен 18.01.2024Огляд історії розвитку, поняття, предмет, метод, принципи і функції міжнародного права. Поняття та класифікація норм міжнародного права. Включення до сфери міжнародного права норм, спрямованих на регулювання міжнародної системи транспорту та зв’язку.
лекция, добавлен 15.09.2012Ознайомлення з напрямами проникнення норм міжнародно-правового регулювання в трудове законодавство України. Визначення основних елементів правового регулювання: норм права, правовиї відносин, актів реалізації, правозастосовних й інтерпретаційних актів.
статья, добавлен 18.10.2022Вивчення форм, способів та інструментів відмивання незаконно отриманих коштів. Особливості застосування трьохфазової моделі легалізації кримінальних коштів. Дослідження структурних схем легалізації кримінальних доходів. Боротьба з відмиванням коштів.
статья, добавлен 28.02.2016Характерні риси імплементації. Особливості кодифікації суспільно небезпечних діянь, що відзначаються категорією «воєнні злочини». Обґрунтування необхідності виокремлення воєнних злочинів в окрему категорію серед інших злочинів проти миру, безпеки людства.
статья, добавлен 28.06.2022Питання взаємодії правових систем у регулюванні міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю. Суспільні відносини, напрями, форми міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю, що регулюються нормами міжнародного публічного права.
статья, добавлен 18.03.2021Характеристика ґенезу становлення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження щодо пошуку й арешту доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження законодавства США, аналіз шляхів взаємодії правоохоронних органів України та США.
статья, добавлен 29.09.2016Проблематика позиційного апарату міжнародного права: сутність поняття, загальна характеристика, функції, юридична природа. Властивість норм і принципів міжнародного та національного публічного права; дослідження юридичної природи міжнародно-правових норм.
курсовая работа, добавлен 20.03.2013Джерела цивільного права України. Поняття і суть загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, їх застосування для врегулювання приватних відносин. Внутрішнє законодавство та міжнародні договори України про правову допомогу в цивільних справах.
курсовая работа, добавлен 21.12.2014Дослідження права людини на воду як сучасної проблеми міжнародного права. Розгляд правових актів у сфері міжнародного екологічного та гуманітарного права. Аналіз норм міжнародного права у сфері захисту права на воду вразливих категорій населення.
статья, добавлен 16.04.2023- 92. Місце міжнародного гуманітарного права як галузі в системі сучасного міжнародного публічного права
Розгляд концептуальних засад міжнародного гуманітарного права. Вивчення поняття міжнародного гуманітарного права і значення. Дослідження міжнародних принципів права в галузі прав людини й гуманітарного права, закріплених у міжнародно-правових документах.
статья, добавлен 14.07.2022 Ознайомлення з проблемами співвідношення і взаємодії національного права та міжнародних договорів у сфері спрощення та гармонізації митних процедур. Дослідження та аналіз особливостей механізму імплементації норм міжнародного права у право України.
статья, добавлен 03.03.2018Приєднання України до Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права. Закріплення в законодавстві України примату міжнародного права.
статья, добавлен 21.10.2021Розкриття проблеми легалізації "брудних грошей" у сфері банківської діяльності. Поняття та правовий зміст відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення складу злочину щодо легалізації доходів за міжнародним та національним законодавством.
статья, добавлен 25.07.2020Забезпечення незалежності та територіальної цілісності України. Дотримання норм міжнародного гуманітарного права під час збройних конфліктів і воєнних дій. Оцінка правового статусу військовослужбовців і правоохоронних органів зі спеціальним статусом.
статья, добавлен 21.04.2024Дослідження схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Роль правоохоронних органів у процесі запобігання та протидії відмиванню грошей. Криміналістична характеристика фіктивної фірми. Особливості легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.04.2018Співвідношення міжнародного права й політики держав у міжнародних відносинах. Доктринальні підходи щодо взаємодії політики держав й міжнародного права, їх взаємного впливу. Приклади впливу політичних інтересів держав на формування норм міжнародного права.
статья, добавлен 24.11.2016Критерії відмежування збуту незаконного майна, від легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та суміжних складів злочинів. Вплив кримінально-правових норм міжнародного законодавства на розвиток національних кримінальних законодавств.
статья, добавлен 31.01.2018Вплив норм конфесійного й господарського права, роль конфесійних норм у формуванні господарського права як галузі права світського. Пропозиції щодо більш глибокого аналізу впливу конфесійних норм на формування господарського законодавства України.
статья, добавлен 10.10.2021