Проблемні питання ідентифікації особи як основного засобу боротьби з відмиванням брудних коштів в процесі обігу електронних грошей
Стаття присвячена дослідженню питань ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції як основного засобу боротьби з відмиванням брудних коштів в процесі обігу електронних грошей. Звертається увага на інтенсивний розвиток інтернет технологій.
Подобные документы
Характеристика термінології законодавства у сфері фінансового моніторингу. Ознайомлення з результатами порівняння змісту підходу, заснованого на ризиках, на державному та первинному рівні. Дослідження та аналіз поняття банківського законодавства.
статья, добавлен 31.01.2018Особливості правового регулювання обігу електронних торговельних документів в Україні та на міжнародному рівні, зокрема, у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії. Значення технологій розподіленого реєстру, зокрема блокчейн.
статья, добавлен 24.08.2023Характеристика формування та застосування фінансового права України. Аналіз нагальної потреби законодавчого забезпечення державного регулювання банківської сфери, фондового ринку та похідних фінансових інструментів, сфери боротьби з відмиванням коштів.
статья, добавлен 28.12.2017- 54. Міжнародне співробітництво під час запобігання та протидії легалізації доходів злочинного походження
Масштабність проблеми отмивання й обороту грошових коштів, отриманих злочинним шляхом у період глобалізації в рамках світового співтовариства. Міжнародні засоби боротьби з відмиванням злочинних доходів, оцінка ефективності міжнародного співробітництва.
статья, добавлен 06.12.2021 Загальна характеристика головних проблем протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом із використанням офшорних юрисдикцій. Боротьба з легалізацією "брудних" коштів як усунення сприятливих економічних умов існування організованої злочинності.
статья, добавлен 04.02.2019- 56. Сучасний досвід зарубіжних країн у сфері боротьби з незаконною торгівлею психотропними речовинами
Правові питання боротьби міжнародного співтовариства та окремих держав у сфері обігу та незаконної торгівлі психотропними речовинами. Правові форми міжнародної взаємодії. Характеристика основних світових моделей протидії незаконному наркотичному обігу.
статья, добавлен 22.04.2018 Дослідження та аналіз міжнародного досвіду розвинених країн щодо сутності застосування електронних грошей. Оцінка та обґрунтування переваг їх використання в трудовій діяльності надомних працівників. Сучасні тенденції та подальші перспективи розвитку.
статья, добавлен 09.05.2018Стаття присвячена аналізу та дослідженню важливості електронних державних послуг у сучасному суспільстві та їх ролі у підвищенні якості життя населення. Змінено спосіб роботи державних установ з надання громадянам різноманітних державних послуг.
статья, добавлен 07.12.2023Розгляд правових засад забезпечення протидії відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, з врахуванням особливостей імплементації норм міжнародного права у діюче законодавство України. Напрями державної політики у боротьбі з антисоціальним явищем.
статья, добавлен 12.04.2017Визначення теоретичних засад і практичного застосування електронних грошей в контексті законодавчих ініціатив поряд із виявом спірних питань в їх регулюванні. Виявлено тотожність та відмінність електронних гаманці з поточними банківськими рахунками.
статья, добавлен 22.01.2024Економічна специфіка грошей, особливості їх прояву у цивільних правовідносинах. Визначення грошей як категорії приватного права. Дослідження правового режиму функціональних форм грошей. Роль та можливості грошей у компенсації заподіяної майнової шкоди.
статья, добавлен 30.12.2017Дослідження перспектив електронних закупівель в Україні. Аналіз зарубіжного досвіду застосування електронних закупівель в розвинутих країнах Європи та світу. Визначення шляхів та проблемних питань впровадження електронних державних закупівель в Україні.
статья, добавлен 03.12.2017Сутність базових категорій стосовно поняття електронних доказів у цивільному судочинстві. Способи та проблеми фіксації електронних доказів, отриманих у мережі Інтернет. Огляд, дослідження та оцінка судом на предмет належності та допустимості доказів.
статья, добавлен 16.11.2022Наукова стаття присвячена авторами дослідженню питання захисту персональних даних у процесі використання таргетованої реклами. Актуальність теми дослідження зумовлена розвитком та впровадженням інформаційних технологій в усі сфери економіки країни.
статья, добавлен 25.01.2024Впровадження у законодавство України міжнародних, європейських правових стандартів запобігання та протидії легалізації "брудних грошей", налагодження співпраці із міжнародними та європейськими партнерами у реалізації зазначеного напрямки діяльності.
статья, добавлен 26.02.2024Аналіз питань легалізації "брудних коштів" в сфері банківської діяльності, як однієї з проблем, що призводить до дестабілізації функціонування банківської системи. Кримінально-правова характеристика злочину з урахуванням специфіки банківської системи.
статья, добавлен 01.12.2018Засади застосування електронних доказів у цивільному процесі. Визначення поняття "електронні докази". Класифікація електронних доказів, особливості їх застосування в цивільному процесі. Нормативні недоліки, що формують відповідну судову статистику.
статья, добавлен 28.12.2021Характеристика грошового обігу з огляду на динаміку його сучасного правового регулювання в контексті фінансового права. Сучасні підходи до розуміння грошей, аналіз їх сутності, характерні ознаки. Належність грошового обігу до сфери фінансового права.
статья, добавлен 01.03.2017Суть сучасного стану судово-медичної експертизи щодо ідентифікації осіб, які загинули в умовах масової загибелі людей. Шляхи створення експертних технологій, розробка яких можуть значно покращити стан ідентифікації осіб в умовах масової загибелі людей.
статья, добавлен 04.12.2023Етапи розвитку кримінального законодавства Америки, Великобританії, Франції, Німеччини, що встановлює відповідальність за відмивання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків і інших видів злочинної діяльності. Порівняння норм з українськими.
статья, добавлен 10.04.2018Визначення особливостей електронного голосування на основі аналізу міжнародного досвіду проведення електронних виборів. Підходи до використання передових технологій, проблемні та позитивні сторони впровадження електронних та цифрових способів голосування.
статья, добавлен 28.01.2023Розвиток захисту персональних даних. Аналіз національного законодавства та міжнародний досвід щодо анонімності та ідентифікації осіб у цифровому середовищі у втручання в приватне життя фізичних осіб у мережі Інтернет. Контроль користувачів над даними.
статья, добавлен 03.05.2023Аналіз молекулярно-генетична експертизи, яка призначається у кримінальних провадженнях з метою формування доказової бази щодо ідентифікації безвісти зниклих осіб. Особливості збирання, біологічних слідів людини на молекулярно-біологічну експертизу.
статья, добавлен 29.10.2021Вимоги проекту європейського парламенту і ради щодо електронної ідентифікації та довірчих послуг для електронних операцій на внутрішньому ринку. Правові та технічні заходи, необхідні для імплементації регламенту в Україні для безперешкодної взаємодії.
статья, добавлен 19.06.2018- 75. Правове регулювання біометричної ідентифікації особи: національні тенденції та зарубіжний досвід
Дослідження питання ідентифікації особи крізь призму її біометричних даних. Ідентифікація людини на основі її динамічних біометричних характеристик. Недоліки методів біометричної ідентифікації. Оптимізація цієї сфери за допомогою застосування алгоритмів.
статья, добавлен 28.01.2023