Проблемні питання ідентифікації особи як основного засобу боротьби з відмиванням брудних коштів в процесі обігу електронних грошей
Стаття присвячена дослідженню питань ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції як основного засобу боротьби з відмиванням брудних коштів в процесі обігу електронних грошей. Звертається увага на інтенсивний розвиток інтернет технологій.
Подобные документы
Вивчення грошового обігу з огляду на динаміку його сучасного правового регулювання в контексті фінансового права. З'ясування сучасних концептуальних відходів до розуміння грошей, аналіз їх сутності та характерних ознак з фінансово-правової точки зору.
статья, добавлен 06.03.2019- 102. Роль забезпечення обігу інформації в підвищенні ефективності діяльності органів прокуратури України
Розгляд складових забезпечення обігу інформації та впливу їх на ефективність роботи органів прокуратури України. Визначення основних напрямів формування системи обігу інформації. Необхідність формування інтегрованої системи сховища електронних баз даних.
статья, добавлен 04.02.2019 Визначення місця контрольної функції фінансів в забезпеченні обігу публічних фондів коштів. З’ясування видів та методів фінансового контролю, дослідження правового статусу органів, уповноважених на здійснення контролю за обігом публічних грошових коштів.
автореферат, добавлен 20.09.2018Осноні напрями удосконалення правової основи особливостей правового регулювання надання електронних послуг у сфері міграції. Оптимізація публічного адміністрування шляхом переходу до сучасного електронного уряду. Подальший розвиток е-ідентифікації.
статья, добавлен 09.08.2023Розробка комплексної криміналістичної методики дослідження підроблення і збуту паперових грошових знаків іноземних держав на основі узагальненого їх криміналістичного аналізу. Шляхи вдосконалення організації боротьби з фальшуванням грошей в Україні.
автореферат, добавлен 29.08.2013Стаття присвячена дослідженню сучасного зарубіжного досвіду упровадження інформаційно-комунікативних технологій як засобу оптимізації комунікації громадянського суспільства і судової влади. Інформаційна взаємодія судів та громадянського суспільства.
статья, добавлен 25.01.2023Стаття присвячена дослідженню особливостей використання спеціальних знань під час проведення окремих слідчих дій у розслідуванні злочинів по обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Визначено основні види експертиз.
статья, добавлен 18.03.2021Забезпечення кібербезпеки національного сегменту Інтернет. Вдосконалення механізмів обробки електронних доказів для проведення експертизи та передачі їх до суду. Організаційно-правові основи протидії злочинності у сфері високих інформаційних технологій.
статья, добавлен 13.07.2022Дослідження практики застосування законодавства щодо стягнення чужих грошових коштів, як безпідставного збагачення. Ознайомлення з правовими наслідками порушення договірного зобов’язання. Характеристика сутності прострочених чужих грошових коштів.
статья, добавлен 10.04.2018- 110. Матеріальний аспект адміністративного судочинства як середовища використання електронних доказів
Розгляд матеріального аспекту надання публічних послуг в Україні. Принципи обігу і збереження електронної інформації у адміністративних і цивільних провадженнях. Реалізація правового режиму "paperless". Вдосконалення субінституту електронних доказів.
статья, добавлен 03.02.2024 Особливості використання електронних доказів у цивільних та адміністративних провадженнях. Визначення принципів допустимості електронних доказів як доказу в судовому процесі. Нові правозастосовні проблеми, які потребують внесення змін до Настанов.
статья, добавлен 09.12.2021Поняття й сутність грошей як економіко-правової категорії. Зміст інституту правового регулювання грошового обігу, його ознаки та місце в системі фінансово-правової галузі. Розробка пропозицій щодо удосконалення фінансового законодавства України.
автореферат, добавлен 28.10.2015Характеристика поняття біометрії як науки та біометричних технологій, що використовуються з метою ідентифікації особи. Дослідження історії розвитку біометрії як науки та передумови виникнення біометричних технологій автоматичної ідентифікації людини.
статья, добавлен 04.09.2022Криптовалюта як цифрове представлення вартості, яка не емітована центральним банком, кредитною організацією, установою з електронних грошей. Анонімна процедура розрахунків криптовалютою - загроза використання її для фінансування незаконних операцій.
статья, добавлен 21.11.2018Дисертація присвячена кримінологічному дослідженню організованої злочинності та проблем боротьби з нею в Польщі та в Україні. Розглядаються основні напрямки діяльності організованих злочинних угруповань та особливості діяльності правоохоронних органів.
автореферат, добавлен 25.06.2014Порушення платниками податків встановленого порядку виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального завдає шкоди державі та створює дисбаланс на ринку послуг.
статья, добавлен 14.02.2024Поняття та сутність тактичної операції як засобу криміналістичної тактики, їх класифікація та принципи формування, організації та реалізації. Практика боротьби з терористичною діяльністю. Використання тактичних операцій у розслідуванні злочинів.
статья, добавлен 30.10.2016Критерії виділення фінансового права як галузі права. Фінансово-правова природа публічних правовідносин, що виникають в процесі емісії грошей, організації грошового обігу, державного регулювання ринку цінних паперів, банківської та страхової діяльності.
статья, добавлен 26.06.2016Проблеми правового регулювання цивільного обігу вогнепальної зброї та бойових припасів до неї з врахуванням обмежень, встановлених законодавством та запровадженням воєнного стану в Україні, права фізичної особи та юридичної особи на вогнепальну зброю.
статья, добавлен 18.01.2024Дослідження стану господарського процесуального законодавства у сфері регулювання використання електронних доказів. Визначення поняття доказів і проблематики їх використання в господарському процесі. Шляхи усунення недоліків подання електронних доказів.
статья, добавлен 03.03.2018Узагальнення сучасних науково-практичних підходів до вирішення проблемних питань щодо доказів і доказування у господарському процесі. Етапи порядку надання свідком своїх показань у справі. Значення використання електронних доказів у процесі доказування.
статья, добавлен 31.01.2024Аналіз потреб і вимог фондових ринків. Забезпечення швидкості та зручності фінансових операцій. Основні ознаки та нормативне визначення цінних електронних паперів в Україні. Врегулювання відносини, що виникають під час емісії, обігу та викупу облігацій.
статья, добавлен 03.10.2022Проаналізовано стан правового регулювання обігу опціонів. Визначено поняття опціону та його особливості. Досліджено основні складові опціону та його види. Наведено основні положення щодо емісії та продажу опціонів. Проаналізовано правовідносини з обігу.
статья, добавлен 14.07.2022Боротьба з легалізацією брудних коштів, ухилення від оподаткування та хабарництва в Україні. Аналіз впливу грального бізнесу на систему господарювання та формування тіньового сектора економіки. Кримінальна відповідальність за організацію азартних ігор.
автореферат, добавлен 20.07.2015Висвітлено проблеми формування теорії ознак електронних доказів та їх правова оцінка. Представлено та проаналізовано основні концепції, що відображають різні підходи до розуміння сутності ознак електронних доказів у адміністративному судовому процесі.
статья, добавлен 28.06.2020