Проблемні питання ідентифікації особи як основного засобу боротьби з відмиванням брудних коштів в процесі обігу електронних грошей
Стаття присвячена дослідженню питань ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції як основного засобу боротьби з відмиванням брудних коштів в процесі обігу електронних грошей. Звертається увага на інтенсивний розвиток інтернет технологій.
Подобные документы
Стаття присвячена дослідженню еволюції правового регулювання інституту третіх осіб у цивільному процесі України. Регулювання інституту третіх осіб нормами сучасного цивільного процесуального права, зроблено висновок про еволюцію правового регулювання.
статья, добавлен 02.02.2024Дослідження схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Роль правоохоронних органів у процесі запобігання та протидії відмиванню грошей. Криміналістична характеристика фіктивної фірми. Особливості легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.04.2018Клопотання як звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів. Законодавче регулювання складу, порядку розміщення обов'язкових реквізитів електронних документів в Україні.
статья, добавлен 04.10.2017- 79. Проблема визначення правової природи безготівкових грошей у сучасній науці та юридичній практиці
Гроші як особливий об’єкт цивільних прав. Місце електронних розрахунків в економічній структурі суспільного виробництва. Механізм здійснення руху безготівкових грошових коштів в банківській сфері. Природа переходу майнових прав клієнта до кредитору.
статья, добавлен 28.12.2017 Аналіз теоретичних і практичних положень про електронні докази як засоби доказування в цивільному процесі. Характеристика електронних доказів відповідно до чинного законодавства. Розв’язання проблеми посвідчення письмових копій електронних доказів.
статья, добавлен 04.11.2021Категорія "фінансові ресурси" як базовий критерій відмежування фондів коштів від інших видів ресурсних фондів. Поняття "фонди коштів" і "фінансові ресурси". Правовий режим фонду коштів як фактор, що обумовлює правові межі використання фінансових ресурсів.
статья, добавлен 22.09.2022Дослідження суспільно-правових проблем незаконного обігу генетично модифікованих організмів. Визначення ролі транснаціональної злочинності підприємств корпоративного типу в цьому обігу. Розробка алгоритму боротьби із транснаціональною злочинністю.
статья, добавлен 21.09.2017Стаття присвячена дослідженню класифікації біоризиків на основі їх характерних ознак. Ця потреба зумовлена вирішенням важливого питання щодо забезпечення конструктивного підходу до підвищення ефективності комплексу заходів боротьби з біотероризмом.
статья, добавлен 15.09.2022Впровадження в Україні покарання - довічне позбавлення волі. Злочини, за які вона може бути призначена. Можливості застосування в процесі боротьби з ними обставин, що виключають злочинність діяння. Розміщення їх переліку як ефективного засобу боротьби.
статья, добавлен 24.05.2022Ознаки та реквізити електронної кваліфікованої форми е-договору. Перелік електронних довірчих послуг, що надаються зареєстрованими надавачами таких послуг. Схеми електронної ідентифікації. Вплив сучасного стану українського законодавства на імідж України.
статья, добавлен 16.06.2022Аналіз проблем у сфері обігу зброї, що знаходиться у власності громадян. Правове регулювання обігу зброї в країнах світу, визначення вимог, які висуваються до власників зброї. Пропозиції стосовно альтернативи вогнепальній зброї як засобу самозахисту.
статья, добавлен 04.03.2018Використання міжнародного досвіду протидії корупції та легалізації злочинних доходів в Україні. Впровадження національних механізмів запобігання практиці відмивання "брудних" коштів за допомогою віртуальних валют. Оцінка загроз фінансовій системі.
статья, добавлен 13.05.2024Стаття присвячена дослідженню основних напрямів взаємодії' слідчих з іншими підрозділами Національної поліції у протидії незаконному обігу наркотичних засобів. сутність взаємодії, принципи під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 15.12.2021Посилення боротьби з економічними злочинами в Україні. Аналіз роботи Комітету Верховної Ради з питань митної політики щодо боротьби з тіньовим ринком. Регулювання обігу підакцизних товарів, протидія нелегальній торгівлі алкоголем і тютюновими виробами.
статья, добавлен 30.06.2024Сутність тактичних операцій при розслідуванні підроблення грошей та стан розробки проблеми у криміналістиці. Характеристика тактичних операцій групи "збір інформації" і "фіксація", "пошук" і "перевірка" при розслідуванні факту підроблення грошей.
автореферат, добавлен 25.07.2015- 91. Класифікаційні критерії диференціації органів, що беруть участь в організації обігу публічних коштів
Дослідження проблем позначення класифікаційних критеріїв диференціації органів України, які беруть участь в організації обігу публічних коштів. Основні форми організації діяльності державних органів у сфері управління рухом публічних грошових фондів.
статья, добавлен 17.07.2018 Проблеми, пов’язані із застосуванням інформаційних технологій у судово-експертній діяльності під час ідентифікації особи за матеріалами відеозапису. Формування нового інструментарію у протидії злочинності. Основні завдання ідентифікації особи за ходою.
статья, добавлен 19.05.2021Соціальна інтернет-мережа - як інтерактивний веб-сайт, визначення її обов’язкових якостей, наслідки використання. Основні фактори, що становлять загрози інформаційній безпеці особистості. Крадіжки грошей із банківських карток та електронних рахунків.
статья, добавлен 22.06.2022Стаття присвячена дослідженню сутності і змісту криптовалюти як особливого виду цифрового активу, виокремленню основних особливостей криптовалюти як одного з виду віртуальних грошей та її впливу на економічну систему. Виокремлено особливості криптовалюти.
статья, добавлен 28.08.2022Дослідження питання ідентифікації особи за мовним сигналом методами судової акустики. Типи, способи і завдання акустичних експертиз. Класифікація проблем встановлення людини, до яких належать інтер- й інтраіндивідуальна варіативність та імітації голосу.
статья, добавлен 01.06.2017Правовий режим готівкових і безготівкових грошей, їх суттєві особливості, які проявляються під час здійснення платежів і переказів. Значення грошей як законного платіжного засобу в цивільному обороті. Гроші як єдина міра вартості матеріальних благ.
статья, добавлен 04.03.2018- 97. Використання у доказуванні електронних джерел фактичних даних в адміністративно-деліктному процесі
Методи використання інформації, отриманої з електронних джерел, у доказуванні в адміністративно-деліктному процесі. Закріплення у Кодексі України про адміністративні правопорушення норми щодо електронних джерел та засобів забезпечення доказових фактів.
статья, добавлен 14.09.2016 Проблемні питання сфери вексельного обігу в Україні, його нормативно-правова регламентація. Сутність поняття "вексель". Генезис правового регулювання обігу векселів у сфері управління економікою. Правовий режим вексельного обігу сучасного періоду.
статья, добавлен 28.10.2021Кримінальна відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, цінних паперів чи білетів державної лотереї. Кваліфікуючі ознаки, об’єктивна та суб’єктивна сторони злочину.
контрольная работа, добавлен 10.04.2014Визначення необхідності наукової розробки питань розвитку сфери електронних послуг. Аналіз сучасного етапу державотворення та правотворення в Україні, що тісно пов’язаний із запровадженням європейського досвіду діяльності публічної влади у цій сфері.
статья, добавлен 31.01.2018