Легализация доходов, полученных от преступной деятельности
Многоступенчатый процесс превращения денежных средств, полученных преступным путем, в деньги, имеющие легитимные формы и источники их происхождения. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. Маскировка процесса отмывания денег.
Подобные документы
Предпосылки, формы и признаки международной экономической интеграции, современные тенденции развития данного процесса. Анализ деятельности интеграционной группировки МЕРКОСУР. Необходимость и перспективы взаимодействия Республики Беларусь с участниками.
курсовая работа, добавлен 28.10.2013Понятие денег, их использование. Первые евро-деньги, история доллара США, его номиналы. Хроника мировых экономических кризисов. Уникальность кризиса в России 1998, его причины и предпосылки, суть дефолта. Формирование единой европейской валютной системы.
реферат, добавлен 20.12.2009Причины образования, формы и структурные уровни международной экономической интеграции. Преимущества и недостатки этого процесса. Описание деятельности и развития европейских международных организаций. Основные события в истории углубления евроинтеграции.
презентация, добавлен 31.01.2015Основные формы регулирования внешнеэкономической деятельности. Таможенно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Правовое регулирование внешней торговли. Правовое регулирование свободных экономических зон.
курсовая работа, добавлен 09.02.2007Компетенция и особенности деятельности Специальных докладчиков по вопросам торговли людьми. Перспективы осуществления Советом ООН по правам человека универсального периодического обзора. Усовершенствование методов работы специальных процедур Совета.
статья, добавлен 15.08.2012Сущность инвестиций, их экономическое значение, формы и источники, анализ российского рынка инвестиций. Выявление проблем, которые препятствуют притоку иностранных инвестиций. Анализ участия инвестора в выборе объектов инвестирования и вложения средств.
курсовая работа, добавлен 16.09.2010Формы инновационного сотрудничества. Участие отдельных организаций инфраструктуры инновационной деятельности России в международном сотрудничестве. Задачи и направления деятельности научно-технического центра. Российско-Китайский технопарк "Дружба".
контрольная работа, добавлен 07.09.2015Ведение внешнеэкономической деятельности предприятия. Факторы, способствующие и препятствующие международной коммерции. Сравнительный анализ уровней хозяйственного развития потенциальных партнеров. Технология проведения экспортно-импортной операции.
учебное пособие, добавлен 23.02.2011Формы и методы обмена технологией. Основные понятия лицензионной деятельности. Защита интеллектуальной собственности. Особенности лицензионной деятельности корпорации Microsoft. Типы пакетов и лицензий. Уровни лицензирования.
курсовая работа, добавлен 12.08.2002Анализ макроэкономических показателей экономики Армении, особенности ее отраслевой структуры. Пути повышения эффективности внешней экономической деятельности компании ОАО "Сода". Процесс логистики внешних и внутренних поставок, способ их транспортировки.
курсовая работа, добавлен 24.05.2015Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности ОАО "Термоприбор". Порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров. Использование сетевого планирования для оптимизации процесса обмена документацией по экспортным контрактам.
дипломная работа, добавлен 19.05.2015Понятие государственного регулирования. Направления, формы, методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Методы и инструменты государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Влияние этих методов на рынок России.
курсовая работа, добавлен 27.09.2011Особенности торгово-посреднической деятельности на мировых рынках в современных условиях. Торгово-посреднические операции. Понятие торгово-посреднических операций. Преимущества использования торговых посредников. Организационные формы.
курсовая работа, добавлен 18.09.2003- 39. Формы организации внешнеэкономической службы. Эффективность внешнеторговой деятельности предприятия
Функциональные отделы и службы в специализированных внешнеторговых организациях. Стратегии выхода на рынок. Показатели эффективности экспортных операций. Расчет коэффициента отдачи средств, вложенных в экспорт и эффективности реализации экспорта.
контрольная работа, добавлен 28.05.2010 Необходимость обмена денежных единиц одной страны на деньги другой. Валютные отношения и виды валютных систем; эволюция мировой валютной системы. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. Платежный баланс по текущим операциям, его структура.
контрольная работа, добавлен 07.12.2009Понятие об иностранной дистрибьюторской деятельности, ее особенности и развитие за рубежом. Перспективы развития дистрибьюторской деятельности в Узбекистане. Организационная структура оптово-посреднической деятельности в Японии. Комиссионеры и брокеры.
реферат, добавлен 07.05.2013Формы международных расчетов, используемые в мировой практике. Порядок использования, регулирования форм международных расчетов в Республике Беларусь. Организация расчетов во внешнеэкономической деятельности ООО "Массив", направления ее совершенствования.
курсовая работа, добавлен 28.08.2010Роль определения страны происхождения товаров в международной торговле. Правила происхождения товаров как нетарифный барьер в соглашениях о свободной торговле. Методики оценки влияния преференциальных правил на объемы товарооборота между странами.
дипломная работа, добавлен 31.10.2016Понятие и сущность процесса глобализации, его предпосылки, этапы, формы проявления, структура, роль в жизни общества, проблемы, а также анализ положительных и отрицательных последствий. Интернационализация как фактор формирования мирового хозяйства.
реферат, добавлен 24.07.2010Организационно-правовые формы бизнеса в Канаде и политико-правовые условия деятельности иностранных организаций. Анализ деятельности российской организации на рынке Канады (на примере ПРАД - ОАО "УЗГА"). Обоснование создания совместного предприятия.
курсовая работа, добавлен 25.11.2012Современная теория и практика менеджмента. Понятие и основные положения внешнеэкономической деятельности, ее методы управления. Этапы организации процесса внешнеэкономической деятельности. Способы проникновения на зарубежные рынки. Жизненный цикл товара.
реферат, добавлен 04.05.2009Теоретические вопросы международной миротворческой деятельности, ее формы, функции, механизмы осуществления и принципы. Поддержка международной безопасности как направление деятельности альянса. Военно-техническое сотрудничество США и Великобритании.
реферат, добавлен 18.12.2013Виды коррупции в США. Ее профилактика в системе государственной службы. Основные направления антикоррупционной стратегии. Обязательное декларирование своих доходов. Ограничение на получение должностным лицом подарков от частных лиц и организаций.
презентация, добавлен 04.10.2016Внешнеэкономическая деятельность как аспект развития большинства государств. Преимущества совместного бизнеса. Варианты расчетов в зависимости от видов поставок. Формы валютных расчетов. Виды бухгалтерских работ по внешнеэкономической деятельности.
презентация, добавлен 04.03.2015Сущность внешнеэкономической деятельности. Её формы и виды. Нормативно-правовое регулирование ВЭД. Система управления внешнеэкономической деятельностью. Цели и задачи бухгалтерского учёта внешнеэкономической деятельности. Организация налогового учёта.
курсовая работа, добавлен 26.01.2009