Легализация доходов, полученных от преступной деятельности

Многоступенчатый процесс превращения денежных средств, полученных преступным путем, в деньги, имеющие легитимные формы и источники их происхождения. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. Маскировка процесса отмывания денег.

Подобные документы

  • Концепции производства, которые используются в системе национальных счетов. Понятие экономической деятельности и экономических благ. Составление счетов производства, образования доходов, первичного и вторичного распределения доходов и капитальных затрат.

    контрольная работа, добавлен 22.01.2014

  • Важнейший атрибут рыночной экономики - деньги. Элемент товарного производства. Функции и роль денег. Деньги и их функции. Роль денег. Денежное обращение и денежная система Республики Беларусь. Денежное обращение. Денежная система Республики Беларусь.

    курсовая работа, добавлен 02.10.2008

  • Расходы постоянного характера (консолидированные). Вложение Кувейтом денежных средств в нефтяную промышленность. Основной принцип расходования нефтедолларов арабскими странами на социальные нужды. Особенности поддержки частного предпринимательства.

    реферат, добавлен 15.03.2011

  • Характеристика динамики производства валового внутреннего продукта РБ. Анализ и оценка уровня безработицы, денежных доходов и расходов населения. Управление государственным долгом РБ. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на экономику РБ.

    презентация, добавлен 24.01.2010

  • Товарная номенклатура: понятие, построение, правила интерпретации. Классификация товаров на примере продуктов животного происхождения с помощью товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Общие положения товарной группы "Живые животные".

    курсовая работа, добавлен 14.03.2013

  • Проведение сравнительного анализа валового внутреннего продукта России и Америки по видам деятельности, использованию и источникам доходов за период 1999-2008 годов. Оценка эффективности российской экономики и определение перспектив ее развития.

    доклад, добавлен 09.04.2010

  • История создания, сущность, основные функции и организационная структура Международного валютного фонда. Цели, виды, источники и структура формируемых Фондом ресурсов. Порядок вступления в МВФ и обязательства вступающих. Основные формы деятельности МВФ.

    курсовая работа, добавлен 20.11.2014

  • Факторы, влияющие на положение в мировом хозяйстве и международных экономических отношениях развивающихся стран; региональные различия, источники экспортных доходов, внешнего финансирования, уровень развития. Международные перевозки, обслуживание, фрахт.

    контрольная работа, добавлен 17.11.2010

  • Связь внешнеэкономического оборота и движения денежных средств между странами, способы проведения международных расчетов. Раскрытие преимуществ и недостатков основных форм международных расчетов. Применение инкассовой формы расчетов и аккредитивов.

    курсовая работа, добавлен 14.11.2013

  • Стандарты учета, рекомендуемые МСФО. Исследование вопросов представления информации через промежуточную (дополнительную) отчетность о финансовом положении, финансовых результатах коммерческой, финансовой деятельности и движении денежных средств.

    реферат, добавлен 04.01.2009

  • История, цели и задачи Всемирного банка. Структура, виды и направления деятельности межправительственной финансово-кредитной организации. Мобилизация денежных средств, кредиты и гранты. Условия членства во Всемирном банке; управление его деятельностью.

    реферат, добавлен 23.12.2015

  • История формирования турецкой диаспоры в ФРГ, ее размещение на территории страны. Структура занятости турков. Социо-демографический состав турецких частных предприятий. Средний доход и источники турецкого домохозяйства, сферы реализации денежных средств.

    реферат, добавлен 10.03.2011

  • Характеристика и развитие внешнеэкономической деятельности. Формы и методы международной торговли. Анализ финансового состояния и внешнеэкономической деятельности ОАО "НЛМК", совершенствование, перспективы развития во время международного кризиса.

    дипломная работа, добавлен 03.03.2009

  • Способы учета курсовых разниц. Базисные условия поставки товара по Инкотермс. Различия и сходство в понятиях "право собственности" и "риски" во внешней торговле. Порядок учета товаров и сырья, полученных по импорту. Документирование валютных операций.

    шпаргалка, добавлен 15.12.2013

  • Сущность внешнеэкономической деятельности. Технология проведения экспортно-импортных операций. Структура и содержание контрактов международной купли-продажи. Общая характеристика ООО "Группа ГАЗ", анализ внешнеэкономической деятельности предприятия.

    курсовая работа, добавлен 11.01.2015

  • Основные цели использования оффшорных финансовых центров как институциональной формы оффшорного бизнеса. Формы оффшорной деятельности. Влияние конкуренции на оффшорные финансовые центры, регулирование их деятельности. Оффшорные банковские центры.

    реферат, добавлен 17.09.2012

  • Механизм регулирования внешнеэкономической деятельности. Особенности ценообразования на мировом рынке. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине. Инжиниринг и его формы, характеристика международных экономических организаций.

    контрольная работа, добавлен 25.02.2010

  • Сущность внешнеэкономической деятельности, ее формы и виды. Нормативно-правовое регулирование ВЭД. Система управления внешнеэкономической деятельностью. Содержание, цели и задачи бухгалтерского учёта внешнеэкономической деятельности, учетная политика.

    контрольная работа, добавлен 31.07.2010

  • Формы участия международных организаций в правотворческом процессе. Право международных договоров, система и источники. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Система коллективной безопасности. Дипломатические привилегии и иммунитеты.

    контрольная работа, добавлен 05.05.2015

  • "Серая" и "черная" теневая экономика, причины возникновения. Методы оценки масштабов. Метод, основанный на расчетах показателей занятости ("итальянский" метод). Акт о банковской тайне. Характеристика особенностей борьбы с "отмыванием" денег в США.

    реферат, добавлен 05.01.2014

  • Задачи и источники анализа финансовых результатов деятельности организации. Анализ основных средств и методов управления прибылью организации. Оценка финансовой устойчивости и рентабельности. Анализ риска банкротства и деловой активности предприятия.

    дипломная работа, добавлен 18.09.2012

  • Коммерческая информация как важная составляющая внешнеэкономической деятельности, ее виды, ценность, форма хранения и распространения. Системы защиты данных от несанкционированного доступа. Источники коммерческой информации на территории РФ и за рубежом.

    доклад, добавлен 17.12.2014

  • Общие международные правила определения страны происхождения товара. Практика применения определения страны происхождения товара в России. Использование материалов иностранного происхождения. Вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза.

    реферат, добавлен 27.09.2014

  • Сущность и формы внешнеэкономической деятельности. Ретроспективный анализ внешнеэкономических связей Забайкальского края. Субъекты и объекты внешнеэкономической деятельности на уровне приграничного сотрудничества. Сотрудничество Забайкальского края и КНР.

    дипломная работа, добавлен 14.11.2012

  • Договор международной купли-продажи товаров (работ, услуг) и правовые аспекты его составления. Учет экспортных операций. Экспортные сделки оформляются внешнеторговым контрактом. Задачи и источники информации анализа внешнеэкономической деятельности.

    контрольная работа, добавлен 12.02.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.