Легализация доходов, полученных от преступной деятельности
Многоступенчатый процесс превращения денежных средств, полученных преступным путем, в деньги, имеющие легитимные формы и источники их происхождения. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. Маскировка процесса отмывания денег.
Подобные документы
Концепции производства, которые используются в системе национальных счетов. Понятие экономической деятельности и экономических благ. Составление счетов производства, образования доходов, первичного и вторичного распределения доходов и капитальных затрат.
контрольная работа, добавлен 22.01.2014Важнейший атрибут рыночной экономики - деньги. Элемент товарного производства. Функции и роль денег. Деньги и их функции. Роль денег. Денежное обращение и денежная система Республики Беларусь. Денежное обращение. Денежная система Республики Беларусь.
курсовая работа, добавлен 02.10.2008Расходы постоянного характера (консолидированные). Вложение Кувейтом денежных средств в нефтяную промышленность. Основной принцип расходования нефтедолларов арабскими странами на социальные нужды. Особенности поддержки частного предпринимательства.
реферат, добавлен 15.03.2011Характеристика динамики производства валового внутреннего продукта РБ. Анализ и оценка уровня безработицы, денежных доходов и расходов населения. Управление государственным долгом РБ. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на экономику РБ.
презентация, добавлен 24.01.2010Товарная номенклатура: понятие, построение, правила интерпретации. Классификация товаров на примере продуктов животного происхождения с помощью товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Общие положения товарной группы "Живые животные".
курсовая работа, добавлен 14.03.2013Проведение сравнительного анализа валового внутреннего продукта России и Америки по видам деятельности, использованию и источникам доходов за период 1999-2008 годов. Оценка эффективности российской экономики и определение перспектив ее развития.
доклад, добавлен 09.04.2010История создания, сущность, основные функции и организационная структура Международного валютного фонда. Цели, виды, источники и структура формируемых Фондом ресурсов. Порядок вступления в МВФ и обязательства вступающих. Основные формы деятельности МВФ.
курсовая работа, добавлен 20.11.2014Факторы, влияющие на положение в мировом хозяйстве и международных экономических отношениях развивающихся стран; региональные различия, источники экспортных доходов, внешнего финансирования, уровень развития. Международные перевозки, обслуживание, фрахт.
контрольная работа, добавлен 17.11.2010Связь внешнеэкономического оборота и движения денежных средств между странами, способы проведения международных расчетов. Раскрытие преимуществ и недостатков основных форм международных расчетов. Применение инкассовой формы расчетов и аккредитивов.
курсовая работа, добавлен 14.11.2013Стандарты учета, рекомендуемые МСФО. Исследование вопросов представления информации через промежуточную (дополнительную) отчетность о финансовом положении, финансовых результатах коммерческой, финансовой деятельности и движении денежных средств.
реферат, добавлен 04.01.2009- 11. Всемирный банк
История, цели и задачи Всемирного банка. Структура, виды и направления деятельности межправительственной финансово-кредитной организации. Мобилизация денежных средств, кредиты и гранты. Условия членства во Всемирном банке; управление его деятельностью.
реферат, добавлен 23.12.2015 История формирования турецкой диаспоры в ФРГ, ее размещение на территории страны. Структура занятости турков. Социо-демографический состав турецких частных предприятий. Средний доход и источники турецкого домохозяйства, сферы реализации денежных средств.
реферат, добавлен 10.03.2011Характеристика и развитие внешнеэкономической деятельности. Формы и методы международной торговли. Анализ финансового состояния и внешнеэкономической деятельности ОАО "НЛМК", совершенствование, перспективы развития во время международного кризиса.
дипломная работа, добавлен 03.03.2009Сущность внешнеэкономической деятельности. Технология проведения экспортно-импортных операций. Структура и содержание контрактов международной купли-продажи. Общая характеристика ООО "Группа ГАЗ", анализ внешнеэкономической деятельности предприятия.
курсовая работа, добавлен 11.01.2015Способы учета курсовых разниц. Базисные условия поставки товара по Инкотермс. Различия и сходство в понятиях "право собственности" и "риски" во внешней торговле. Порядок учета товаров и сырья, полученных по импорту. Документирование валютных операций.
шпаргалка, добавлен 15.12.2013Основные цели использования оффшорных финансовых центров как институциональной формы оффшорного бизнеса. Формы оффшорной деятельности. Влияние конкуренции на оффшорные финансовые центры, регулирование их деятельности. Оффшорные банковские центры.
реферат, добавлен 17.09.2012Механизм регулирования внешнеэкономической деятельности. Особенности ценообразования на мировом рынке. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине. Инжиниринг и его формы, характеристика международных экономических организаций.
контрольная работа, добавлен 25.02.2010Сущность внешнеэкономической деятельности, ее формы и виды. Нормативно-правовое регулирование ВЭД. Система управления внешнеэкономической деятельностью. Содержание, цели и задачи бухгалтерского учёта внешнеэкономической деятельности, учетная политика.
контрольная работа, добавлен 31.07.2010Формы участия международных организаций в правотворческом процессе. Право международных договоров, система и источники. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Система коллективной безопасности. Дипломатические привилегии и иммунитеты.
контрольная работа, добавлен 05.05.2015"Серая" и "черная" теневая экономика, причины возникновения. Методы оценки масштабов. Метод, основанный на расчетах показателей занятости ("итальянский" метод). Акт о банковской тайне. Характеристика особенностей борьбы с "отмыванием" денег в США.
реферат, добавлен 05.01.2014Задачи и источники анализа финансовых результатов деятельности организации. Анализ основных средств и методов управления прибылью организации. Оценка финансовой устойчивости и рентабельности. Анализ риска банкротства и деловой активности предприятия.
дипломная работа, добавлен 18.09.2012Коммерческая информация как важная составляющая внешнеэкономической деятельности, ее виды, ценность, форма хранения и распространения. Системы защиты данных от несанкционированного доступа. Источники коммерческой информации на территории РФ и за рубежом.
доклад, добавлен 17.12.2014Общие международные правила определения страны происхождения товара. Практика применения определения страны происхождения товара в России. Использование материалов иностранного происхождения. Вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза.
реферат, добавлен 27.09.2014Сущность и формы внешнеэкономической деятельности. Ретроспективный анализ внешнеэкономических связей Забайкальского края. Субъекты и объекты внешнеэкономической деятельности на уровне приграничного сотрудничества. Сотрудничество Забайкальского края и КНР.
дипломная работа, добавлен 14.11.2012Договор международной купли-продажи товаров (работ, услуг) и правовые аспекты его составления. Учет экспортных операций. Экспортные сделки оформляются внешнеторговым контрактом. Задачи и источники информации анализа внешнеэкономической деятельности.
контрольная работа, добавлен 12.02.2007