Легализация доходов, полученных от преступной деятельности

Многоступенчатый процесс превращения денежных средств, полученных преступным путем, в деньги, имеющие легитимные формы и источники их происхождения. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. Маскировка процесса отмывания денег.

Подобные документы

  • Классификация товаров в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности и определение страны происхождения. Штриховое кодирования товаров, структура кодов. Последовательность (алгоритм) действий импортера по ввозу товара в Россию.

    контрольная работа, добавлен 15.01.2011

  • Организационные варианты совместной деятельности за рубежом. Сущность простого товарищества без образования юридического лица в России. Развитие правовых основ бухгалтерского учета совместной деятельности в России. Контрактное письменное соглашение.

    реферат, добавлен 24.05.2010

  • Формы и методы внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Особенности ВЭД Российской Федерации в современных условиях. Анализ развития ВЭД региона. Проблемы государственного регулирования ВЭД в Белгородской области, пути их решения и перспективы развития.

    курсовая работа, добавлен 13.12.2014

  • Международный валютный фонд: история создания, сущность, основные цели и функции. Организационная структура фонда, виды и источники ресурсов. Направления деятельности МВФ; кредитование, сроки и условия механизмов финансирования; проблемы МВФ в ХХІ веке.

    курсовая работа, добавлен 10.01.2013

  • Участие банков в кредитовании внешнеэкономической деятельности предприятий. Особенность и функции лизинга. Финансирование фирменного кредита посредством учета векселей. Суть форфейтирования как формы кредитования. Государственное страхование экспорта.

    контрольная работа, добавлен 03.05.2016

  • Предпосылки развития внешнеэкономических связей мирового хозяйства. Классификация внешнеторговых операций, методы их государственного регулирования. Формы международных арендных отношений. Основные принципы и условия договора с иностранными партнерами.

    курс лекций, добавлен 04.05.2011

  • Функциональный социализм. Методы экономической политики в Швеции. Разработка программ содействия занятости. Выравнивание доходов. Участие государства и предприятий в организации профподготовки кадров. Социальная политика и регулирование рынка труда.

    презентация, добавлен 21.05.2016

  • Сущность, виды и формы рисков. Условия и причины возникновения рисков. Классификация рисков. Возможности и методы управления рисками. Процесс управления рисками. Методы управления рисками. Пути минимизации рисков.

    реферат, добавлен 23.09.2007

  • Исторический обзор развития экономики Таиланда с древности до нашего времени. Зависимость от экспорта, импорта и иностранного капитала и технологий. Несправедливость распределения доходов. Факторы, влияющие на экономический рост страны и ее проблемы.

    курсовая работа, добавлен 20.06.2017

  • Понятие, виды и особенности внешнеэкономической деятельности российских предприятий. Организация внешнеэкономической деятельности предприятия на основе принципов многостороннего регулирования. Условия развития деятельности предприятий в рамках ВТО.

    курсовая работа, добавлен 15.02.2014

  • Современные организационно-правовые формы международной банковской деятельности. Анализ тенденций развития международного рынка капитала. Основные виды рисков международной банковской деятельности. Методы регулирования оффшорного банковского бизнеса.

    курсовая работа, добавлен 24.01.2016

  • Анализ создания международных финансовых организаций путем объединения финансовых ресурсов странами-участниками для решения задач в области развития мировой экономики. Характеристика операций на валютном и фондовом рынках, инвестиционной деятельности.

    презентация, добавлен 11.01.2012

  • Компоненты и соединения нефти, теория ее карбидного происхождения. Типы нефти и их различия по химическим и физическим свойствам. Страны с крупнейшими запасами нефти. Направления деятельности нефтяных компаний мира. Основные месторождения и их разработка.

    реферат, добавлен 13.12.2011

  • Динамика и направление развития международного разделения труда, роль товарообмена и мировой торговли в экономике страны, а также развитие межгосударственных валютных отношений. Альтернативные теории распределения доходов и сравнительного преимущества.

    реферат, добавлен 10.01.2011

  • Международная конкуренция и формы её проявления в современных условиях. Тенденции мировой торговой политики. Формы стимулирования экспортной деятельности. Основные инструменты внешнеторговой политики. Сущность таможенного тарифа и таможенной пошлины.

    контрольная работа, добавлен 09.08.2009

  • Организационно-экономический механизм ВЭД на уровне предприятия. Формы организации внешнеэкономической службы на уровне предприятия. Анализ внешнеэкономической деятельности Украины. Анализ экспорта и импорта Украины. Регулирование ВЭД в регионе.

    курсовая работа, добавлен 12.11.2004

  • Место миграции в международных проблемах мировой экономики. Причины и последствия трудоустройства рабочей силы: недостатки и преимущества экспорта и импорта. Структура доходов и расходов трудовых мигрантов из Украины в страны Европейского Союза.

    курсовая работа, добавлен 19.03.2014

  • Торгово-экономические показатели внешнеторговой деятельности за 2011–2012 гг. Нормативные материалы, регулирующие процесс заключения международного контракта. Нормативные материалы регулирующие процесс сдачи-приемки товара в международной торговле.

    курсовая работа, добавлен 16.04.2013

  • Понятие международного бизнеса, его характерные черты и основные сегменты, организационные формы и их характеристика. Практический подход к ведению международного бизнеса и деятельности транснациональных корпораций, проблемы и перспективы развития.

    курсовая работа, добавлен 05.01.2014

  • Особенности фискальной сферы в большинстве высокоразвитых стран ЕС, установление высокого уровня уплаты налогов. Анализ уровня налогообложения, дефицита бюджета, доли расходов государства в ВВП в странах ЕС. Реформирование налога с доходов физических лиц.

    контрольная работа, добавлен 31.03.2013

  • Особенности внешнеэкономической деятельности малого бизнеса. Факторы и направления стимулирования экспортной деятельности субъектов предпринимательства. Анализ и тенденции внешнеэкономической деятельности субъектов малого бизнеса в Республике Узбекистан.

    курсовая работа, добавлен 17.12.2011

  • Глобализация хозяйственной деятельности и формы ее реализации. Основные формы организации международной внешнеторговой политики. Научно-технические ресурсы мирового хозяйства: содержание и показатели научно-технического потенциала мирового хозяйства.

    реферат, добавлен 27.01.2011

  • Основные показатели экономического роста по самым крупным экономикам стран мира за 2007 год. Темпы роста валового внутреннего продукта России и США. Структура ВВП России и США на основе доходов. Структура ВВП и промышленное производство в России.

    контрольная работа, добавлен 04.03.2010

  • Создание, развития Удмуртской ТПП, цели и виды деятельности. Организация внешнеэкономической деятельности УТПП. Анализ внешнеэкономической деятельности, динамики технико-экономических показателей работы. Проблемы и направления повышения эффективности.

    отчет по практике, добавлен 08.08.2010

  • Исторический путь саудовского королевства в новейшее время и проведение коренных преобразований. Роль элиты Саудовской Аравии на первом этапе реформ. Общенациональный кризис 60-х годов, укрепление государственности и возрастание нефтяных доходов страны.

    реферат, добавлен 10.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.