Легализация доходов, полученных от преступной деятельности

Многоступенчатый процесс превращения денежных средств, полученных преступным путем, в деньги, имеющие легитимные формы и источники их происхождения. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. Маскировка процесса отмывания денег.

Подобные документы

  • Создание, развития Удмуртской ТПП, цели и виды деятельности. Организация внешнеэкономической деятельности УТПП. Анализ внешнеэкономической деятельности, динамики технико-экономических показателей работы. Проблемы и направления повышения эффективности.

    отчет по практике, добавлен 08.08.2010

  • Процент населения, рискующего перейти в категорию бедных по странам. Рейтинг стран по темпам изменения показателя. Квентильный коэффициент неравенства доходов. Рейтинг самых благополучных стран по уровню жизни пенсионеров. Факторы успеха западных стран.

    контрольная работа, добавлен 03.02.2013

  • Процесс и проблемы вступления Латвии в еврозону, перехода на общеевропейскую валюту. Деньги, принимаемые к оплате в Латвии. Плюсы и минусы введения европейской единой валюты. Изменение зарплат, пособий и пенсий после введения евро. Механизм контроля цен.

    реферат, добавлен 12.11.2013

  • Теоретические аспекты организации внешнеэкономической деятельности предприятия. Анализ внешнеэкономической деятельности ОАО "Аммофос". Экспортный потенциал химического комплекса России в контексте вступления в ВТО.

    курсовая работа, добавлен 10.04.2007

  • Понятие и правовые основы внешнеэкономической деятельности, основные виды регулирования и контроля в сфере внешнеэкономической деятельности, система органов государственной власти, осуществляющих управление внешнеэкономической деятельностью в России.

    дипломная работа, добавлен 26.05.2003

  • Характерные черты развитых капиталистических стран. Развитые страны в посткризисный период. Распределение доходов домашних хозяйств в середине 80-х годов. Перспективы и прогнозы развития экономики развитых европейских стран, а также США и Японии.

    диссертация, добавлен 26.05.2015

  • Понятие и сущность внешнеэкономической деятельности в условиях рыночной экономики. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности предприятий в Республике Беларусь. Осуществление предприятием поиска и исследований новых рынков сбыта.

    дипломная работа, добавлен 21.01.2011

  • Конкурентные преимущества и специфика маркетинговой деятельности на внешнем рынке. Анализ прибыли и рентабельности экспортируемой продукции. Перспективы развития внешнеэкономической деятельности предприятий шинной отрасли в Республике Татарстан.

    дипломная работа, добавлен 24.11.2010

  • Специфика внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предприятия в России, роль деловой стратегии в ее совершенствовании. Влияние кросс-культурного фактора на успешность ВЭД. Приоритеты успешной внешнеэкономической деятельности ЗАО "Картель Промснаб".

    дипломная работа, добавлен 20.06.2012

  • Главные особенности деятельности компании на внешнем рынке, применение инструментов маркетинга. Роль внешней политики государства в развитии нефтяной отрасли. Практические аспекты рассмотрения внешнеэкономической деятельности нефтяных предприятий.

    курсовая работа, добавлен 15.11.2011

  • Содержание и этапы развития бюджета Союза Беларуси и России, необходимость его формирования. Функции Высшего Государственного Совета и Парламентского Собрания Союзного государства. Структура доходов и расходов бюджета Союза, перспективы его развития.

    курсовая работа, добавлен 21.10.2011

  • Институциональные особенности развития арабских стран как основа распространения экономической коррупции. Влияние на бизнес и иностранные инвестиции. Коррупция в контексте неравенства распределения доходов населения и развития человеческого капитала.

    контрольная работа, добавлен 13.01.2017

  • Теории международной торговли. Выигрыш от внешней торговли, распределение доходов. Тарифные и нетарифные методы регулирования мировой торговли. Интеграция и интернационализация мировой экономики. Миграция рабочей силы. Платежный баланс и валютный курс.

    курс лекций, добавлен 24.05.2010

  • Понятие внешнеэкономической деятельности предприятия. Классификация внешнеэкономических операций. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. Перспективы и пути развития внешнеэкономической деятельности белорусских предприятий.

    курсовая работа, добавлен 24.11.2008

  • Сущность, виды и цель внешнеэкономической деятельности государства. История государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в России. Нетарифные методы регулирования внешнеэкономической деятельности. Регулирование ВЭД в Китае и Японии.

    курсовая работа, добавлен 11.05.2012

  • Понятие стратегии международной деятельности организации, этапы ее разработки и проблемы реализации. Роль развития международных отношений в различных областях межгосударственной деятельности, пути ее совершенствования в условиях рынка и конкуренции.

    курсовая работа, добавлен 05.01.2010

  • Теоретическое обоснование и законодательная база развития внешнеэкономической деятельности предприятий в Украине. Значение внешнеэкономической деятельности для развития национальной экономики. Финансовые риски, их особенности и способы управления.

    дипломная работа, добавлен 19.05.2013

  • Понятие, сущность внешнеэкономической деятельности предприятий, ее направления и основные принципы. Государственная программа, таможенное регулирование и валютно-денежная политика Абхазии. Основные механизмы реализации внешнеэкономической деятельности.

    дипломная работа, добавлен 22.08.2013

  • Формы внешнеэкономических связей и классификация внешнеторговых операций. Сущность и особенности экспортно-импортных, товарообменных и посреднических операций на мировом рынке. Основные виды совместных предприятий, мотивы их создания и цели деятельности.

    контрольная работа, добавлен 31.01.2012

  • Принципы построения бюджетной системы Европейского Союза, структура и механизмы его разработки. Структура доходов и расходов бюджета, контроль его исполнения. Пути дальнейшего развития бюджета ЕС: анализ вариантов. Принципы бюджетного федерализма.

    курсовая работа, добавлен 14.07.2015

  • Правовое обеспечение деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Федерации, сущность их инвестиционной деятельности. Иностранные инвестиции в экономике России, динамика их объема. Лица, которые могут быть иностранными инвесторами.

    контрольная работа, добавлен 11.11.2009

  • Сущность и структура мировой валютной системы как исторически сложившейся формы организации международных денежных отношений, закрепленной межгосударственными договоренностями. Ее основные современные проблемы, факторы влияния на национальную экономику.

    контрольная работа, добавлен 06.08.2013

  • Международное научно-техническое сотрудничество как обмен результатами научных исследований и разработок, его наиболее рациональные и эффективные формы. Международный рынок технологий. Основные формы и структура процесса технологического трансферта.

    контрольная работа, добавлен 04.12.2010

  • Теоретические аспекты организации внешнеэкономической деятельности предприятия. Организационно-экономическая характеристика ОАО "Концерн Аксион", анализ экспортной деятельности. Пример экспортного контракта, размещение медийной и контекстной рекламы.

    дипломная работа, добавлен 02.03.2013

  • Характеристика форм и методов международной деятельности фирм. Совместное предпринимательство, как форма международной деятельности транснациональных компаний. Соотношение форм сотрудничества и их эволюция. Правительственная политика стран-импортеров.

    курсовая работа, добавлен 28.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.