Легалізація доходів, одержаних від розкрадання бюджетних коштів під час дорожньо-будівельних робіт: до кримінологічного аналізу проблеми
Огляд способів зловживання бюджетними коштами. Істотне завищення обсягів та/або кошторису виконаних ремонтних робіт, робіт із будівництва нових доріг, списання будівельних матеріалів як один з них. Вплив цього злочину на стан економічної безпеки держави.
Подобные документы
Вивчення форм, способів та інструментів відмивання незаконно отриманих коштів. Особливості застосування трьохфазової моделі легалізації кримінальних коштів. Дослідження структурних схем легалізації кримінальних доходів. Боротьба з відмиванням коштів.
статья, добавлен 28.02.2016Юридична природа державних будівельних норм та правил як джерела правового регулювання договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт. Аналіз наукових поглядів з юридичної літератури та законодавства України, яке регулює це питання.
статья, добавлен 12.04.2013Перетворення готівкових коштів у безготівкову форму як основна мета легалізації злочинних доходів. Особливості української економіки у розрізі проблеми легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз факторів популярності готівкових грошей.
статья, добавлен 02.01.2019Теоретичні і правові основи визначення поняття легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Пріоритетні напрямки, що характеризують сферу відмивання "брудних" коштів. Міжнародно-правові документи, що стосуються протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 26.01.2017Аналіз окремих аспектів кримінологічної характеристики злочину, передбаченого ст. 209 КК України, - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливості спеціально-кримінологічної профілактики легалізації (відмивання) доходів.
статья, добавлен 06.12.2021Дослідження практики приховування справжнього джерела власних доходів. Розгляд процесу виведення в законний обіг грошових коштів, які були отримані внаслідок незаконної діяльності. Протидія корупції та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 28.12.2022Етапи виконання робіт з розбирання (демонтажу) та знесення будівельних об’єктів і їх частин в умовах існуючої забудови. Витяги з нормативної документації, відповідно до якої необхідно проводити такі роботи, аби забезпечити охорону довкілля та праці.
статья, добавлен 08.02.2017Етапи виконання робіт з розбирання (демонтажу) та знесення будівельних об’єктів і їх частин в умовах існуючої забудови. Витяги з нормативної документації, відповідно до якої необхідно проводити такі роботи, аби забезпечити охорону довкілля та праці.
статья, добавлен 06.03.2019Реєстрація та облік науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виконуваних в сфері забезпечення національної безпеки держави, на прикладі Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
статья, добавлен 03.07.2022Аналіз модусу виконання договору підряду на проведення пошукових робіт як завершальної стадії договірного правовідношення, що відображається в отриманні матеріального результату й одержанні підрядником коштів як винагороди за переданий результат робіт.
статья, добавлен 26.11.2022Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, які вчиняються організованими злочинними групами та заходи протидії їм. Вплив групової злочинності на економічний розвиток держави, демократизацію суспільного життя країни.
статья, добавлен 30.07.2016- 37. Удосконалення кваліфікації порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою
Розгляд питання впливу об’єктивних та суб’єктивних ознак на кваліфікацію порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення кваліфікації злочину, передбаченого ст. 272 Кримінального кодексу.
статья, добавлен 20.11.2018 Визначення перспектив вдосконалення заходів запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження вимог до кримінологічного аналізу злочинів у сфері господарської діяльності. Розгляд етапів легалізації грошових коштів.
статья, добавлен 23.04.2021Оцінка динамічності й комплексності процесу впровадження нових заходів кримінологічного забезпечення економічної безпеки держави. Необхідність формування цілісної системи на основі виявлення та подальшої нейтралізації внутрішніх і зовнішніх загроз.
статья, добавлен 02.03.2021Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016- 41. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Кримінально-правова характеристика легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Специфіка та шляхи вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ щодо спеціально-кримінологічного запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
автореферат, добавлен 14.09.2015 Етапи огляду місця події при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері будівництва. Характеристика кола доказової інформації. Визначення об’єктів огляду при розслідуванні розкрадань у сфері будівництва. Фіксація зловживання та слідів злочину.
статья, добавлен 25.08.2018Проблеми, що супроводжують сучасну фінансову глобалізацію, яка підсилює багато важливих тенденцій у сучасній економіці, у тому числі створення безпрецедентних можливостей для міжнародного руху капіталу. Легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.09.2024Природа легалізації кримінальних доходів в Україні. Методи відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. Типологія легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів.
статья, добавлен 23.03.2020Класифікація суспільно корисних робіт, які може бути виконано під час відбуття громадських робіт залежно від сфери суспільного життя. Підстави для застосування стягнення у вигляді громадських робіт. Аналіз співвідношення з іншими видами стягнень.
статья, добавлен 04.09.2023- 46. Об'єктивна сторона злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів
Дослідження об'єктивної сторони злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів. Аналіз існуючих точок зору на поняття об’єктивної сторони злочину. Вибухові речовини і вибухові матеріали в якості засобів вчинення злочину.
статья, добавлен 27.06.2016 Дослідження особливостей відкриття кримінального провадження як елемента методики розслідування порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на основі даних узагальнення кримінальних справ (матеріалів кримінального провадження).
статья, добавлен 06.03.2019Аналіз розвитку виконання та відбування покарання у виді громадських робіт. Поняття та зміст покарання у виді громадських робіт у контексті кримінально-виконавчої та правової характеристики. Сучасний стан виконання і відбування зазнаного виду покарання.
автореферат, добавлен 18.07.2015- 49. Об’єктивна сторона злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів
Об’єктивна сторона злочину як сукупність встановлених кримінальним законом ознак, що характеризують зовнішній процес злочинного посягання. Підходи до її визначення стосовно злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів.
статья, добавлен 05.12.2018 Визначення стратегічного шляху корекції національного законодавства у сфері кримінологічного забезпечення економічної безпеки держави. Створення правових норм, необхідних для підвищення ефективності діяльності відповідних суб’єктів у сфері безпеки країни.
статья, добавлен 12.06.2022