Легалізація доходів, одержаних від розкрадання бюджетних коштів під час дорожньо-будівельних робіт: до кримінологічного аналізу проблеми
Огляд способів зловживання бюджетними коштами. Істотне завищення обсягів та/або кошторису виконаних ремонтних робіт, робіт із будівництва нових доріг, списання будівельних матеріалів як один з них. Вплив цього злочину на стан економічної безпеки держави.
Подобные документы
Сучасні види і форми взаємодії слідчих та Державної служби України з питань праці у процесі розслідування порушень правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Пошук доказової інформації для здійснення кримінального провадження.
статья, добавлен 06.06.2018Питання легалізації (відмивання) доходів, нажитих злочинним шляхом, у системі злочинів в Україні. Проблеми визначення поняття "відмивання доходів". Питання протидії легалізації "тіньового" капіталу. Характеристика злочину передбаченого ст. 209 ККУ.
реферат, добавлен 04.12.2010Аналіз ознак предикатного злочину, який передує відмиванню злочинних доходів. Судова практика України щодо протидії відмиванню "брудних" капіталів. Підходи держав-учасниць СНД щодо встановлення предмета легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.11.2017Визначення характерних рис сторін договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. З'ясування особливостей виконання та відповідальності сторін за невиконання чи неналежне виконання договорів цього виду.
автореферат, добавлен 28.08.2015Структура криміналістичної характеристики злочинів. Джерело походження злочинних доходів. Способи їх відмивання. Особи, що причетні до здійснення легалізації. Боротьба з легалізацією доходів кримінального походження як елемент безпекової політики держави.
статья, добавлен 26.10.2021Запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як одного з способів здійснення тіньової економіки, виведення "брудних" коштів з України. Пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики вчинення таких діянь.
статья, добавлен 23.09.2022Виокремлення основних проблем боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливість забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.01.2022Аналіз особливостей використання аерофотозйомки в огляді місця події у разі розслідування порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Особливості паралельного розслідування порушень правил безпеки у порядку відомчої перевірки.
статья, добавлен 20.11.2018Доцільність використання основних засобів виправлення та ресоціалізації засуджених до покарання у виді громадських робіт. Аналіз поглядів науковців на визначення режиму виконання покарання. Психолого-педагогічний вплив соціально-виховної роботи і праці.
статья, добавлен 12.04.2018Проблеми вдосконалення діяльності детективів Національного антикорупційного бюро щодо здійснення фінансових розслідувань, протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Виявлення форм та методів розслідування та детективної діяльності.
статья, добавлен 20.01.2022Аналіз протидії розкрадання бюджетних коштів в агропромисловому комплексі України, що вчинюються службовими особами. Визначення методики ефективної організації діяльності Національної поліції. Розгляд оперативно-розшукового забезпечення розслідування.
статья, добавлен 27.03.2023Опис особливостей, що притаманні будівельній галузі при укладанні ліцензійного договору про використання об’єктів промислової власності при здійсненні будівельних робіт. Використання ліцензії та договора субпідряду і корисний ефект від їх виконання.
статья, добавлен 06.02.2019Захист інтересів держави в економіці як один із основних напрямів роботи правоохоронних органів. Створення профільного органу, що реалізовує правоохоронну діяльність в сфері охорони економічної безпеки держави. Завдання Бюро економічної безпеки України.
статья, добавлен 24.04.2024Аналіз об’єктивних і суб’єктивних ознак легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за Кримінальним кодексом України. Відмежування і особливо кваліфікуючі ознаки відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та їх відмежування від суміжних злочинів.
диссертация, добавлен 20.04.2012Здійснено аналіз стану забезпечення територіальної оборони як суб'єкта невід'ємної складової оборони держави та національної безпеки України. Проаналізовано стан реалізації закупівель товарів, робіт та послуг для національної безпеки і оборони України.
статья, добавлен 13.12.2022Глобальний характер легалізації доходів, отриманих злочинними способами, як загроза економічній безпеці. Транснаціональні схеми відмивання грошей, їх зв'язок з організованою злочинністю. Виявлення та протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 15.10.2021Теоретичні і практичні проблеми встановлення та застосування адміністративного арешту, виправних і громадських робіт. Поняття адміністративного підсудного проступку. Критерії відмежування адміністративного арешту від інших заходів правового примусу.
автореферат, добавлен 29.08.2013Визначення та аналіз актуальності боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Ознайомлення з історією основної боротьби з відмиванням доходів на міжнародному рівні. Характеристика особливостей діяльності пленарних засідань Групи Егмонт.
статья, добавлен 10.04.2018Схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Джерела походження незаконних доходів. Канали реалізації, які дозволяють трансформувати такого роду кошти у прихованій формі. Наслідки відмивання грошей та їх вплив на фінансову систему України.
статья, добавлен 28.07.2022Аналіз юридичної природи та специфіки зобов'язань з відшкодування шкоди, завданої споживачам внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). Оптимальне співвідношення засобів та способів захисту прав споживачів. Вивчення форм захисту прав споживачів.
автореферат, добавлен 29.09.2014- 121. Громадські роботи
Суть та цілі призначення громадських робіт. Регулювання виконання покарання. Обов'язки власника установи, де відбуває покарання засуджений. Відповідальність засуджених. Функції кримінально-виконавчої інспекції по контролю за виконанням громадських робіт.
реферат, добавлен 26.03.2013 Проблеми оформлення та використання результатів прокурорської перевірки дотримання законодавства при виконанні кримінальних покарань у виді громадських та виправних робіт. Вимоги до довідки, яка складається за результатами прокурорської перевірки.
статья, добавлен 10.12.2016- 123. Громадські роботи
Теоретико-правове обґрунтування громадських робіт як покарання, не пов’язаного з позбавленням волі. Поняття, зміст та соціально-правова природа покарань. Умови та порядок застосування і виконання покарання у вигляді громадських робіт. Порядок відбування.
курсовая работа, добавлен 23.05.2015 Доводиться, що видатні філософи та правознавці присвятили вивченню проблеми виникнення держави та права багато наукових праць. Однак треба констатувати, що у сучасному світі спостерігається декілька зверхнє відношення до подібних фундаментальних робіт.
статья, добавлен 13.02.2024Визначено сутність, чинників та стадій легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом; встановлено роль державної регуляторної політики у сфері протидії легалізації незаконних доходів, а також узагальнено методи протидії цьому явищу.
статья, добавлен 05.12.2023