Легалізація доходів, одержаних від розкрадання бюджетних коштів під час дорожньо-будівельних робіт: до кримінологічного аналізу проблеми
Огляд способів зловживання бюджетними коштами. Істотне завищення обсягів та/або кошторису виконаних ремонтних робіт, робіт із будівництва нових доріг, списання будівельних матеріалів як один з них. Вплив цього злочину на стан економічної безпеки держави.
Подобные документы
Особливості безпосереднього об’єкту злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів. Дослідження структури суспільних відносин, існуючих точок зору на безпосередній об’єкт цього злочину, чинне законодавство і практика.
статья, добавлен 05.02.2019Дослідження особливості відкриття кримінального провадження як елемента методики розслідування порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Аналіз даних узагальнення кримінальних справ (матеріалів кримінального провадження).
статья, добавлен 08.02.2017Використання спеціальних знань у процесі встановлення обставин цивільної, господарської чи кримінальної справи за допомогою судової експертизи. Проведення робіт із землеустрою при виконанні судових перевірок. Аналіз виконання топографо-геодезичних робіт.
статья, добавлен 30.10.2018Законодавчі засади виконання будівельних робіт в Україні. Оцінка необхідності підвищення виконавської дисципліни та відповідальності учасників будівництва. Шляхи вдосконалення правового регулювання контрольно-наглядової діяльності у сфері містобудування.
автореферат, добавлен 19.09.2018- 55. Деякі аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Легалізація "брудних" грошей як один з негативних факторів, що впливає на ефективність і інтенсивність процесів реформування суспільних і господарських відносин. Аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 04.11.2018 Оцінка спільних та відмінних рис, особливостей міжнародно-правових актів по боротьбі з корупцією в питанні протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз складу злочину відмивання коштів й характеристика його основних елементів.
статья, добавлен 01.02.2018Сутність громадських робіт, їх необхідність та спосіб використання. Аналіз провадження у справах про застосування громадських робіт як виду адміністративної відповідальності. Підстави для застосування адміністративного стягнення у формі громадських робіт.
статья, добавлен 01.11.2021Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом: кримінологічна сутність, стан запобігання та протидії в Україні. Первинний фінансовий моніторинг в країні, його поняття та кримінологічна функція. Результати взаємодії банків з правоохоронними органами.
автореферат, добавлен 07.05.2013Особливість визначення предметів злочинних посягань у сфері будівництва, зокрема будівельних матеріалів, грошових коштів та іншого чужого майна. Головний аналіз висвітлення їх взаємозв’язку з іншими елементами криміналістичної характеристики злочинів.
статья, добавлен 25.08.2018Виокремлення істотних умов договору на розробку програмного забезпечення: предмет, строк виконання робіт, розмір, порядок і строки виплати винагороди, порядки передачі виконаних робіт і переходу майнових прав на предмет договору та конфіденційність.
статья, добавлен 17.01.2023Особливості застосування громадських робіт в Україні. Деякі аспекти виникнення та розвитку цього виду покарання, умови його призначення та історичне значення. Специфіка змісту громадських робіт, їх сутність та роль каральних елементів в покаранні.
реферат, добавлен 11.05.2011Вивчення міжнародного аспекту кримінологічного забезпечення економічної безпеки України на основі аналізу різних форм міжнародного співробітництва нашої держави у цій сфері. Удосконалення кримінологічних заходів боротьби з економічною злочинністю.
статья, добавлен 16.04.2021Особливості договорів підряду на проведення проектних та пошукових робіт. Законодавча прогалина у закріпленні важливого обов’язку замовника прийняти результат проектних та пошукових робіт. Критика механізму цивільно-правової відповідальності підрядника.
статья, добавлен 23.08.2022Обґрунтування необхідності формування ефективної моделі здійснення публічних закупівель паливно-мастильних матеріалів. Заходи правоохоронних органів щодо протидії розкраданню бюджетних коштів під час проведення закупівель паливно-мастильних матеріалів.
статья, добавлен 28.04.2024Дослідження міжнародного досвіду протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Розгляд основних моделей контролю за розміщенням незаконних коштів та національних систем кримінально-правової боротьби з відмиванням грошей (легалізацією доходів).
статья, добавлен 08.04.2019Практика застосування судами України покарання у виді громадських робіт. Загальна характеристика осіб, що вчиняли злочини, по яких застосовується покарання у виді громадських робіт. Надання практичних рекомендацій по покращенню запобіжної діяльності.
автореферат, добавлен 28.08.2014Роль засобів примусу в системі заходів правового забезпечення безпеки робіт у вугільних шахтах. Аналіз сутності адміністративної відповідальності, як властивого адміністративному праву засобу примусу, що забезпечує безпеку робіт у вугільних шахтах.
автореферат, добавлен 28.08.2013Розглядаються теоретичні аспекти обставин, які підлягають з’ясуванню у розслідуванні порушень правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Встановлення напрямів діяльності слідчого під час здійснення окремого кримінального провадження.
статья, добавлен 10.03.2018Легалізація доходів, отриманих злочинними способами, як загроза економічній безпеці країни. Дослідження можливих схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Нові для України злочинні схеми, пов’язані з фінансуванням тероризму.
статья, добавлен 18.07.2022Вивчення питання участі в договірних зобов'язаннях держави і територіальних громад. Визначення головних розпорядників бюджетних коштів. Особливості набуття і здійснення державою цивільних прав та обов'язків у встановлених Конституцією України межах.
статья, добавлен 10.07.2022Дослідження ознак діяння, передбаченого статтею 272 Кримінального кодексу України. Визначення правил безпеки під час виконання робіт, порушення яких тягне відповідальність за вказаною нормою. Рекомендації щодо практики застосування зазначеної статті.
статья, добавлен 18.03.2018Дослідження ролі договорів виконання науково-дослідних робіт та їхнього правового регулювання. Значення коштів цивільно-правового характеру у сфері створення та використання як науково-технічної продукції, так і результатів інтелектуальної діяльності.
статья, добавлен 14.08.2023Дослідження питань вдосконалення законодавства та практики виконання покарань у виді виправних і громадських робіт. Виокремлення основних завдань, функцій та повноважень кримінально-виконавчої інспекції під час виконання виправних і громадських робіт.
автореферат, добавлен 29.08.2013Вивчення функціонування критовалюти, видів криптовалют та основних течій використання критовалюти у злочинних схемах легалізації коштів. Описання легальних способів використання криптовалюти для заробітку з подальшим декларуванням доходів громадян.
статья, добавлен 14.07.2022Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні та пропозиції щодо внесення змін у законодавчі акти з метою посилення фінансової безпеки держави.
статья, добавлен 28.08.2016