Легалізація доходів, одержаних від розкрадання бюджетних коштів під час дорожньо-будівельних робіт: до кримінологічного аналізу проблеми
Огляд способів зловживання бюджетними коштами. Істотне завищення обсягів та/або кошторису виконаних ремонтних робіт, робіт із будівництва нових доріг, списання будівельних матеріалів як один з них. Вплив цього злочину на стан економічної безпеки держави.
Подобные документы
Дослідження схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Роль правоохоронних органів у процесі запобігання та протидії відмиванню грошей. Криміналістична характеристика фіктивної фірми. Особливості легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.04.2018- 77. Легалізація грального бізнесу як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Аналіз майбутньої законодавчої бази для мінімізації можливих ризиків, до яких може привести легалізація грального бізнесу, на новий криміногенний рівень. Аналіз питань, які стосуватимуться виходу грального бізнесу з тіні, декриміналізації цього явища.
статья, добавлен 29.11.2021 Фактори, що визначають масштаби, динаміку "тіньової" економіки. Розповсюдження проблеми протидії легалізації злочинних доходів. Роль держави в регулюванні соціально-економічних процесів, відставанні законотворчої діяльності від потреб державного контролю.
статья, добавлен 07.05.2019Комплексний аналіз співвідношення та взаємодії громадянського суспільства та держави на доктринальному рівні та рівні законопроектних робіт. Оптимальні шляхи, методи, засоби, механізми взаємодії громадянського суспільства з державою державної влади).
статья, добавлен 10.04.2021Застосування новітніх технічних засобів у розслідуванні порушень правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Використання приладів GPS у процесі огляду місця події та безпілотних літальних апаратів для окреслення межі місця події.
статья, добавлен 29.11.2021З’ясування проблеми, що стосується безпосереднього об’єкта злочину – проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів. Аналіз суспільних відносин, що забезпечують охорону, раціональне використання навколишнього природного середовища.
статья, добавлен 23.12.2016Аналіз сучасної практики вирішення адміністративних проваджень щодо притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачені ст. 96 КУпАП, а саме за порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів під час будівництва.
статья, добавлен 22.10.2020В статті здійснено комплексний аналіз стану сучасного законодавчого регулювання питань якості та безпеки продукції у контексті забезпечення прав споживачів на належну якість товарів (робіт, послуг). Безпека товарів, робіт і послуг як юридична категорія.
статья, добавлен 13.09.2021Дослідження особливостей призначення та проведення судових експертиз при розслідуванні порушень правил безпеки під час проведення робіт із підвищеною небезпекою. Методика експертних досліджень у провадженнях, пов’язаних із порушенням правил безпеки.
статья, добавлен 03.09.2022Розглянуто специфіку незаконного проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних чи підводних робіт на об’єкті археологічної спадщини. Охарактеризовано основні ознаки, за якими слід відмежовувати незаконне проведення пошукових робіт.
статья, добавлен 28.08.2022Дослідження наслідків порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою як окремого елемента криміналістичної характеристики злочинних порушень правил безпеки. Структура криміналістичної характеристики порушень правил безпеки.
статья, добавлен 15.03.2021Аналіз викладених в юридичній літературі поглядів на способи вчинення злочину як елемента криміналістичної характеристики злочину. Наведення типових способів вчинення та приховування злочинів, пов’язаних із нецільовим використанням бюджетних коштів.
статья, добавлен 09.10.2018Аналіз сучасної практики вирішення адміністративних проваджень щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва. Класифікація найпоширеніших правопорушень.
статья, добавлен 20.05.2021Наукова стаття присвячена громадським роботам як виду адміністративних стягнень. Характеризується суттєвість громадських робіт, їх потрібність, використання, провадження у справах про застосування громадських робіт як виду адміністративного стягнення.
статья, добавлен 25.07.2022Підвищення ефективності розслідування злочинних порушень правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Впровадження і використання новітніх технологій у слідчій практиці. Застосування автоматизованих інформаційно-пошукових систем.
статья, добавлен 12.07.2022Поняття і види капітального будівництва. Нормативно-правові акти, які регулюють відносини, що складаються в процесі капітального будівництва. Роль держави як учасника будівельних правовідносин. Прийняття закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію.
лекция, добавлен 01.11.2018Обсяг і зміст прав споживачів на стадіях укладення та виконання договорів про виконання робіт та надання послуг. Співвідношення спеціальних та загальних правових норм у сфері реалізації прав споживачів за договорами про виконання робіт (надання послуг).
статья, добавлен 20.07.2018Аналіз сучасної практики вирішення адміністративних проваджень щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва. Ключові форми об'єктивної сторони.
статья, добавлен 29.03.2020Вивчення особливостей проведення кодифікаційних робіт у радянській Україні у 20-х рр. XX ст. Регулювання цивільних, сімейних, земельних, трудових, адміністративних, освітніх, будівельних, цивільно-процесуальних, кримінально-процесуальних відносин.
статья, добавлен 16.06.2022Сфера бюджетних відносин як одна із найважливіших галузей економічної діяльності держави. Знайомство з характеристикою категорії осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з нецільовим використанням бюджетних коштів. Аналіз проблем вивчення особи злочинця.
статья, добавлен 02.12.2018Розгляд основних тенденцій розвитку злочинності, пов'язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Вплив відмивання грошей на економічний стан країни, добробут населення та іноземні інвестиції. Відповідальність за відмивання грошей.
статья, добавлен 16.07.2018Окремі аспекти використання фіктивних підприємств для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз можливих способів легалізації доходів з використанням фінансово-господарської діяльності. Умовна класифікація фіктивних фірм.
статья, добавлен 04.02.2019Пошукові ознаки громадян, що зловживаючи службовім становищем, здійснюють незаконні дії з бюджетними коштами. Види злочинців в рамках слідчої й судової практики. Сутність діяльності правоохоронних органів, спрямованої на декриміналізацію економіки.
статья, добавлен 21.02.2016Дослідження місця предмета злочину у складі злочину. Визначення питань відмінності предмета злочину від предмета суспільних відносин. Аналіз дискусійних позиції вчених та розробка авторського визначення предмета злочину, передбаченого ст.250 КК України.
статья, добавлен 01.12.2017Аналіз законодавства у сфері допуску відповідальних виконавців робіт у будівельній сфері до здійснення інжинірингової діяльності. Дослідження вітчизняної нормативно-правової бази з питань ліцензування та сертифікації в галузі інжинірингової діяльності.
статья, добавлен 29.08.2018