Міжнародно-правове регулювання боротьби з відмиванням "брудних" грошей
Взаємозв’язок між процесами глобалізації і інтеграції з поширенням відмивання грошей, а також вплив розпаду СРСР на загострення цієї проблематики. Діяльність міжнародних організацій системи Організації Об'єднаних Націй у боротьбі з відмиванням грошей.
Подобные документы
Необхідність протидії злочинам, що вчиняються у сфері банківської діяльності. Збільшення кількості грошей кримінального походження. Відмивання грошей – процес, за допомогою якого приховується існування незаконного походження або використання доходів.
статья, добавлен 24.02.2016Розглядаються проблеми, викликані участю держави-агресора в роботі Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй. Проаналізовано норми міжнародного права щодо членства в Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй та правонаступництва держав після розпаду СРСР.
статья, добавлен 06.05.2019Сутність тактичних операцій при розслідуванні підроблення грошей та стан розробки проблеми у криміналістиці. Характеристика тактичних операцій групи "збір інформації" і "фіксація", "пошук" і "перевірка" при розслідуванні факту підроблення грошей.
автореферат, добавлен 25.07.2015Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016Розгляд правової природи електронних грошей. Характеристика науково-практичних підходів до розуміння сутності електронних грошей. Обґрунтування авторських пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України, яке стосується електронних грошей.
статья, добавлен 29.01.2017Розвиток міждержавного співробітництва - висвітлення діяльності організацій для вдосконалення інституту мирного вирішення конфліктів і розвитку міжнародного права. Аналіз діяльності Ліги Націй і Організації Об’єднаних Націй здійснених в правовому аспекті.
статья, добавлен 31.07.2022Розробка комплексної криміналістичної методики дослідження підроблення і збуту паперових грошових знаків іноземних держав на основі узагальненого їх криміналістичного аналізу. Шляхи вдосконалення організації боротьби з фальшуванням грошей в Україні.
автореферат, добавлен 29.08.2013Вивчення економічної та фінансово-правової природи еволюції грошей. Класифікація грошей залежно від матеріального вираження, органу влади, що здійснює емісію, національної належності та конвертованості. З'ясування сутності та змісту грошових сурогатів.
статья, добавлен 11.01.2022Дослідження правової природи електронних грошей. Аналіз основних науково-практичних підходів до розуміння сутності електронних грошей. Визначення електронних грошей. Формування основних пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України.
статья, добавлен 04.03.2019Вивчення форм, способів та інструментів відмивання незаконно отриманих коштів. Особливості застосування трьохфазової моделі легалізації кримінальних коштів. Дослідження структурних схем легалізації кримінальних доходів. Боротьба з відмиванням коштів.
статья, добавлен 28.02.2016Електронні гроші як засіб, грошове зобов’язання особи, яка їх випускає, та об’єкт цивільних прав. Право банку на випуск електронних грошей, їх головні ознаки. Правове регулювання та порядок надання комерційним агентом фінансових послуг від імені банку.
статья, добавлен 14.05.2018Аналіз окремих елементів нормативно-правової складової захисту інформації у системі електронних грошей в Україні. Розгляд законодавчих актів України, нормативно-правових актів Національного банку, правил платіжної системи та системи електронних грошей.
статья, добавлен 04.11.2018Здійснено аналіз діяльності Організації Об'єднаних Націй у контексті сприяння гендерній рівності та боротьби з гендерною дискримінацією на міжнародному рівні. Проведення аудиту для забезпечення гендерної рівності у всіх сферах поліцейської роботи.
статья, добавлен 26.07.2024Формування основи міжнародно-правового регулювання системи туризму і міжнародних подорожей за допомогою низки міжнародних договорів, конвенцій і декларацій міжнародних організацій. Аналіз схеми механізму глобального регулювання міжнародного туризму.
реферат, добавлен 16.07.2017Аналіз співвідношення фінансово-правової сутності електронних грошей та криптовалют. Нормативні та доктринальні підходи до сутності електронних грошей і криптовалют. Характеристика принципу роботи платіжної системи у вигляді одно-рангової мережі.
статья, добавлен 14.05.2018У даній статті проаналізовано теорію правової природи безготівкових грошей як об’єкта цивільних прав. Розглянуто ключові положення зобов’язальної і речової концепції правової природи грошей у безготівковій формі, відзначено їх недоліки та переваги.
статья, добавлен 09.12.2018Проблеми правового регулювання позикових відносин в Україні. Згадки про винагороду за надання грошей у позику в правовій культурі багатьох країн. Напрямки реформування законодавства щодо договірного регулювання зобов’язань з надання грошових позик.
статья, добавлен 23.07.2013Аналіз суб’єктів фінансового моніторингу, які здійснюють діяльність з контролю за фінансовими операціями в зарубіжних країнах і попереджають випадки відмивання грошей, отриманих незаконно. Нормативно-правові акти, якими вони користуються у своїй роботі.
статья, добавлен 21.12.2021Розкриття проблеми легалізації "брудних грошей" у сфері банківської діяльності. Поняття та правовий зміст відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення складу злочину щодо легалізації доходів за міжнародним та національним законодавством.
статья, добавлен 25.07.2020Досліджування питання правової природи електронних грошей та визначення їх як об’єкта цивільних прав. Використання електронних грошей як платіжного засобу, здійснення його без безпосередньої участі сучасного банку у процесі здійснення транзакцій банку.
статья, добавлен 28.07.2020Взаємодія при розкриті відмивання злочинно здобутих доходів. Визначення можливостей співпраці з такими міжнародними банківськими інституціями як Базельський комітет та Вольфсберзька група при розкритті легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 12.04.2018Банківська система та її функції, правовий статус грошей, функції Національного банку України з регулювання грошової маси, безготівкові розрахунки з правових позицій. Здатність грошей трансформуватися з безготівкової форми в готівкову й навпаки.
статья, добавлен 05.04.2019Правове місце криптовалюти як об'єкта цивільного права України, США та Японії. Співвідношення категорії грошей та криптовалюти на основі норм Цивільного кодексу України. Охарактеризовано функції електронних грошей на основі аналізу теорії К. Маркса.
статья, добавлен 30.03.2023Міжнародно-правові акти Організації Об`єднаних Націй - фактор, що стандартизує підходи законодавців різних країн у боротьбі з наркобізнесом. Встановлення контролю за наркотичними засобами - ціль Шанхайської опіумної комісії, створеної у 1909 році.
статья, добавлен 23.07.2017Розгляд проблем впровадження інноваційних технологій у діяльність із розслідування злочинів. Аналіз стану фіксування органами досудового розслідування грошей, набутих кримінально протиправним шляхом або о внаслідок учинення кримінального правопорушення.
статья, добавлен 30.08.2018