Міжнародно-правове регулювання боротьби з відмиванням "брудних" грошей
Взаємозв’язок між процесами глобалізації і інтеграції з поширенням відмивання грошей, а також вплив розпаду СРСР на загострення цієї проблематики. Діяльність міжнародних організацій системи Організації Об'єднаних Націй у боротьбі з відмиванням грошей.
Подобные документы
- 76. Історико-правовий аналіз становлення та розвитку відповідальності за підробку грошей та документів
Аналіз проблем кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти економічної системи в світі. Передумови виникнення, розвитку кримінальних правопорушень, пов’язаних із підробкою різного роду документів, грошей на теренах України.
статья, добавлен 03.02.2024 Дослідження структури і функцій Організації Об'єднаних Націй, яка є унікальною міжнародною організацією. Аналіз її діяльності в галузі запобігання збройних конфліктів та забезпечення нормативно-правової бази для мирного вирішення міжнародних суперечок.
контрольная работа, добавлен 01.04.2018Торгівля людьми як транснаціональний вид протиправних діянь. Правове та організаційне регулювання міжнародного співробітництва правоохоронних органів у боротьбі з торгівлею людьми. Діяльність правоохоронних органів України у боротьбі з даним злочином.
автореферат, добавлен 28.08.2013Заборона дискримінації як постійна важлива ознакою всіх міжнародних документів з прав людини. Аналіз законодавчої діяльності Організації Об'єднаних Націй у запобіганні та протидії даному негативному явищу. Напрямки та ефективність роботи організації.
статья, добавлен 06.04.2018Тенденції та особливості фальшування грошей в Україні. Процес державної протидії фальшивомонетництву. Аналіз повідомлень про виявлення підроблених грошей. Фальшиві перекази через сервіси логістичної компанії. Спроби розрахунку сувенірними грошима.
статья, добавлен 30.01.2022Ключові положення антилегалізаційного Закону України. Оцінка ступеню досягнення мети його правового регулювання та розробка пропозицій щодо подальших кроків для удосконалення національної системи запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.02.2019Ефективність регламентації міжнародними нормативно-правовими актами взаємодії в боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Напрями вдосконалення співпраці правоохоронних органів у розкритті легалізації злочинно здобутих доходів.
автореферат, добавлен 12.07.2015Правовий режим готівкових і безготівкових грошей, їх суттєві особливості, які проявляються під час здійснення платежів і переказів. Значення грошей як законного платіжного засобу в цивільному обороті. Гроші як єдина міра вартості матеріальних благ.
статья, добавлен 04.03.2018Характеристика особливостей використання доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження боротьби з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму сьогодні, як одним із найефективніших механізмів протидії кримінальній економічній системі.
статья, добавлен 29.11.2021Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Встановлення наявності порушення міжнародно-правових зобов'язань Організацією Об’єднаних Націй як міжнародної організації, ціллю створення якої є підтримка міжнародного миру. Співставлення поведінки суб'єкта з поведінкою, що вимагається за Статутом.
статья, добавлен 19.08.2023Правові особливості міжнародних організацій економічного характеру, вплив міжнародних неурядових організацій на розвиток економічного права в умовах глобалізації. Шляхи гармонізації законодавства України з правом міжнародних економічних організацій.
автореферат, добавлен 29.07.2014Відмивання грошей і фінансування тероризму - реальна загроза для міжнародної фінансової системи. Недосконалість антилегалізаційного законодавства - найважливіший правовий фактор, що заважає протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.05.2022Аналіз здобутків міжнародних організацій щодо забезпечення гендерної рівності. Розроблені та прийняті міжнародно-правові стандарти й відповідні міжнародно-правові акти. Роль України в правотворчій і правозастосовній діяльності міжнародних організацій.
статья, добавлен 26.05.2021Незаконне збагачення стало "поглинаючим злочином" для таких злочинів, як відмивання грошей, шахрайство, крадіжки, отримання неправомірної вигоди. Незаконне збагачення згадується в трьох міжнародних конвенціях. Застосування механізму цивільної конфіскації.
статья, добавлен 22.06.2024Дослідження аспектів використання фіктивних підприємств для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Способи легалізації грошей з використанням фінансово-господарської діяльності. Класифікація фіктивних фірм, здійснюючих протиправну діяльність.
статья, добавлен 21.12.2016Аналіз функцій грошей. Механізм дії масштабу цін. Вимірювання обсягу і структури грошової маси. Фактори, які впливають на неї. Грошово-кредитний мультиплікатор. Способи мобілізації коштів для монетизації бюджетного дефіциту. Закон грошового обігу.
курсовая работа, добавлен 10.11.2014Особливості легалізації коштів, здобутих протиправним шляхом. Фактори, які впливають на способи вчинення злочинів. Проблема визначення місця скоєння відмивання грошей. Колізія національних законодавств у питаннях видачі злочинців та конфіскації майна.
статья, добавлен 22.08.2018Принципи, правила й підходи до тлумачення міжнародних договорів про права людини, з урахуванням позицій міжнародних судових чи моніторингових органів Організації Об’єднаних націй, Європейського Союзу та Ради Європи. Застосування міжнародно-правових угод.
статья, добавлен 15.08.2017Дослідження діяльності Корецького в Організації Об’єднаних Націй з кодифікації та прогресивного розвитку міжнародного права. Його участь у ряді міжнародних конференцій, проведених на посаді судді. Роль у створенні Інституту держави і права НАН України.
статья, добавлен 29.12.2022- 96. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних неурядових організацій: сучасний стан і перспективи
Теоретичні і практичні аспекти відповідальності міжнародних неурядових організацій у міжнародному праві. Загальні риси правової природи міжнародних неурядових організацій і відсутність належного міжнародно-правового регулювання питань їх відповідальності.
статья, добавлен 04.03.2019 Кримінальна відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, цінних паперів чи білетів державної лотереї. Кваліфікуючі ознаки, об’єктивна та суб’єктивна сторони злочину.
контрольная работа, добавлен 10.04.2014Неурядова організація як формальні громадські об'єднання, інші групи за певними інтересами, які беруть участь у громадській діяльності. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних неурядових організацій. Правосуб’єктність в муніципальному праві.
реферат, добавлен 18.05.2016Внесок Гаазької міжнародної конференції від 1902 року у міжнародно-правове регулювання питань, пов’язаних із становищем жінок у суспільстві. Основні етапи становлення інституту захисту гендерної рівності в актах органів Організації Об’єднаних Націй.
диссертация, добавлен 30.04.2019Теоретичні, методично-прикладні питання, пов’язані з проведенням криміналістичного дослідження паперових грошей України. Характеристика реквізитів і загальних захисних елементів сучасних паперових гривень НБУ. Способи повної та часткової підробки гривень.
автореферат, добавлен 28.08.2013