Міжнародно-правове регулювання боротьби з відмиванням "брудних" грошей
Взаємозв’язок між процесами глобалізації і інтеграції з поширенням відмивання грошей, а також вплив розпаду СРСР на загострення цієї проблематики. Діяльність міжнародних організацій системи Організації Об'єднаних Націй у боротьбі з відмиванням грошей.
Подобные документы
Глобальний характер легалізації доходів, отриманих злочинними способами, як загроза економічній безпеці. Транснаціональні схеми відмивання грошей, їх зв'язок з організованою злочинністю. Виявлення та протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 15.10.2021Всебічний аналіз міжнародного законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошових коштів. Дослідження базових нормативних актів Європейського Союзу у цій сфері в процесі їх започаткування та розвитку. Характеристика антилегалізаційних документів ЄС.
статья, добавлен 28.12.2017Вивчення діяльності Ради з прав людини Організації Об’єднаних Націй (ООН) із забезпечення міжнародно-правових норм. Проблематика протидії расизму, боротьби з тортурами. Сучасні засоби забезпечення норм міжнародного права. Правовий статус Ради ООН.
статья, добавлен 10.03.2018Кримінологічна характеристика організованої злочинності. Загальні риси мафіозних об'єднань. Поняття транснаціональної організованої злочинності. Відмивання "брудних" грошей. Протидія злочинності на загальносоціальному і спеціально-кримінологічному рівнях.
лекция, добавлен 22.04.2018Ідентифікація змісту цифрових грошей з позиції їх інституційної основи. Технологічний розвиток грошей і платежів. Формування позитивної атмосфери для рівного доступу, посилення конкуренції та інновацій. Створення умов для утворення ринкової влади.
статья, добавлен 07.08.2024Огляд ролі ЮНЕСКО в сучасній антидопінговій боротьбі. Вивчення основних історичних етапів створення організації ЮНЕСКО та її становлення як провідної установи Організації Об'єднаних Націй в галузі фізичного виховання, спорту та боротьби з допінгом.
статья, добавлен 30.06.2020Дослідження міжнародно-правових особливостей діяльності міжнародних організацій як суб’єктів правотворчої діяльності на сучасному етапі міжнародно-правового розвитку. Основні функції та структура регіональних та універсальних міжнародних організацій.
статья, добавлен 31.08.2018Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав у боротьбі з торгівлею жінками та дітьми. Правова природа та особливості універсальних механізмів у боротьбі з торгівлею жінками та дітьми. Роль міжнародних конгресів у розвитку співробітництва держав.
автореферат, добавлен 28.08.2013Створення Організації Об'єднаних націй, розширення міжнародного права, збільшення кількості міжнародних організацій регіонального та універсального характеру. Роль універсальних міжнародних організацій у процесах закріплення принципів jus cogens.
статья, добавлен 16.06.2022Дослідження основ правового забезпечення захисту інформації у системі електронних грошей в Україні. Перелік та характеристика елементів нормативно-правової складової захисту інформації у системі електронних грошей в Україні, перспективи їх розвитку.
статья, добавлен 30.01.2016Аналіз підходів до визначення поняття "електронні гроші". Переваги та недоліки їх використання як засобу платежу. Чинне законодавство України, що регулює відносини, пов’язані з їх обігом. Основні тенденції розвитку ринку електронних грошей в Євросоюзі.
статья, добавлен 03.03.2021- 62. Особливості визначення правової природи безготівкових грошей як предмета злочинів проти власності
Сутність поняття "безготівкові гроші". Дослідження доктринальних підходів щодо розуміння правової природи безготівкових грошей як предмета злочинів проти власності. Обґрунтування змішаної, речово-зобов’язальної юридичної природи безготівкових грошей.
статья, добавлен 01.02.2018 Зміст і оцінка актуальності боротьби з незаконним обігом наркотиків, роль і значення в даному процесі на міжнародному рівні Організації Об’єднаних Націй. Аналіз впливу різноманітних чинників на формування системи її регулювання в світі та в Україні.
статья, добавлен 03.02.2016Характеристика формування та застосування фінансового права України. Аналіз нагальної потреби законодавчого забезпечення державного регулювання банківської сфери, фондового ринку та похідних фінансових інструментів, сфери боротьби з відмиванням коштів.
статья, добавлен 28.12.2017Аналіз основних підходів до закріплення грошей як об’єкта правового регулювання. Зміст інституту правового регулювання грошового обороту, його місце в системі фінансово-правової галузі. Зміст незалежного правового статусу Національного банку України.
автореферат, добавлен 24.06.2014Впровадження у законодавство України міжнародних, європейських правових стандартів запобігання та протидії легалізації "брудних грошей", налагодження співпраці із міжнародними та європейськими партнерами у реалізації зазначеного напрямки діяльності.
статья, добавлен 26.02.2024Аспекти становлення й розвитку російських ракетно-ядерних програм, їх значення в сучасній політичній науці з огляду на загострення міжнародних відносин, у якому Російська Федерація, що є членом Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, бере участь.
статья, добавлен 12.02.2023Аналіз міжнародно-правових стандартів регулювання трудових відносин відповідно до основних галузевих джерел міжнародного права Організації Об’єднаних Націй та Міжнародної організації праці. Визначення основних проблем здійснення людиною права на працю.
статья, добавлен 16.11.2017Діяльність Організації Об’єднаних Націй у попередженні та викоріненні ґендерно зумовлених злочинів. Ґендерне насильство та ґендерно вмотивовані вбивства можуть бути віднесені до злочинів на ґрунті ненависті, мотивовані нетерпимістю до груп населення.
статья, добавлен 06.09.2024Дослідження ролі Організації Об’єднаних Націй у справі міжнародного співробітництва в сфері дотримання та захисту прав людини. Характеристика інституційних механізмів, що забезпечують реалізацію правозахисної функції Організації Об’єднаних Націй.
статья, добавлен 23.07.2017Визначення повного алгоритму проведення фахової державної експертизи виявлених у населення підозрілих грошей, репрезентації установ, які здійснюють експертизу. Характеристика особливостей ідентифікації підробок, сфрагістичний та палеографічний аналіз.
статья, добавлен 24.01.2023Міжнародно-правове регулювання діяльності Організації Об’єднаних Націй з торгівлі і розвитку як автономної економічної структури Генеральної Асамблеї ООН. Огляд порядку розгляду та прийняття рішень. Специфіка міжнародної правосуб’єктності Організації.
автореферат, добавлен 25.07.2015Розкриття сутності соціального забезпечення, закріплення права на соціальне забезпечення та міжнародних стандартів соціального забезпечення в документах Організації Об’єднаних Націй. Дослідження міжнародно-правового регулювання соціального забезпечення.
статья, добавлен 25.10.2022Суми нелегальних доходів, що накопичуються в сфері організованої злочинності й тіньовому секторі економіки, їх потреба легалізації. Розкриття основних способів вчинення злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 02.12.2018Характеристика злочинів, пов’язаних з виготовленням та збутом підроблених грошей, організація розслідування, планування розслідування злочинів. Тактика проведення слідчих дій у справах про злочини, що пов’язані з виготовленням і збутом підроблених грошей.
дипломная работа, добавлен 16.08.2010