Міжнародно-правове регулювання боротьби з відмиванням "брудних" грошей
Взаємозв’язок між процесами глобалізації і інтеграції з поширенням відмивання грошей, а також вплив розпаду СРСР на загострення цієї проблематики. Діяльність міжнародних організацій системи Організації Об'єднаних Націй у боротьбі з відмиванням грошей.
Подобные документы
Виявлення досвіду роботи міжнародних організацій у боротьбі з піратством. Аналіз нормативно-правових актів із протиборства із цим злочином. Припинення збройного розбою проти суден у західній частині Індійського океану. Суть програми підтримки заручників.
статья, добавлен 22.08.2017Поняття міжнародно–правового регулювання праці, суб'єкти трудових відносин. Конвенції міжнародної організації праці, умови зайнятості. Контроль за дотриманням державами міжнародних трудових норм. Специфіка організації в трудовій і соціальних сферах.
контрольная работа, добавлен 15.09.2014Діяльність міжнародних організацій з питань міграції та захисту прав працівників-мігрантів. Напрямки і підходи до державного регулювання цієї сфери. Міжнародні акти щодо робітників-мігрантів та системи міжнародних договорів із питань трудової міграції.
статья, добавлен 29.05.2017Дослідження та аналіз міжнародного досвіду розвинених країн щодо сутності застосування електронних грошей. Оцінка та обґрунтування переваг їх використання в трудовій діяльності надомних працівників. Сучасні тенденції та подальші перспективи розвитку.
статья, добавлен 09.05.2018Аналіз еволюції міжнародно-правової боротьби з рабством і работоргівлею. Визначення соціальної обумовленості процесу формування міжнародно-правової заборони работоргівлі. Специфіка правової допомоги в міжнародному співробітництві у боротьбі з рабством.
автореферат, добавлен 28.08.2013Виникнення в умовах глобалізації біоетичних проблем, які вимагають нагального міжнародно-правового врегулювання на основі єдиних міжнародних біоетико-правових норм. Необхідність створення єдиних органів колективного глобального біоетичного управління.
статья, добавлен 31.01.2018Розгляд законодавства України у сфері протидії корупції. Вплив підкупності на розвиток суспільства. Співпраця України з Радою Європи й структурами Організації Об'єднаних Націй у сфері боротьби з корупцією. Виконання Україною положень міжнародної угоди.
статья, добавлен 13.06.2022Розглядання правових відносин, що виникають під час укладання та виконання міжнародних договорів про правове співробітництво у кримінальних справах та боротьбі зі злочинністю, а також правового механізму регулювання такого міжнародного співробітництва.
автореферат, добавлен 25.02.2014Питанням нормативно-правового забезпечення протидії відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом. Методи запобігання використанню державної фінансової системи для відмивання "брудних" коштів, які були здобуті в процесі здійснення тіньової економіки.
статья, добавлен 04.11.2018Поняття грошових сурогатів та квазігрошей, їх співвідношення та перспективи використання для позначення відмінних від грошей засобів платежу. Причини для появи грошових сурогатів: дефіцит грошових знаків в економіці, виникнення нових засобів платежу.
статья, добавлен 14.06.2022Розгляд та аналіз історичних віх розвитку ідеї про створення Організації Об'єднаних Націй, як міжнародної організації по забезпеченню міжнародного миру і безпеки. Дослідження зміни позиції Радянського союзу щодо правового статусу союзних республік.
статья, добавлен 06.12.2021Дослідження стану досудового розслідування кримінальних проваджень за отримання неправомірної вигоди службовою особою та фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь. Особливості міжнародно-правового регулювання розслідування легалізації.
статья, добавлен 09.07.2023Аналіз питань щодо використання електронних грошей (ЕГ) як засобу платежу працівниками-надомниками в Україні. Дослідження міжнародного досвіду країн щодо сутності застосування ЕГ. Переваги використання ЕГ у трудовій діяльності надомних працівників.
статья, добавлен 10.04.2018Міжнародно-правовий захист культурних прав людини та громадянина - предмет посиленої уваги Організації Об’єднаних Націй. Проблеми імплементації міжнародних норм і стандартів захисту культурної спадщини в національне законодавство української держави.
статья, добавлен 26.05.2021Посилення боротьби з корупцією та відмиванням доходів в Україні. Особливості кваліфікації правопорушень у економічній, фінансовій та господарській областях. Диференціація кримінальної відповідальності за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
статья, добавлен 23.05.2023Наукові видання та міжнародні нормативні акти для дослідження питання міжнародно-правового регулювання торговельних відносин. Механізм та принципи зони вільної торгівлі, взаємозв’язок України та Єврейського Союзу; напрями стратегічної співпраці.
статья, добавлен 28.10.2024Зв’язок миротворчих місій і прав людини, їх сутність, закономірності. Забезпечення дотримання ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод операціями Організації об'єднаних націй по підтриманню миру у світі, сучасна міжнародна система.
курсовая работа, добавлен 28.06.2018Роль і місце міжнародних неурядових організацій у сфері розвитку міжнародно-правового регулювання несудноплавного використання транскордонних водних ресурсів. Правила універсального співробітництва держав. Басейновий принцип управління водними ресурсами.
автореферат, добавлен 20.07.2015Характеристика положень радянської та пострадянської міжнародно-правової доктрини та поглядів західних учених щодо участі міжнародних організацій в процесі міжнародної правотворчості. Особливості правосуб’єктності міжурядових та неурядових організацій.
статья, добавлен 20.05.2021Встановлення кримінальної відповідальності за фальшивомонетництво в Україні. Кваліфікація виготовлення та інших незаконних дій з державними цінними паперами. Аналіз структури відносин у сфері забезпечення належних умов для обігу та зберігання грошей.
автореферат, добавлен 26.08.2015Дослідження схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Роль правоохоронних органів у процесі запобігання та протидії відмиванню грошей. Криміналістична характеристика фіктивної фірми. Особливості легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.04.2018Вивчення таких напрямів адміністративно-правового регулювання діяльності, як: банківський нагляд, регулювання валютних операцій, запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом. Застосування заходів адміністративного примусу та відповідальності.
автореферат, добавлен 30.01.2016- 123. Відмивання коштів
Вплив відмивання коштів на економічну безпеку вітчизняної банківської системи. Використання організаційно-правового механізму протидії з метою боротьби з легалізацією доходів. Необхідність легалізації фінансів злочинного походження для їх власників.
тезисы, добавлен 20.04.2015 Правовий аналіз та характеристика сутності поняття "гроші" у цивільному праві. Правовий та економічний порядок класифікації грошей. Головна особливість визначення поняття "гроші" з урахуванням сучасних тенденцій та змін у сфері економічного розвитку.
статья, добавлен 26.12.2022Схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Джерела походження незаконних доходів. Канали реалізації, які дозволяють трансформувати такого роду кошти у прихованій формі. Наслідки відмивання грошей та їх вплив на фінансову систему України.
статья, добавлен 28.07.2022