Анализ международного законодательства в сфере ПОД/ФТ
Аббревиатура ПОД/ФТ - противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Характеристика и особенность международной системы ПОД/ФТ. Основы деятельности Росфинмониторинга в сфере международного сотрудничества. Службы внутреннего контроля банков.
Подобные документы
Концептуальные основы международно-правового сотрудничества в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий. Формы и направления международного сотрудничества. Деятельность Интерпола по координации сотрудничества государств в борьбе с преступностью.
автореферат, добавлен 19.08.2018Роль государства в международном сотрудничестве по противодействию преступности. Анализ существующих проблем и противоречий в сфере транснациональной организованной преступности, особенно с наиболее опасными ее видами проявлениями, пути их решения.
статья, добавлен 26.06.2018Понятие, общая характеристика и цели межгосударственного сотрудничества. Анализ взаимодействия России и Китая в сфере образования. Правовые основы, значение и признаки международного договора. Природа появления российско-китайских городов-побратимов.
дипломная работа, добавлен 28.11.2019В статье рассматривается современное состояние борьбы с терроризмом, выделяются поколения терроризма. Приводятся примеры действий боевиков ИГИЛ в различных странах. Обозначены меры противодействия проявлениям терроризма на внутригосударственном уровне.
статья, добавлен 04.10.2023Ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Регламентация компетенции СБ ООН в сфере обеспечения международного мира и безопасности. Толкование Альянсом института коллективной обороны и введение понятия "гуманитарная интервенция".
статья, добавлен 22.10.2013Международный кредит как одна из форм движения ссудного капитала в сфере международных экономических отношений. Виды международного кредита. Кредитование международной торговли. Способы участия банков в кредитовании внешнеэкономической деятельности.
презентация, добавлен 12.05.2021Международный договор как правовая платформа сотрудничества в сфере науки и технологий между государствами. Механизмы осуществления международного научно-технического сотрудничества в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия.
статья, добавлен 22.12.2021Регламентация международного научно-технического сотрудничества в Российской Федерации в целях оптимизации принятия управленческих решений в сфере научной кооперации. Стратегии развития науки и технологий в разных странах-участниках научной глобализации.
статья, добавлен 27.02.2021Анализ процесса интеграции России в международное образовательное пространство. Рассмотрение договоров в образовательной сфере, которые ратифицировала Российская Федерация. Пути системного и последовательного сближения международно-правовых институтов.
статья, добавлен 02.12.2018Характеристика основных принципов сотрудничества государственного и предпринимательского секторов в условиях развития инновационной экономики. Изучение опыта формирования национальной инновационной системы в Германии и в других развитых странах.
статья, добавлен 13.06.2018Проблемы регулирования трансграничной и международной цифровой торговли, реализация потенциала которых требует поиска новых путей развития международного сотрудничества в сфере регулирования внешнеторгового обмена. Международная торговля услугами.
статья, добавлен 22.08.2020Раскрытие содержания понятий "международное сотрудничество" и "стратегически значимое предприятие". Важность международного сотрудничества в области авиации. Развитие международного сотрудничества в области авиации в краткосрочном и стратегическом плане.
статья, добавлен 09.12.2021Исследование сотрудничества государств в борьбе с терроризмом, процесс его изменения как социально-исторического явления и переход к новым формам для нанесения ущерба и массового уничтожение населения, правовая международная база противодействия.
дипломная работа, добавлен 10.11.2010Особенности международного терроризма. Международное участие Казахстана в противодействии терроризму и экстремизму. Тенденции в деятельности Исламского государства. Совместная координация, взаимодействие и сотрудничество стран в борьбе с терроризмом.
статья, добавлен 12.01.2018Стратегия Казахстана в развитии международного сотрудничества в научно-технической сфере. Первая попытка интеграции научно-образовательной системы в Республике. Современный уровень развития международных связей Казахстана в сфере науки и техники.
статья, добавлен 20.01.2018Культурная политика Республики Беларусь: состояние и проблемы. Формирование внешней политики в области культуры. Расширение системы участников международного культурного обмена Беларуси. Проблемы и трудности в организации международного сотрудничества.
курсовая работа, добавлен 25.09.2014Казахстан как важнейший элемент ядерной энергетики азиатского региона. Анализ базисного индекса. Мировой спрос на ядерную энергию и ядерный потенциал Республики Казахстан. Перспективы развития международного сотрудничества с Китаем и Россией в этой сфере.
статья, добавлен 27.01.2018Изучение структуры Международной организации труда как мирового центра социально-трудового законодательства и социального партнерства, формы и методы ее сотрудничества с Россией. Анализ проблем и оценка перспектив расширения сотрудничества в будущем.
статья, добавлен 18.03.2018Общий анализ текущего состояния дел в сфере инновационных процессов в Европейском союзе. Оценка шведской национальной нанотехнологической системы с точки зрения международного сотрудничества. Анализ развития нанотехнологий в Финляндии и Германии.
научная работа, добавлен 06.10.2011Характеристика современного международного кооперативного движения. Проблемы и тенденции его развития. Особенности деятельности международного кооперативного альянса. Анализ Рекомендации №193 Генеральной Конференции Международной Организации Труда.
курсовая работа, добавлен 27.05.2014Полицентризм как форма геополитического устройства. Шанхайская организация сотрудничества как региональная международная организация, построенная на принципах международного права. Ее деятельность в сфере экономики. Внеблоковость существования стран ШОС.
статья, добавлен 30.12.2020Авторы рассматривают вопросы легитимности создания и деятельности Международного уголовного суда (МУС) в восприятии африканских государств. Предложено провести соответствующую реформу Международного уголовного суда для обеспечения его независимости.
статья, добавлен 19.07.2021Мировое хозяйство - совокупность национальных экономик отдельных стран, взаимосвязанных системой международного разделения труда, торгово-производственных, экономических и политических отношений. Анализ преимуществ межгосударственного сотрудничества.
статья, добавлен 20.07.2018Международное научно-техническое сотрудничество как часть международного экономического сотрудничества и совместная научная работа и обмен опытом. Основные его цели, направления, формы. Правовые основы деятельности, принципы анализа эффективности.
контрольная работа, добавлен 16.06.2014Характер и исследование направлений научно-технологического обмена в разрезе правовых форм и его субъектов. Формы международного сотрудничества в данной сфере, анализ и оценка его эффективности, отражение в законодательстве государств-участников.
статья, добавлен 24.12.2017