Анализ международного законодательства в сфере ПОД/ФТ
Аббревиатура ПОД/ФТ - противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Характеристика и особенность международной системы ПОД/ФТ. Основы деятельности Росфинмониторинга в сфере международного сотрудничества. Службы внутреннего контроля банков.
Подобные документы
Тенденция смещения очага международного терроризма в Центральную Азию и государства юга СНГ. Деятельность уйгурских организаций сепаратистской и террористической направленности. Координация усилий международной системы противодействия угрозе терроризма.
реферат, добавлен 26.09.2013Феномен миграции как один из факторов глобальных изменений в мире. Устойчивая взаимозависимость миграции с глобализацией с точки зрения экономического роста, развития и безопасности. Выработка подходов регулирования и сотрудничества в сфере миграции.
статья, добавлен 13.01.2018Понятие и сущность лизинга, особенности международных финансовых операций. Осуществление инвестиционной деятельности с помощью финансовой аренды. Экономический механизм международной лизинговой сделки. Перспективы развития международного лизинга.
реферат, добавлен 08.02.2016Выявление проблем и перспектив в области борьбы с терроризмом в Нигерии, изучение основных направлений международного сотрудничества в этой сфере. Характерные террористические группировки, представляющие угрозу национальной и международной безопасности.
дипломная работа, добавлен 25.12.2019Уровень терроризма и конкретные формы его проявления. Важнейшие направления деятельности в сфере противодействия терроризму всеми цивилизованными странами. Краткая история террористического движения. Понятие и основные виды современного терроризма.
реферат, добавлен 23.03.2013Изучение мирохозяйственных позиций и перспектив экономического сотрудничества России и Соединенных Штатов Америки. Основные проблемы экономического сотрудничества России и США и пути их решения. Перспективы и ограничители международного сотрудничества.
реферат, добавлен 15.07.2012Исследование вопросов совершенствования таможенного контроля, информационного обмена и правового регулирования внешнеторговой деятельности. Определение и характеристика приоритетов международного таможенного сотрудничества в Российской Федерации.
статья, добавлен 13.12.2021Современная история международного судебного разбирательства. Участие Международного Суда в формировании норм международного права. Взаимосвязи деятельности Международного суда и национальных судов. Необходимость повышения роли Международного Суда.
реферат, добавлен 15.05.2009Участники международного сотрудничества. Структура внешней торговли, экспортные и импортные операции. Формы международного производственного сотрудничества. Главные особенности инвестиционного сотрудничества. Экономическое и техническое содействие.
реферат, добавлен 13.12.2012- 60. Проблемы религиозного экстремизма и международного терроризма в современном мире: мифы и реальность
Понятие "терроризма" и методологические проблемы его изучения. Исламский экстремизм: мифы и реальность. Политические, национальные, расовые и религиозные предпосылки международного терроризма. История возникновения исламских террористических организаций.
реферат, добавлен 21.05.2015 Виды, элементы международного кредита: классификация международного кредита по различным признакам, международные финансовые институты как субъекты международного кредита. Механизм международного кредитования. Привлечение инвесторов в Республику Беларусь.
курсовая работа, добавлен 12.05.2014Понятие, сущность и направления международного сотрудничества. Формы внешнеэкономического сотрудничества регионов РФ. Развитие международной научно-технической и конгресс-деятельности в Уральском регионе. Пути совершенствования международных проектов.
курсовая работа, добавлен 29.09.2017Возникновение международного сотрудничества в ходе уголовного производства как правового института. Заключение договоров в разные периоды мировой культуры. Международные принципы, которые служат основой для сотрудничества стран в уголовном производстве.
автореферат, добавлен 24.08.2018Понятие международного терроризма, его политические, религиозные и расовые предпосылки. Обзор ведущих террористических организаций. Условия возникновения радикальных течений в исламе. Характерные черты ваххабитской идеологии. Причины возрождения джихада.
реферат, добавлен 01.05.2015Особенности международного терроризма в условиях глобализации. Отличие террора от других видов насильственных действий. Проведение террора агрессивными реакционными политическими силами с целью усиления влияния на общественно-политические процессы.
статья, добавлен 30.07.2018Направления международного сотрудничества Республики Кыргызстан. Перспективы сотрудничества со странами ЕЕСА, развитие науки и разработка новых технологий. Основные проекты сотрудничества со странами ЕС и сотрудничества с международными организациями.
презентация, добавлен 11.12.2014Рассмотрение направлений китайской политики в области международного сотрудничества с Украиной в космической сфере. Белые книги как подзаконные нормативно-правовые акты Китая. Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирных исследований.
статья, добавлен 20.01.2022Понятие и сущность международного маркетинга. Факторы международного маркетинга и связанные с ними трудности. Понятие интернационализации и виды маркетинга. Разработка международной маркетинговой стратегии. Принципы и методы международного маркетинга.
курсовая работа, добавлен 23.11.2019Социальное проектирование - процесс конструирования индивидом, группой, организацией действия, направленного на достижение общественно значимой цели и локализованного по месту, времени, ресурсам. Этапы разработки проекта международного сотрудничества.
статья, добавлен 28.11.2018Сущность и принципы международного кредита. Характеристика деятельности Всемирного Банка как мирового кредитора. Анализ возможностей России как одного из активных участников международных кредитных отношений. Основные формы международного кредитования.
курсовая работа, добавлен 10.02.2019Определение сущности мировых денег, которые являются интернациональным эталоном стоимости и участвуют в формировании мировых цен. Характеристика особенностей международных коллективных валют. Ознакомление с элементами национальной валютной системы.
реферат, добавлен 21.02.2015Характеристика понятия "терроризма" и методологических проблем его изучения, основных разновидностей современного терроризма. Особенности "исламского" терроризма. Описание развития международного терроризма в 1990-х гг. XX века, после 11 сентября 2001 г.
дипломная работа, добавлен 02.05.2014Анализ механизмов взаимодействия и характера влияния институциональных факторов на международное научно-техническое сотрудничество. Деятельность наднациональных и государственных институтов, обеспечивающих реализацию международного сотрудничества.
статья, добавлен 25.12.2016Отношения с международными институтами и региональными организациями. Проблема, влияющая на перспективы развития механизма сотрудничества БРИКС (группа стран из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки). Налаживание международного сотрудничества.
статья, добавлен 07.04.2021Изучение органов по управлению внешнеэкономической деятельности, и выполняемых ими функций в сфере международного сотрудничества. Роль оферты и лицензионной торговли в развитии экспортного потенциала страны. Оформление импортных поставок товаров.
шпаргалка, добавлен 02.09.2013