Анализ международного законодательства в сфере ПОД/ФТ
Аббревиатура ПОД/ФТ - противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Характеристика и особенность международной системы ПОД/ФТ. Основы деятельности Росфинмониторинга в сфере международного сотрудничества. Службы внутреннего контроля банков.
Подобные документы
Характер и исследование направлений научно-технологического обмена в разрезе правовых форм и его субъектов. Формы международного сотрудничества в данной сфере, анализ и оценка его эффективности, отражение в законодательстве государств-участников.
статья, добавлен 24.12.2017Тенденция смещения очага международного терроризма в Центральную Азию и государства юга СНГ. Деятельность уйгурских организаций сепаратистской и террористической направленности. Координация усилий международной системы противодействия угрозе терроризма.
реферат, добавлен 26.09.2013Феномен миграции как один из факторов глобальных изменений в мире. Устойчивая взаимозависимость миграции с глобализацией с точки зрения экономического роста, развития и безопасности. Выработка подходов регулирования и сотрудничества в сфере миграции.
статья, добавлен 13.01.2018Понятие и сущность лизинга, особенности международных финансовых операций. Осуществление инвестиционной деятельности с помощью финансовой аренды. Экономический механизм международной лизинговой сделки. Перспективы развития международного лизинга.
реферат, добавлен 08.02.2016Выявление проблем и перспектив в области борьбы с терроризмом в Нигерии, изучение основных направлений международного сотрудничества в этой сфере. Характерные террористические группировки, представляющие угрозу национальной и международной безопасности.
дипломная работа, добавлен 25.12.2019Уровень терроризма и конкретные формы его проявления. Важнейшие направления деятельности в сфере противодействия терроризму всеми цивилизованными странами. Краткая история террористического движения. Понятие и основные виды современного терроризма.
реферат, добавлен 23.03.2013Изучение мирохозяйственных позиций и перспектив экономического сотрудничества России и Соединенных Штатов Америки. Основные проблемы экономического сотрудничества России и США и пути их решения. Перспективы и ограничители международного сотрудничества.
реферат, добавлен 15.07.2012Исследование вопросов совершенствования таможенного контроля, информационного обмена и правового регулирования внешнеторговой деятельности. Определение и характеристика приоритетов международного таможенного сотрудничества в Российской Федерации.
статья, добавлен 13.12.2021Современная история международного судебного разбирательства. Участие Международного Суда в формировании норм международного права. Взаимосвязи деятельности Международного суда и национальных судов. Необходимость повышения роли Международного Суда.
реферат, добавлен 15.05.2009Участники международного сотрудничества. Структура внешней торговли, экспортные и импортные операции. Формы международного производственного сотрудничества. Главные особенности инвестиционного сотрудничества. Экономическое и техническое содействие.
реферат, добавлен 13.12.2012- 61. Проблемы религиозного экстремизма и международного терроризма в современном мире: мифы и реальность
Понятие "терроризма" и методологические проблемы его изучения. Исламский экстремизм: мифы и реальность. Политические, национальные, расовые и религиозные предпосылки международного терроризма. История возникновения исламских террористических организаций.
реферат, добавлен 21.05.2015 Виды, элементы международного кредита: классификация международного кредита по различным признакам, международные финансовые институты как субъекты международного кредита. Механизм международного кредитования. Привлечение инвесторов в Республику Беларусь.
курсовая работа, добавлен 12.05.2014Понятие, сущность и направления международного сотрудничества. Формы внешнеэкономического сотрудничества регионов РФ. Развитие международной научно-технической и конгресс-деятельности в Уральском регионе. Пути совершенствования международных проектов.
курсовая работа, добавлен 29.09.2017Возникновение международного сотрудничества в ходе уголовного производства как правового института. Заключение договоров в разные периоды мировой культуры. Международные принципы, которые служат основой для сотрудничества стран в уголовном производстве.
автореферат, добавлен 24.08.2018Понятие международного терроризма, его политические, религиозные и расовые предпосылки. Обзор ведущих террористических организаций. Условия возникновения радикальных течений в исламе. Характерные черты ваххабитской идеологии. Причины возрождения джихада.
реферат, добавлен 01.05.2015Особенности международного терроризма в условиях глобализации. Отличие террора от других видов насильственных действий. Проведение террора агрессивными реакционными политическими силами с целью усиления влияния на общественно-политические процессы.
статья, добавлен 30.07.2018Направления международного сотрудничества Республики Кыргызстан. Перспективы сотрудничества со странами ЕЕСА, развитие науки и разработка новых технологий. Основные проекты сотрудничества со странами ЕС и сотрудничества с международными организациями.
презентация, добавлен 11.12.2014Рассмотрение направлений китайской политики в области международного сотрудничества с Украиной в космической сфере. Белые книги как подзаконные нормативно-правовые акты Китая. Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирных исследований.
статья, добавлен 20.01.2022Понятие и сущность международного маркетинга. Факторы международного маркетинга и связанные с ними трудности. Понятие интернационализации и виды маркетинга. Разработка международной маркетинговой стратегии. Принципы и методы международного маркетинга.
курсовая работа, добавлен 23.11.2019Сущность и принципы международного кредита. Характеристика деятельности Всемирного Банка как мирового кредитора. Анализ возможностей России как одного из активных участников международных кредитных отношений. Основные формы международного кредитования.
курсовая работа, добавлен 10.02.2019Социальное проектирование - процесс конструирования индивидом, группой, организацией действия, направленного на достижение общественно значимой цели и локализованного по месту, времени, ресурсам. Этапы разработки проекта международного сотрудничества.
статья, добавлен 28.11.2018Определение сущности мировых денег, которые являются интернациональным эталоном стоимости и участвуют в формировании мировых цен. Характеристика особенностей международных коллективных валют. Ознакомление с элементами национальной валютной системы.
реферат, добавлен 21.02.2015Характеристика понятия "терроризма" и методологических проблем его изучения, основных разновидностей современного терроризма. Особенности "исламского" терроризма. Описание развития международного терроризма в 1990-х гг. XX века, после 11 сентября 2001 г.
дипломная работа, добавлен 02.05.2014Анализ механизмов взаимодействия и характера влияния институциональных факторов на международное научно-техническое сотрудничество. Деятельность наднациональных и государственных институтов, обеспечивающих реализацию международного сотрудничества.
статья, добавлен 25.12.2016Отношения с международными институтами и региональными организациями. Проблема, влияющая на перспективы развития механизма сотрудничества БРИКС (группа стран из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки). Налаживание международного сотрудничества.
статья, добавлен 07.04.2021