Анализ международного законодательства в сфере ПОД/ФТ
Аббревиатура ПОД/ФТ - противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Характеристика и особенность международной системы ПОД/ФТ. Основы деятельности Росфинмониторинга в сфере международного сотрудничества. Службы внутреннего контроля банков.
Подобные документы
Процесс развития российско-таджикского военно-технического сотрудничества в период формирования в Таджикистане основных государственных структур. Участие российских воинских подразделений в оказании помощи гражданскому населению в чрезвычайных ситуациях.
статья, добавлен 20.03.2021Развитие международного сотрудничества по передаче технологий в рамках "Группы двадцати" в контексте ее превращения в лидирующую институциональную структуру в сфере обеспечения устойчивого развития. Анализ секторов научно-технологического сотрудничества.
статья, добавлен 12.01.2021Определение основной цели международного договора о торговле оружием (МДТО). Анализ фатальных недостатков МДТО в настоящее время. Проблема механизма ответственности за невыполнение положений Договора. Обязательства государств в сфере торговли вооружением.
доклад, добавлен 16.05.2018- 104. Основные направления сотрудничества ФРГ и РФ в сфере логистики и транспорта на современном этапе
Теоретические основы логистики, транспортной логистики и транспорта как отрасли экономики. Характеристика современных экономических взаимоотношений России и Германии. Перспективы развития сотрудничества между ФРГ и РФ в транспортно-логистической сфере.
дипломная работа, добавлен 14.07.2020 Развитие дженериковой и инновационной фармацевтики в России, обеспечение импортозамещения. Активизация обмена фармацевтическими технологиями между государствами-членами ЕАЭС. Стимулирование партнерства местных производителей и транснациональных компаний.
статья, добавлен 24.10.2020Сущность и классификация внешнеэкономической деятельности, формы международного сотрудничества. Виды международного туризма. Формы внешнеэкономической деятельности предприятия, ее регулирование государством. Этапы проведения экспортно-импортных операций.
реферат, добавлен 16.01.2014Обзор основных теорий международной торговли. Понятие международного торгового сотрудничества. Место и роль взаимовыгодного обмена товарами и услугами в современной системе мирохозяйственных связей. Развитие системы мировой торговли, роль в ней России.
реферат, добавлен 11.03.2013Знакомство с процессом создания Шанхайской организации сотрудничества, анализ приоритетных направлений в международной деятельности. Особенности интеграции России в военной сфере в Центральной Азии. Проблемы разработки антитеррористической программы.
статья, добавлен 20.10.2018Понятие международного налогообложения и налогового планирования. Интернационализация и глобализация в финансовой сфере как предпосылка развития международного налогового планирования. Методы минимизации двойного налогообложения на национальном уровне.
диссертация, добавлен 21.01.2015Необходимость анализа международно-правовых документов, касающихся сотрудничества государств в сфере борьбы с финансированием терроризма на региональном уровне. Акты "мягкого" права. Выявление общих признаков преступления, ужесточение наказаний.
автореферат, добавлен 19.03.2018Понятие международного кредита и основные термины. Особенности международного кредита как важнейшей составной части перемещения факторов производства. Основная классификация видов и форм системы международного кредита, современные тенденции его развития.
контрольная работа, добавлен 25.04.2010Особенности таможенного контроля в Дубае. Политика открытых дверей в международной торговле. Виды налоговых сборов для владельцев жилого имущества, на услуги ресторанов и отелей. Принципы работы банков Арабских Эмиратов. Контроль за эмиссией денег.
курсовая работа, добавлен 19.12.2019Индивидуальный политический террор и террор анархистов. Сущность, задачи, содержание, цели создания международной системы противодействия терроризму. Международное полицейское и дипломатическое сотрудничество России в сфере противодействия терроризму.
лекция, добавлен 04.02.2020Формирование системы международного терроризма происходит в условиях глобализации. Факторы расширения географии терроризма. Появление "технологического терроризма": биологического и информационного (кибертерроризма). Терроризм как высокодоходный бизнес.
презентация, добавлен 09.04.2016Изучение истории возникновения Шанхайской Организации Сотрудничества. Обзор мер по укреплению авторитета и роли этой организации на международной арене. Роль Республики Узбекистан в укреплении мира и сотрудничества в региональном и в глобальном масштабе.
статья, добавлен 20.01.2018Характеристика и особенности казахстанско-китайских отношений. Процесс формирования новой системы международной безопасности, роль и значение политики "двойных стандартов". Расширение сотрудничества между Казахстаном и Китаем в энергетической сфере.
статья, добавлен 21.01.2018Предпосылки создания системы международного сотрудничества в области стандартизации. Международные организации законодательной метрологии, мер и весов, по стандартизации. Основные направления их деятельности. Обеспечение интересов международной торговли.
реферат, добавлен 15.10.2022Международное разделение труда (МРТ) - объективная основа международного обмена товарами, услугами, знаниями. Современные теории международной торговли. Направления международной кооперации производства. Оценка степени участия Республики Беларусь в МРТ.
курсовая работа, добавлен 29.09.2010Понятие международного кредита, его роль и функции в сфере международных экономических отношений. Изучение особенностей регулирования международных кредитов и характеристика их видов: банковские, брокерские, правительственные, межгосударственные и другие.
реферат, добавлен 25.10.2009Рассматривается концепция международного сотрудничества в области противодействия терроризму и описываются основные концепции антитеррористической деятельности. Контртеррористическая институциональная система, ключевые цели и задачи ее деятельности.
статья, добавлен 29.06.2018Сущность и виды международного маркетинга, предпосылки его возникновения. Принципы и задачи международного маркетинга. Характеристика основных элементов международной маркетинговой стратегии. Стратегия маркетинга при планировании и сбыте продукции.
контрольная работа, добавлен 09.03.2016Понятие международного взаимодействия сторон и возникающих противоречий в интересах нескольких государств. Анализ возникновения и развития конфликтных ситуаций. Типология региональных и субрегиональных подсистем. Обзор международного сотрудничества.
реферат, добавлен 05.06.2013Классификация международного кредита. Исследование его роли в мировой экономике. Международное кредитование экспорта и импорта. Небанковские формы международного финансирования. Движение ссудного капитала в сфере международных экономических отношений.
реферат, добавлен 28.12.2016Развитие, формирование, свойства, функции и виды международного разделения труда. Важнейшие особенности и задачи международной кооперации производства. Объективная необходимость всемерного участия России в системе международного разделения труда.
реферат, добавлен 15.12.2015Изучение структуры международной транспортной системы: Панамский, Суэцкий каналы, Малаккский (Ломбокский) пролив, Северный и Южный морской путь. Проблема морского терроризма, основные методы борьбы с ним на современном этапе международного развития.
презентация, добавлен 09.09.2016