Анализ международного законодательства в сфере ПОД/ФТ
Аббревиатура ПОД/ФТ - противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Характеристика и особенность международной системы ПОД/ФТ. Основы деятельности Росфинмониторинга в сфере международного сотрудничества. Службы внутреннего контроля банков.
Подобные документы
Основы деятельности и структура Организации Объединённых Наций - международной организации, созданной для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. Генеральная Ассамблея ООН, ее полномочия.
реферат, добавлен 01.06.2014- 77. Международное гуманитарное сотрудничество: политические аспекты отечественных и западных подходов
Понятие гуманитарного сотрудничества как эффективного инструмента международного взаимодействия начала XXI века. Главные особенности мирового развития. Характеристика западного и российского подходов к развитию сотрудничества в гуманитарной сфере.
статья, добавлен 24.07.2013 Характеристика современных направлений международной коммерческой деятельности в сфере финансовых услуг. Тенденции международной торговли финансовыми услугами. Особенности регулирования трансграничных операций в сфере финансовых услуг некоторых стран.
автореферат, добавлен 22.12.2017Определение проблемы экологической безопасности как одной из приоритетных во всех странах международного сообщества. Рассмотрение проблемы природоохранной сферы в рамках международного сотрудничества Российской Федерации и Китайской Народной Республики.
статья, добавлен 01.11.2018Трансформация международной деятельности банков в направлении требований глобализации мировой экономики. Тенденции концентрации банковского капитала, путем использования механизма слияний и поглощений, расширении сферы международного бизнеса банков.
автореферат, добавлен 08.05.2015Интенсификация японо-индийского сотрудничества. Исследование институтов международного сотрудничества двух рассматриваемых стран обладает несомненной актуальностью, особенно с учетом возрастающей роли Индии как одной из важнейших мировых экономик.
статья, добавлен 30.05.2022Рассмотрение особенностей международных арендных и лизинговых операций. Классификация аренды и лизинга и правовые основы составления международных договоров. Сущность основных целей и видов маркетинга в рыночной среде международного сотрудничества.
контрольная работа, добавлен 15.11.2012Задачи международного научно-технического сотрудничества в области стандартизации. Функции и компетенции международной электротехнической комиссии. Создание и развитие международной региональной организации по стандартизации, специфика ее деятельности.
контрольная работа, добавлен 23.02.2015Теоретический аспект международного терроризма на современном этапе. Идеологическая база, финансирование, участники международного терроризма. Международный терроризм как глобальная проблема современности, противостояние терроризму на территории Беларуси.
курсовая работа, добавлен 03.04.2010Определение правовых аспектов двустороннего сотрудничества в сфере культуры. Рассмотрение сотрудничества в сфере образования и науки. Оценка потенциала для развития взаимодействия Казахстана, Чехии и Словакии в сфере культуры науки и образования.
статья, добавлен 20.01.2018Специфика антитеррористической деятельности государств на субрегиональном и национальном уровнях. Проблемы создания антитеррористических структур безопасности глобального уровня. Способы укрепления международного сотрудничества в сфере антитеррора.
реферат, добавлен 04.02.2020Определение сущности мирового рынка. Характеристика особенностей международного движения товаров. Исследование основных функциональных взаимосвязей в международной экономике. Ознакомление с основными классическими теориями международной торговли.
учебное пособие, добавлен 19.03.2015Понятие и основные особенности развития международного разделения труда. Виды международного разделения труда: общее, частное, единичное. Рассмотрение форм международной специализации. Анализ экономики Великобритании, объем и структура экспорта.
курсовая работа, добавлен 13.07.2012Изучение классификации международного кредита и анализ схем движения ссудного капитала в сфере международных экономических отношений. Содержание международного кредитования экспорта и импорта. Лизинг, факторинг, форфейтинг и государственное кредитование.
курсовая работа, добавлен 17.03.2013Принципы, модели и основные компоненты внешней политики государства, фрагментация национальных интересов. Характеристика формирования бюрократических структур и механизмов. Информационное обеспечение внешнеполитической деятельности на международной арене.
лекция, добавлен 29.03.2015Вывод о попытке ослабления международного и национального контроля над незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, направленной на ликвидацию системы международной наркобезопасности. Результаты сравнительно-правового анализа.
статья, добавлен 12.10.2021Анализ негативных тенденций, существенно ухудшивших качество международного экономического сотрудничества в 2018-2019 гг. Рассмотрение структурного характера противоречий и антагонизма между крупнейшими участниками международных экономических отношений.
статья, добавлен 25.04.2022Проблемы правосубъектности государств на международной арене. Развитие и становление государства как субъекта международного права. Международное воздушное право. Анализ нарушений воздушного пространства южнокорейским лайнером "Боинг-727" в 1984 году.
контрольная работа, добавлен 23.11.2011Арктика как уникальная территория Российской Федерации, значимость которой в социально-экономическом развитии страны будет только возрастать. Изучение эволюции международного сотрудничества в ее освоении, тенденции и перспективы данного процесса.
статья, добавлен 09.10.2018Возникновение и основные этапы развития международного права. Соотношение международного и внутригосударственного права. Основные институты и отрасли международного права. Решения международных организаций, их особенности, виды, юридическая сила.
шпаргалка, добавлен 19.06.2013Определение структуры основных средств на начало и конец года. Характеристика особенностей системы сбыта продукции исследуемого предприятия. Рассмотрение форм внешнеэкономической деятельности: экспорта товаров, международной кооперации производства.
реферат, добавлен 05.12.2014Понятие, сущность и формы научно-технического сотрудничества как части международного экономического взаимодействия стран. Состояние и перспективы международного научно-технического сотрудничества России с государствами Европейского Союза, СНГ и Китаем.
курсовая работа, добавлен 31.10.2014Порядок и основные правила построения и функционирования мировой валютной системы и форексных рынков. Деятельность фирм и банков в международной валютно-финансовой среде. Принципы международного аккаунтинга и менеджмента валютно-курсового риска.
учебное пособие, добавлен 01.02.2010Понятие, сущность и специфические черты международного терроризма. Принципы правового регулирования мирового сотрудничества в борьбе с актами терроризма. Деятельность международных и национальных организаций по борьбе с терроризмом, их компетенции.
курсовая работа, добавлен 07.04.2010Показано, что внешняя среда организации является источником, питающим организацию ресурсами, необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала. Комплексный анализ и оценка внешней среды организации. Особенности деятельности международного менеджера.
статья, добавлен 16.11.2020