"Отказные решения" банков по ПОД/ФТ: вчера, сегодня, завтра
Проблемы, связанные с реализацией права кредитных организаций принять отказные решения в заключении договора банковского счета. Критерии для вынесения отказных решений в случае подозрений об отмывании преступных доходов или финансирования терроризма.
Подобные документы
- 26. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
Рассмотрение дела и постановление приговора при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок проведения судебного заседания и принятия решения. Проблемы обеспечения права на защиту при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
дипломная работа, добавлен 08.03.2020 Сущность и значение судебного решения в правовой деятельности. Содержание судебного решения Требования предъявляемые к судебному решению. Устранение недостатков решения суда. Законная сила судебного решения. Определение функций суда первой инстанции.
контрольная работа, добавлен 29.03.2010Рассмотрение договора банковского счета как важного элемента в системе отношений в сфере предпринимательства. Изучение классификации счетов в зависимости от объема расчетных операций, которые вправе совершать клиент банка. Обзор договора расчетного счета.
контрольная работа, добавлен 16.05.2018Анализ субъектов, порядка заключения и расторжения договора банковского счета. Права и обязанности сторон. Понятие неосновательного обогащения. Объекты и субъекты патентного права. Получение патента. Регулирование отношений между автором и работодателем.
контрольная работа, добавлен 11.06.2014Роль международных организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Связь между отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Борьба с финансированием терроризма, гражданское общество и некоммерческие организации.
дипломная работа, добавлен 04.12.2019Исследование мероприятий, способных привести к снижению коррупции и к уменьшению проникновения преступных организаций в органы власти. Необходимость проведения независимого расследования деятельности чиновников и бизнесменов на предмет коррупции.
статья, добавлен 24.12.2018Анализ и оценка количества отозванных у кредитных организаций лицензий на осуществление банковской деятельности. Роль Банка России в контроле над кредиторами с целью недопущения вовлечения их в процессы отмывания доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 28.10.2021Изучение правового регулирования договора поставки. Легальное определение договора поставки, особенности и существенные условия при его заключении. Анализ исполнения договора, права, обязанности и ответственность сторон, способы решения правовых проблем.
курсовая работа, добавлен 25.10.2009Виды сроков в договорах ренты. Постоянная и пожизненная рента, сроки их выплаты. Правовая природа договора банковского счета, его субъекты, условия заключения и расторжения. Виды классификации банковских счетов. Особенности договора банковского вклада.
контрольная работа, добавлен 16.08.2014Понятие, предмет и содержание договора банковского счета. Его субъекты и направления нормативно-правового регулирования. Ограничение прав клиента по распоряжению денежными средствами, находящимися на счете. Заключение, исполнение и расторжение договора.
реферат, добавлен 13.09.2014Закрепление законности, обоснованности и соразмерности в Конституции РФ и Уголовном Кодексе РФ. Пути совершенствования практики нормоконтроля и реагирования на частые, отказные жалобы в Конституционный Суд. Вектора исследования проблем уголовного права.
статья, добавлен 30.09.2020Системы переводов денежных средств, распространенные в странах Европейского Союза, которые используются злоумышленниками в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Финансовые меры борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 07.01.2022Краткая характеристика исторического развития договора банковского счета, его форма, условия и правовая природа. Виды счетов и их отграничение от иных сделок. Основные моменты правоотношений банка и клиента относительно договора и денежных средств.
курсовая работа, добавлен 19.09.2009Экстремистская деятельность - реальная угроза жизнедеятельности государства, посягающая на конституционные права и свободы российских граждан, суверенную демократию и общественный порядок. Инструменты правового обеспечения вопросов кибербезопасности.
статья, добавлен 20.01.2022Понятие и содержание договора банковского счета, направления его нормативно-правового регулирования, предмет и субъекты. Обязанность банка гарантировать беспрепятственное распоряжение денежными средствами, открытие счета и совершение операции по нему.
курсовая работа, добавлен 21.10.2013Сущность, содержание договора банковского вклада, его правовая сторона. Условия норм публичности при заключении договора. Изучение юридических и физических лиц, способных принимать вклады: кредитные организации, клиенты. Формы договора банковского вклада.
курсовая работа, добавлен 09.01.2010Правовая природа банковского кредитования и категории "кредит". Понятие договора банковского кредитования и порядок его заключения. Исполнение кредитных обязательств. Развитие законодательной базы. Устранение недостатков договора банковского кредитования.
дипломная работа, добавлен 26.12.2010Исследование сущности и правовой природы договора банковского счета, вопросов его заключения, исполнения и расторжения. Порядок осуществления банком безналичных расчетов. Распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета.
курсовая работа, добавлен 17.01.2014Изучение проблемы легализации доходов, полученных преступным путем. Анализ преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. Особенность решения проблемы отмывания денежных средств, полученных в результате совершения налогового правонарушения.
статья, добавлен 09.11.2018Исследование правовых проблем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Разработка эффективных правовых решений по противодействию легализации доходов в условиях цифровизации экономики.
статья, добавлен 21.07.2021Понятие и сущность договора банковского счета в гражданском законодательстве Республики Казахстан, его предмет и субъекты. Виды банковских счетов. Порядок, условия и сроки заключения и расторжения договора, обязанности и ответственность сторон.
курсовая работа, добавлен 28.09.2010Характеристика становления института борьбы с отмыванием преступных доходов. Анализ правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США. Использование цифровых валют в целях отмывания преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Актуальные проблемы вынесения судебных актов проверочных инстанций в гражданском процессе. Исследование их формы. Причины и обоснование недостаточного регулирования полномочий суда апелляционной инстанции, проблема вынесения дополнительного решения.
статья, добавлен 16.09.2024Применение норм, регулирующих порядок окончания рассмотрения дела без вынесения решения судами общей юрисдикции. Установленные законом ограничения возможности отказа в принятии искового заявления (заявления) и повышение роли примирительных процедур.
статья, добавлен 28.08.2018Проведение сравнительного анализа законодательства Российской Федерации и Кыргызской Республики в сфере банковского права. Изучение механизмов защиты нарушенных прав субъектов кредитных отношений. Юридическая ответственность за финансовые преступления.
реферат, добавлен 07.10.2015