"Отказные решения" банков по ПОД/ФТ: вчера, сегодня, завтра
Проблемы, связанные с реализацией права кредитных организаций принять отказные решения в заключении договора банковского счета. Критерии для вынесения отказных решений в случае подозрений об отмывании преступных доходов или финансирования терроризма.
Подобные документы
Сокращение доказывания в уголовном процессе как главная проблема применения особого порядка судебного разбирательства. Изучение необходимости вынесения правосудных, справедливых решений и более тщательного рассмотрения уголовных дел в особом порядке.
статья, добавлен 23.12.2024Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
статья, добавлен 18.01.2022Понятие отмены решения арбитражного суда. Основания к изменению решения суда первой инстанции. Неправильное применение норм процессуального и материального права. Характеристика спор о тайне совещательной комнаты. Безусловность и полнота решений.
шпаргалка, добавлен 17.10.2013Устранение юридической неопределенности в правоотношениях сторон. Анализ постановлений арбитражного суда первой инстанции и вопросы окончания дела без вынесения решения по существу. Основные виды судебных актов: решения, определения и постановления.
контрольная работа, добавлен 15.11.2010Основные положения о заключении договора, момент и место его заключения. Форма договора и содержание договора - права и обязанности сторон. Основания и порядок изменения и прекращения условий договора. Способы обеспечения обязательств и судебная практика.
реферат, добавлен 18.01.2009Правила заочного производства по действующему законодательству, порядок и особенности обжалования решения суда. Извещение судом представителей несовершеннолетних лиц, признанных недееспособными. Содержание заявления о пересмотре заочного решения.
курсовая работа, добавлен 20.07.2015Определение юридической силы и соотношений различных правовых решений международных организаций (актов внутреннего права, обязательных решений. а также резолюций-рекомендаций), а также их места в системе источников современного международного права.
статья, добавлен 21.10.2018Способ совершения финансирования терроризма как криминалистическая категория. Анализ подготовки, совершения и сокрытия финансирования терроризма. Эффективные для установления обстоятельств совершенного преступления следственные и процессуальные действия.
статья, добавлен 28.08.2018Рассмотрение законной силы судебного решения как особого института, который способствует укреплению правопорядка в целом и в каждом конкретном случае судебного разбирательства. Неизменяемость, проявление действия норм права, правовая стабильность.
статья, добавлен 31.08.2018Общие положения о брачном договоре как соглашении, определяющем имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Его заключение, права и обязанности сторон. Содержание брачного договора и проблемы его заключения.
контрольная работа, добавлен 14.02.2010Социальное назначение решений в уголовном судопроизводстве. Этапы принятия решений. Объективные факторы в механизме принятия решения. Правовые модели принятия решения. Единство содержания и формы решения. Сроки изготовления протокола судебного заседания.
дипломная работа, добавлен 30.01.2014Основные признаки применения права. Установление фактических обстоятельств, юридической основы дела. "Критика" правовой нормы. Порядок вынесения решения. Акты применения права их отличие от нормативно-правовых. Требования, предъявляемые к правоприменению.
курсовая работа, добавлен 10.11.2012Проблемы, возникающие в связи с реализацией антикоррупционной политики в Российской Федерации. Характеристика данных проблем, и пути решения существующих проблем, возникающих в связи с реализацией антикоррупционной политики в Российской Федерации.
статья, добавлен 29.03.2022Правовая конструкция договора финансирования под уступку права требования. Правовые основы факторинга. Национальное право и международное регулирование в плоскости определения сущности и особенностей договора финансирования под уступку права требования.
курсовая работа, добавлен 03.04.2016Общая характеристика функций договоров банковского счета. Рассмотрение разных правовых режимов, которые напрямую связаны с функциями договоров банковского счета. Сущность понятия "правовой режим". Рассмотрение основных элементов правового режима счета.
статья, добавлен 22.11.2021- 116. Договор займа
Заем, договор займа, форма, проценты. Расписка (иной документ) заемщика и его обязанность возвратить сумму займа, последствия нарушения договора, оспаривание. Договор государственного займа. Сравнение договора банковского вклада и банковского счета.
реферат, добавлен 17.02.2010 Шаги, которые должны привести к решению проблем правового регулирования по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму. Евразийская группа как организация, оказывающая противодействие легализации доходов.
статья, добавлен 27.01.2021Основные проблемы, связанные с множественностью лиц в отношениях представительства. Вопросы, связанные с отменой доверенности и прекращением представительства. Совершенствование действующего законодательства с целью решения обозначенных проблем.
статья, добавлен 11.12.2024Практика применения в российском уголовном процессе особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Проблема лжесвидетельствования и умышленного оговора обвиняемым невиновных лиц в рамках соглашения.
статья, добавлен 17.12.2021Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий. Понятие ничтожной сделки и оспоримой сделки. Основания прекращения права собственности. Права покупатель при розничной купле-продаже товара. Содержание договора банковского счета.
контрольная работа, добавлен 21.06.2010Формы окончания производства по делу без вынесения решения. Порядок вынесения Арбитражным судом определения об утверждении мирового соглашения. Изучение принципа государственного языка судопроизводства. Анализ условий процессуального правопреемства.
контрольная работа, добавлен 10.11.2016Законодательные инициативы государств в сфере противодействия отмыванию доходов, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения. Правовое регулирование в корреляции с процессами интеграции новых цифровых технологий и юридической практики.
статья, добавлен 11.07.2023Анализ развития системы источников европейского права и становление судебного решения в качестве источника права в рамках особого правового порядка Европейского Союза. Процедурные механизмы вынесения Судом ЕС постановлений прецедентного характера.
автореферат, добавлен 02.08.2018- 124. Трудовой договор
Определение трудового договора. Стороны договора; сроки; условия; документы, предъявляемые при заключении. Вступление договора в силу. Гарантии при заключении трудового договора. Прекращение трудового договора. Идентификационный номер налогоплательщика.
презентация, добавлен 05.04.2020 Определение основ правоотношений сторон договора: граждан, коммерческих организаций и предпринимателей при заключении сделки купли-продажи. Исследование точки зрения современного гражданского права на изучение договора купли-продажи и его элементов.
курсовая работа, добавлен 14.10.2018