"Отказные решения" банков по ПОД/ФТ: вчера, сегодня, завтра
Проблемы, связанные с реализацией права кредитных организаций принять отказные решения в заключении договора банковского счета. Критерии для вынесения отказных решений в случае подозрений об отмывании преступных доходов или финансирования терроризма.
Подобные документы
Понятие, предмет, форма, стороны кредитного договора. Особенности товарного, потребительского кредита. Принципы ипотечных отношений при заключении кредитного договора. Способы обеспечения кредитных обязательств. Правовые проблемы их регулирования.
курсовая работа, добавлен 21.11.2019Понятие и признаки управленческого решения в органах внутренних дел. Изучение порядка реализации управленческих решений в МВД. Проблемы организации исполнения управленческих решений в территориальных органах МВД на районном уровне и пути их решения.
курсовая работа, добавлен 02.01.2017Государственные решения как научное понятие. Последовательность этапов разработки и принятия государственных решений, их методы, формы и виды в истории 1860-1870 гг. Механизм их принятия в XIX веке. Проблемы разработки решений в органах управления.
курсовая работа, добавлен 19.12.2017Признание, соблюдение, защита прав, свобод человека и гражданина - обязанность государства согласно Конституции Российской Федерации. Обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод граждан - цель федерального и региональных уполномоченных.
статья, добавлен 21.12.2021Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Ознакомление с обязанностями сторон (поклажедателя и хранителя) договора банковского хранения. Определение предметов банковского хранения в соответствии с гражданским кодексом. Анализ отличий договора банковского хранения от договора банковского вклада.
презентация, добавлен 01.09.2017Решение суда, которым оформляется его вывод по существу заявленных требований как один из основных видов судебных постановлений в европейском гражданском процессе. Суть заочного производства. Обязательные требования процедуры вынесения судебного решения.
статья, добавлен 24.02.2018Правовые основы деятельности органов государственного контроля по противодействию легализации преступных доходов. Методика прокурорского надзора, меры прокурорского реагирования. Типичные нарушения законов о противодействии легализации преступных доходов.
лекция, добавлен 25.03.2018Рассматриваются вопросы, связанные с исполнением постановления суда о назначении принудительных мер медицинского характера невменяемым лицам. Проблема временного промежутка после вынесения постановления до доставления лица в медицинскую организацию.
статья, добавлен 16.08.2021Банковская система России: понятие и элементы. Правовое положение Банка России, правовое регулирование банковской деятельности. Понятие, признаки и виды кредитных организаций. Правовое положение кредитных организаций, входящих в банковскую систему РФ.
дипломная работа, добавлен 24.10.2010Значение и сущность решения арбитражного суда. Процессуальный порядок вынесения решения арбитражного суда и требования к его содержанию. Распределение дел, которые рассматриваются судьей единолично либо коллегиально. Оценка достоверности доказательств.
реферат, добавлен 24.10.2011Суть нормативной базы правового регулирования договора банковского вклада. Анализ проблемы обеспечения возвратности вкладов. Обращение внимания законодателя на кодификацию имеющихся норм банковского законодательства в единый нормативно-правовой источник.
статья, добавлен 18.01.2022Понятие преступных сообществ и особенности их уголовно-правового регулирования в дореволюционной России. Отражение деятельности преступных сообществ и ответственности за нее в Уложении 1903 года, специфика данных группировок с политическим уклоном.
статья, добавлен 09.04.2013Характеристика правового регулирования банкротства кредитных организаций в России. Возбуждение дела о банкротстве. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в США. Выявление проблемных кредитных организаций. Ликвидация и возврат вкладов.
реферат, добавлен 30.08.2010Понятие и сущность государственного управленческого решения. Проблемы мониторинга и контроля в процессе реализации государственных управленческих решений. Реализация государственного управленческого решения в форме декрета Президента Республики Беларусь.
курсовая работа, добавлен 13.11.2016Термин "ответственность" в законодательстве различных стран. Англо-саксонская и континентальная система права. Обязанности покупателя - принять вещь и оплатить ее. Меры, применимые к покупателю в случаях, когда юридически он стал собственником товара.
презентация, добавлен 08.11.2016Практика исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Выявление сделок, возможно связанных с легализацией доходов, полученных преступных путем.
автореферат, добавлен 24.09.2018Исследование и анализ системы международно-правовых норм в сфере финансирования терроризма и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Характеристика особенностей противодействия финансированию терроризма в современной России.
курсовая работа, добавлен 18.07.2015Сущность, цели и задачи банковского регулирования и надзора, их необходимость. Выполнение Банком России надзорных и контрольных функций. Осуществление пруденциального надзора. Основные проблемы банковского надзора в Российской Федерации, пути их решения.
реферат, добавлен 01.11.2015Понятие отмены решения арбитражного суда. Основания к изменению решения суда первой инстанции. Неправильное применение норм процессуального и материального права. Характеристика спор о тайне совещательной комнаты. Безусловность и полнота решений.
шпаргалка, добавлен 17.10.2013Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
статья, добавлен 18.01.2022Устранение юридической неопределенности в правоотношениях сторон. Анализ постановлений арбитражного суда первой инстанции и вопросы окончания дела без вынесения решения по существу. Основные виды судебных актов: решения, определения и постановления.
контрольная работа, добавлен 15.11.2010Правила заочного производства по действующему законодательству, порядок и особенности обжалования решения суда. Извещение судом представителей несовершеннолетних лиц, признанных недееспособными. Содержание заявления о пересмотре заочного решения.
курсовая работа, добавлен 20.07.2015Основные положения о заключении договора, момент и место его заключения. Форма договора и содержание договора - права и обязанности сторон. Основания и порядок изменения и прекращения условий договора. Способы обеспечения обязательств и судебная практика.
реферат, добавлен 18.01.2009Определение юридической силы и соотношений различных правовых решений международных организаций (актов внутреннего права, обязательных решений. а также резолюций-рекомендаций), а также их места в системе источников современного международного права.
статья, добавлен 21.10.2018