"Отказные решения" банков по ПОД/ФТ: вчера, сегодня, завтра
Проблемы, связанные с реализацией права кредитных организаций принять отказные решения в заключении договора банковского счета. Критерии для вынесения отказных решений в случае подозрений об отмывании преступных доходов или финансирования терроризма.
Подобные документы
Состав системы арбитражных судов в Российской Федерации. Виды судебных актов. Содержание решения арбитражного суда как единого процессуального документа. Требования, предъявляемые к нему. Обеспечение и законная сила решений. Устранение их недостатков.
курсовая работа, добавлен 17.01.2017Комплексный анализ теоретических и практических аспектов правового регулирования в сфере банковского кредитования и выявление основных проблемных моментов в данной сфере. Проблемы, с которыми сталкиваются заемщики при заключении кредитных договоров.
статья, добавлен 10.01.2022В статье рассматривается договор банковского счета, его правовая природа, характеристика существенных условий, проблемные вопросы. Договор предоставляет права и обязанности обеим сторонам, что означает, что они признаны в науке гражданского права.
статья, добавлен 03.09.2024Разумность сроков исполнения судебных решений как одна из ключевых проблем исполнительного производства. Актуальные проблемы, связанные с защитой соответствующего права, пути их разрешения и нормативно-законодательное обоснование в современной России.
статья, добавлен 28.03.2018Характеристика форм окончания производства по гражданскому делу без вынесения решения. Анализ нормативных документов, регламентирующих порядок прекращения производства и оставления заявления без рассмотрения. Идеи совершенствования законодательства.
курсовая работа, добавлен 09.10.2009- 56. Банковское право
Понятие и сущность банковского права. Анализ источников банковского права. Правовое регулирование деятельности банковской системы России. Государственная регистрация кредитных организаций и выдача лицензий на осуществление банковских операций в РФ.
книга, добавлен 08.11.2011 Понятие и признаки кредитных и расчетных правоотношений, виды платежей. Формы и порядок расчетов между субъектами хозяйствования. Понятие договора банковского счета и кредитного договора. Общие правила кредитования, порядок выдачи и погашения кредитов.
реферат, добавлен 11.05.2015Исследование социально-общественных отношений, складывающихся при принятии решения о заключении договора ренты. Особенности правового регулирования договора ренты, рисков, связанных с заключением договора ренты, и гарантии обеспечения выплаты ренты.
курсовая работа, добавлен 12.02.2014Банковские операции и сделки кредитных организаций, их роль в сбережении и накоплении денежных ресурсов населения. Порядок государственной регистрации и выдачи лицензий кредитным организациям. Причины принятия Банком России решения об отзыве лицензии.
курсовая работа, добавлен 27.01.2015Систематизации опыта применения метода анализа иерархий для решения задачи многокритериального принятия решения в условиях неопределенности. Этапы разработки муниципальными органами власти и принятие управленческих решений по благоустройству города.
статья, добавлен 15.03.2021Правовое регулирование договора банковского вклада: заключение, исполнение и расторжение договора. Обеспечение возврата вклада и страхование вкладов. Конституционные и гражданско-правовые проблемы договоров банковского вклада и их недействительность.
курсовая работа, добавлен 13.03.2014Неправосудность судебного решения и задачи уголовного права. Анализ состава вынесения заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Проблема судейского иммунитета как препятствия привлечения судьи к уголовной ответственности.
автореферат, добавлен 08.02.2013В статье рассматриваются вопросы ограничения свободы договора кредитных организаций со стороны Банка России. Роль в ограничении свободы договора в банковской деятельности при вступлении в договорные отношения с предпринимателями и с потребителями.
статья, добавлен 09.12.2021Средства уголовно–правовой защиты неприкосновенности жилища. Этические начала производства следственных действий, возможности по защите права на неприкосновенность жилища лицом, у которого производится обыск и в случае вынесения судебного решения.
курсовая работа, добавлен 06.11.2009Общие правовые нормы ответственности кредитной организации за нарушения договора банковского счета. Нормы различных отраслей российского права, которые регламентируют банковские кредиты. Порядок и условия использования чеков в платежном обороте.
контрольная работа, добавлен 11.08.2016Сущность и принципы принятия государственных решений. Особенности факторов, которые влияют на принятие решений. Проведение комплексной диагностики ситуации и определение проблемы. Принятие решения, организация его исполнения и контроль за реализацией.
реферат, добавлен 26.03.2015Заключение, исполнение и расторжение договора банковского вклада. Обеспечение возврата вклада и страхование вкладов. Проблемы правового регулирования отношений по договору банковского вклада. Факторы и условия возникновения недействительности договора.
курсовая работа, добавлен 04.06.2015Формирование современного и конкурентоспособного банковского сектора в РФ. Место норм банковского права в системе российского права. Права и обязанности субъектов банковских правоотношений. Критерии оценки поведения как правомерного либо неправомерного.
реферат, добавлен 24.12.2016Определение легализации преступных доходов, как общественно-опасного, уголовно-наказуемого деяния, отличного от других форм обращения с преступными доходами. Анализ правовых основ профилактики легализации преступных доходов в России и за рубежом.
автореферат, добавлен 23.03.2018Основные источники международного права: договоры, международно-правовые обычаи, резолюции, решения межправительственных организаций, судебные решения, доктрина государств и др. Общие принципы права: справедливость, законность, доверие, суверенитет и др.
реферат, добавлен 19.05.2015Определение договора банковского вклада: стороны и порядок заключения, виды банковских вкладов, права и обязанности по договору. Признаки договора банковского вклада, соотношение с договором банковского счёта. Положение о сберегательной книжке.
курсовая работа, добавлен 18.10.2012Определение понятий недвижимого имущества и договора купли-продажи. Рассмотрение проблем, возникающих при составлении и заключении договора купли-продажи жилого помещения. Анализ примеров судебных разбирательств, связанных с данными правоотношениями.
курсовая работа, добавлен 10.05.2015Система противодействия легализации преступных доходов (факторы влияния, субъекты системы, правовая основа). Международные организации по борьбе с отмыванием (ООН, Интерпол, МВФ). Национальные системы в борьбе с легализацией преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 27.03.2014Проблема навязывания страховых услуг потребителям при заключении кредитных договоров. Практика скрытого включения в сумму кредита дополнительного финансового бремени на заемщика. Изучение порядка заключения кредитных договоров с условием страхования.
статья, добавлен 12.03.2019Понятие заочного производства, его условия и порядок. Возможности вынесения заочного решения в отсутствие истца, при предъявлении встречного иска. Постановление заочного решения при участии в деле третьих лиц. Соучастие при заочном рассмотрении дела.
курсовая работа, добавлен 04.02.2014