Правові та організаційні засади фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності
Мета адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності. Створення ефективної системи своєчасного повідомлення та інформування відповідних органів про підозрілі щодо легалізації та відмивання фінансові операції.
Подобные документы
Аналіз порядку здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу. Дослідження норм законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 06.07.2022Комплексне дослідження особливостей правового забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державного фінансового контролю. Діяльність щодо розгляду та вирішення адміністративно-правових спорів, справ про адміністративні правопорушення.
статья, добавлен 09.01.2024Дослідження підходів, які деякі країни світу використовують в області регулювання платіжних продуктів та послуг на основі віртуальної валюти як об’єкту фінансового моніторингу. Пропозиції щодо застосування моніторингу у національному законодавстві.
статья, добавлен 07.07.2022Аналіз стану правової регламентації виконання спеціальними суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Внесення змін до законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 21.09.2022Здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу відповідно до нової редакції Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів". Виявлення законодавчих та правових недоліків.
статья, добавлен 18.07.2022Нормативно-правове забезпечення фінансового контролю в Україні на сучасному етапі. Співвідношення та особливості державного та фінансового контролю, їх мета та призначення. Реорганізація органів фінансового контролю з метою вдосконалення їх діяльності.
статья, добавлен 16.09.2021Оцінка ефективності фінансового моніторингу та оцінки ефективності діяльності правоохоронних органів у сфері протидії фінансуванню тероризму. Оцінка вітчизняної системи фінансового моніторингу на основі окремих критеріїв інституційного забезпечення.
статья, добавлен 22.01.2023Характеристика сучасної системи фінансового контролю. Оцінка нормативно-правового регулювання діяльності органів фінансового контролю. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності взаємодії органів публічної влади, які здійснюють фінансовий контроль.
статья, добавлен 30.01.2017Визначення необідності розробки стратегії, яка дозволить оперативно та ефективно протидіяти випадкам зловживання фінансовою системою держави. Рознляд та характеристика особливостей системи фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства.
статья, добавлен 01.09.2021Визначення ролі нотаріуса як суб’єкта первинного фінансового моніторингу при здійсненні операцій з землею. Аналіз ризиків нотаріуса при посвідченні правочинів із нерухомістю в контексті фінансового моніторингу, а також пропозиції щодо їх зменшення.
статья, добавлен 30.01.2017Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016Особливості адміністративно-правового статусу Держфінмоніторингу України, розробка наукових рекомендацій для його вдосконалення. Заходи щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.
автореферат, добавлен 14.08.2015Напрями оцінки ефективності державної політики протидії фінансування тероризму: оцінка ефективності фінансового моніторингу та ефективності діяльності правоохоронних органів. Показники ефективності реалізації складових системи фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.01.2023Зміст державного управління державною реєстрацією, ліцензуванням та іншими суміжними дозвільними процедурами. Історичний досвід адміністративно-правового регулювання відносин легалізації суб’єктів підприємницької діяльності в Україні та інших країнах.
автореферат, добавлен 19.09.2018Розкриття ролі нотаріуса, як суб'єкта первинного фінансового моніторингу, при здійсненні операцій з землею. Розгляд ризиків нотаріуса при посвідченні правочинів із нерухомістю в контексті фінансового моніторингу, пропозиції щодо зменшення цих ризиків.
статья, добавлен 05.03.2019Розгляд питань реалізації завдань фінансового контролю сфери грошового обігу в контексті його правового регулювання та діяльності органів такого контролю. Необхідність створення єдиної системи органів фінансового контролю у сфері грошового обігу.
статья, добавлен 02.10.2018Визначення ознак і поняття професійного ризику у нотаріальній діяльності. Аналіз українського законодавства щодо відповідальності за недбалість нотаріуса, підстави для відшкодування шкоди. Правомірна поведінка нотаріуса в стані професійного ризику.
статья, добавлен 10.09.2013Проблема дієвості органів державного фінансового контролю. Значення проведення державного фінансового контролю, недоліки його інституціоналізації. Організаційні й правові засади державного фінансового контролю, пропозиції щодо напрямків їх вдосконалення.
статья, добавлен 01.01.2019Огляд чинних норм регламентації контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів. Аналіз необхідності вдосконалення законодавчого регламентування діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу. Ключові положення методичного забезпечення.
статья, добавлен 31.01.2018Дослідження досвіду здійснення регуляторного нагляду за використанням віртуальних валют у сфері фінансового моніторингу. Вивчення транскордонного характеру операцій з віртуальною валютою, як об'єкту фінансового моніторингу та шляхів їх відстеження.
статья, добавлен 22.07.2022Здійснення розгляду актуальних питань взаємодії органів фінансового контролю. Надання оцінки нормативно-правового регулювання діяльності. Обґрунтування важливої ролі взаємодії органів фінансового контролю та внесення пропозиції щодо його вдосконалення.
статья, добавлен 05.03.2019Особливості провадження суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Аналіз співпраці між собою суб’єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюючи обмін інформацією, виконуючи свої обов’язки згідно з встановленими правилами та законодавством.
статья, добавлен 07.02.2024Дослідження системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Аналіз її побудови та функціонування.
статья, добавлен 14.06.2023- 49. Організаційні засади моніторингу закупівельної діяльності в економіко-господарчому просторі України
Визначення й комплексне дослідження основних організаційних засад моніторингу закупівельної діяльності на теренах України. Розробка й прийняття нормативно-правових актів із питань проведення моніторингу публічних закупівель уповноваженими органами.
статья, добавлен 27.10.2022 Аналіз сутності та регулювання державного фінансового моніторингу як організаційно-правового явища, визначення його пріоритетних завдань та функцій. Основні фактори, які свідчать про взаємозв’язок первинного та державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 28.12.2017