Правові та організаційні засади фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності
Мета адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності. Створення ефективної системи своєчасного повідомлення та інформування відповідних органів про підозрілі щодо легалізації та відмивання фінансові операції.
Подобные документы
Визначення позитивних і негативних моментів процесу правового забезпечення діяльності фінансового ринку та його складових. Дослідження процесів регулювання фінансового ринку з боку державних установ, та можливості імплементації світового досвіду.
статья, добавлен 19.11.2017Механізм фінансового моніторингу, його роль у запобіганні й протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Фінансові схеми легалізації доходів. Виявлення фінансових операцій з ознаками легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 05.04.2019Визначення поняття "адміністративна правосуб’єктність" як основного елемента правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 23.07.2023Комплексно досліджено правові засади діяльності апарату суду. Основні нормативно-правові акти, які регулюють діяльність апарату суду, їх класифікація. Вагомість місця адміністративно-правового регулювання в правових засадах діяльності апарату суду.
статья, добавлен 19.07.2018Досліджено норми Закону, які спричинили зміни для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, звернено увагу на питання, які виникають в результаті виявлення їх законодавчих та правових недоліків, а також суперечностей, що проявляються на практиці.
статья, добавлен 22.12.2022Обґрунтування комплексного, адміністративно-правового підходу до пізнання й моніторингу причинного комплексу відтворення феномену "корупція". Розробка ефективного адміністративно-правового механізму запобігання і протидії корупційним правопорушенням.
автореферат, добавлен 19.09.2018Дослідження організаційно-правових засад оцінки і забезпечення ефективності адміністративно-правового регулювання. Публічне управління у сфері надання адміністративних послуг. Характеристика ефективності моніторингу адміністративно-правового регулювання.
автореферат, добавлен 19.09.2018Характеристика державно-владних повноважень суб’єктів адміністративно-правового регулювання. Особливості адміністративно-правових відносин у сфері надання фінансових послуг як елемента механізму адміністративно-правового регулювання фінансового ринку.
статья, добавлен 20.08.2023Проблеми адміністративної діяльності органів місцевого самоврядування України та Польщі. Етапи становлення системи муніципального управління. Повноваження,функції, правові та організаційні форми і методи публічної діяльності територіальної громади.
автореферат, добавлен 19.09.2018Аналіз історичних етапів створення та становлення адміністративно-правового регулювання діяльності органів публічної адміністрації в зоні проведення військової операції в Україні. Особливості здійснення державної влади в зоні проведення військових дій.
статья, добавлен 13.12.2020- 61. Організаційні форми адміністративно-правового регулювання діяльності територіальних громад в Україні
Основними організаційними формами адміністративно-правового регулювання діяльності органів самоорганізації населення у територіальних громадах є діяння пов’язані з: створенням та організацією роботи таких органів, а також втіленням у життя їх рішень та ін
статья, добавлен 18.05.2024 Особливості нормативно-правового регулювання фінансово-господарської діяльності органів внутрішніх справ України, його вдосконалення. Порядок планування та використання бюджетних коштів, значення та опис фінансового контролю в органах внутрішніх справ.
автореферат, добавлен 14.08.2015Характеристика загальноправових, інституціональних, загальних, спеціальних принципів адміністративно-правового регулювання нотаріальної діяльності. Функціонування інституту нотаріату як системи органів, посадових осіб, на які покладено посвідчення права.
статья, добавлен 07.12.2023Визначення основних рис, сутності та особливостей адміністративно-правового регулювання організації й діяльності системи органів юстиції України. Обґрунтування пріоритетних напрямів вдосконалення правового статусу системи органів юстиції України.
статья, добавлен 04.11.2018Аналіз норм адміністративного права України. Призначення системи органів виконавчої влади. Законодавча та нормативно-правова регламентація поліцейської діяльності. Особливості організаційного, фінансового й інформаційного забезпечення місцевої поліції.
статья, добавлен 10.09.2020Аналіз питання напрямів взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Державної служби фінансового моніторингу України в частині протидії легалізації злочинних доходів. Аналіз особливостей розслідування та розкриття корупційних правопорушень.
статья, добавлен 02.03.2021Узагальнення системи санітарного та епідемічного благополуччя населення. Нормативно-правові засади забезпечення цієї сфери. Система та компетенції органів внутрішніх справ. Напрями удосконалення правового регулювання санітарного та епідемічного контролю.
автореферат, добавлен 20.09.2018Визначення поняття віртуальних активів і криптовалют. Дослідження ризиків відсутності законодавчого визначення використання віртуальних активів. Аналіз ролі удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.07.2022Соціально-правова природа кооперативної організації. Аналіз законодавства України. Місце адміністративно-правових норм у правовій регламентації діяльності кооперативів. Теоретико-правовий аналіз системи та правового статусу державних та інших органів.
автореферат, добавлен 20.09.2018Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Аналіз питання інформаційного забезпечення фінансового моніторингу в контексті внесення змін до чинної нормативно-правової бази у зв’язку із введенням на території України воєнного стану. Забезпечення інформаційної взаємодії органів державної влади.
статья, добавлен 16.11.2022Роль Державної служби фінансового моніторингу України щодо протидії відмиванню доходів, отриманих внаслідок вчинення корупційних діянь. Суть обов’язків суб’єктів, які працюють на ринках фінансів, щодо вжиття заходів обачливості стосовно політичних осіб.
статья, добавлен 27.12.2016Дослідження сучасних тенденцій розвитку системи міжнародної допомоги. Модель українського національного законодавства в сфері міжнародної технічної допомоги. З'ясування порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги.
статья, добавлен 18.08.2021- 74. Адміністративно-правові засади організації діяльності органів досудового розслідування МВС України
Коло суб'єктів організації діяльності органів досудового розслідування Міністерства Внутрішніх справ України та їх повноваження. Сучасний стан адміністративно-правового регулювання організації діяльності органів досудового розслідування МВС України.
автореферат, добавлен 19.09.2018 Дослідження адміністративно-правових засад діяльності органів правового регулювання у контексті реформування правоохоронної системи України. Створення сприятливого правового клімату для забезпечення трансформації суспільного устрою та економіки держави.
статья, добавлен 08.06.2024