Правові та організаційні засади фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності
Мета адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності. Створення ефективної системи своєчасного повідомлення та інформування відповідних органів про підозрілі щодо легалізації та відмивання фінансові операції.
Подобные документы
Види, форми та методи фінансового контролю в Україні. Регламентація основних засад і функцій фіскальних органів. Вдосконалення законопроєктної системи та нормативних матеріалів. Підвищення ефективності та правової визначеності діяльності Держаудитслужби.
статья, добавлен 17.08.2023Сутність дозвільної діяльності щодо підприємництва та особливості її адміністративно-правового регулювання. Повноваження Держпідприємництва України, підзаконні акти щодо видачі, переоформлення, анулювання та видачі дублікатів ліцензій підприємцям.
автореферат, добавлен 29.08.2013Правові аспекти інформаційної функції правового моніторингу як системи інформаційних спостережень за законодавством. Інформаційна функція правового моніторингу як механізму контролю за збором, аналізом та узагальненням інформації про стан законодавства.
статья, добавлен 05.10.2021Сутність та зміст моніторингу земель як форми контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення моніторингу земель в Україні. Аналіз чинників, що впливають на розвиток системи моніторингу земель.
статья, добавлен 06.03.2018Характеристика принципів фінансового моніторингу: законності; об'єктивності та реальності; незалежності; загальності; системності; застосування ризик-орієнтованого підходу (принципу ризик-орієнтованого підходу). Визначення їх поняття та особливостей.
статья, добавлен 05.12.2023Використання моніторингу для спостереження за ефективністю правового регулювання, управлінням його якістю функціонування відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування. Додержання вимог адміністративного законодавства в Україні.
статья, добавлен 14.09.2016Сутність легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Фінансові інструменти відмивання та легалізації злочинних доходів. Участь України в діяльності міжнародних інституцій по розробці заходів мінімізації латентності легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 27.05.2022Дослідження питань моніторингу реальності виконання норм права та їх фінансового забезпечення. Визначення мети моніторингу законів та інших нормативно-правових актів органів державної влади, що встановлюють, змінюють або скасовують витратні зобов’язання.
статья, добавлен 30.10.2016Аналіз груп нормативно-правових актів, які є джерелом адміністративно-процесуального права та систематизація їх за ознакою предмету правового регулювання діяльності органів публічної адміністрації. Умови для інтеграції у європейський правовий простір.
статья, добавлен 11.07.2018Дослідження адміністративно-правових засад організації, діяльності регіональної прокуратури в умовах реформування всієї системи органів прокуратури України. Створення в апараті прокуратури регіонального рівня Управління забезпечення діяльності керівника.
статья, добавлен 09.12.2021Розкрито зміст і особливості адміністративно-правового регулювання. Розглянуто класифікації джерел адміністративно-правового регулювання діяльності правоохоронних органів та запропоновано класифікувати їх за місцем у системі національного законодавства.
статья, добавлен 14.10.2018Характеристика діяльності органів міліції на Закарпатті в 1944-1953 рр. як об’єкту адміністративно-правового регулювання, його ознаки та правова основа. Особливості адміністративно-правового статусу суб’єктів адміністративно-правового регулювання.
автореферат, добавлен 19.09.2018Розглядається досвід зарубіжних країн щодо правового регулювання діяльності представників державних органів у виконавчому проваджені. Розробка та обґрунтування відповідних пропозицій щодо удосконалення вітчизняної системи виконання судових рішень.
статья, добавлен 06.05.2019Аналіз норм Конституції, які є основою змісту публічної фінансової діяльності. Оцінка відображення конституційного регулювання фінансових відносин. Огляд базового значення для фінансового права. Створення умови для функціонування системи в державі.
статья, добавлен 30.01.2016Дослідження наукових та організаційно-правових засад моніторингу ефективності адміністративно-правового регулювання. Авторська дефініція зазначеного виду моніторингу. Характеристика його функціональної природи та організаційно-правового забезпечення.
статья, добавлен 04.02.2019Місце і роль державного контролю діяльності учасників фінансового ринку в системі функцій держави. Проведення системного аналізу діючого законодавства. Історичний досвід здійснення державного контролю та головні методи регулювання їх діяльності.
автореферат, добавлен 29.08.2013Дослідження та аналіз методології формування правових засад підприємницької діяльності та правового механізму державного регулювання. Види державного регулювання господарської діяльності, компетенція органів державної влади в сфері дозвільної системи.
статья, добавлен 16.06.2022Вивчення таких напрямів адміністративно-правового регулювання діяльності, як: банківський нагляд, регулювання валютних операцій, запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом. Застосування заходів адміністративного примусу та відповідальності.
автореферат, добавлен 30.01.2016Дослідження особливостей та теоретико-правових засад адміністративно-правового регулювання здійснення експортно-імпортних операцій. Пропозиції щодо підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання здійснення експортно-імпортної діяльності.
статья, добавлен 21.07.2018Аналіз нововведень, пов’язаних з прийняттям нового закону у сфері фінансового моніторингу. Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 28.11.2021Дослідження процесу створення органів міліції на транспорті, правового оформлення і регулювання їх діяльності, пошуку оптимальних структурних форм. Простеження засобів адаптації правоохоронних органів до різних економічних і політичних умов країни.
автореферат, добавлен 29.09.2015Мета адміністративно-правового регулювання сфери азартних ігор. Сутність та мета адміністративно-правового регулювання національної безпеки та захисту інтересів осіб. Створення правових умов для ефективного публічного адміністрування азартних ігор.
статья, добавлен 24.01.2024Характеристика змісту адміністративно-правового статусу суб'єктів адміністративно-правового регулювання державно-приватного партнерства в космічній галузі України. Створення організаційно-правового режиму використання результатів космічної діяльності.
статья, добавлен 17.01.2024Забезпечення законності й правопорядку в сфері запобігання та протидії легалізації доходів. Створення в Україні національної системи заходів адміністративно-правового, фінансового, кримінально-правового характеру. Дотримання законів та нормативних актів.
статья, добавлен 29.09.2016Аналіз теоретичних засад, правового регулювання та практичної діяльності ВНЗ МВС у сфері морально-правового виховання курсантів. Визначення його сутності, системи та особливостей. Пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правових актів.
дипломная работа, добавлен 29.08.2015