Правові та організаційні засади фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності
Мета адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності. Створення ефективної системи своєчасного повідомлення та інформування відповідних органів про підозрілі щодо легалізації та відмивання фінансові операції.
Подобные документы
Становлення органів військового управління. Правове регулювання діяльності військових комісаріатів. Характеристика завдань і принципів роботи. Сутність та зміст їх адміністративної діяльності. Вдосконалення системи призову й комплектування Збройних Сил.
автореферат, добавлен 12.07.2015Структура механізму адміністративно-правового регулювання норми права. Розробка пропозицій щодо прийняття Національної стратегії та створення нормативної бази регулювання діяльності зі створення, впровадження та використання штучного інтелекту в Україні.
статья, добавлен 24.08.2023Перетворення готівкових коштів у безготівкову форму, надаючи їм вигляд отриманих із законних джерел як мета легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Національний банк України - один з головних суб’єктів державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 09.04.2018Система адміністративно-правових заходів органів внутрішніх справ щодо протидії корупції. Конкретні пропозиції та рекомендації, спрямовані на удосконалення адміністративно-правових засад діяльності органів внутрішніх справ щодо протидії корупції.
автореферат, добавлен 14.08.2015Визначення особливостей автомобільного транспорту як об’єкта державного регулювання. Здійснення періодизації процесів формування органів державного управління в галузі автомобільного транспорту та адміністративно-правового регулювання їх діяльності.
автореферат, добавлен 21.08.2012- 106. Фінансовий моніторинг як один із засобів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Захист державних інтересів - діяльність, що забезпечує ділову атмосферу в економічній галузі та не завдає перешкод бізнесу функціонувати згідно вимогам закону. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом - мета фінансового моніторингу.
статья, добавлен 30.11.2021 Визначення поняття фінансового забезпечення працівників правоохоронних органів. Важливість фінансового забезпечення для сукупності комплексу забезпечення безпеки діяльності, яку здійснюють працівники правоохоронних органів в межах своїх повноважень.
статья, добавлен 04.04.2019Особливості становлення та розвитку кримінальної міліції. Правові засади діяльності внутрішніх органів в Україні. Адміністративно-правові форми, методи роботи міліції. Шляхи вдосконалення взаємодії криміналістів з іншими суб’єктами протидії злочинності.
автореферат, добавлен 19.09.2018Визначення форм та методів обліку як самостійного методу фінансового контролю. Виявлення прогалин та колізій в регулюванні відповідних правових відносин. Формулювання пропозиції щодо вдосконалення правових засад обліку як методу фінансового контролю.
автореферат, добавлен 20.09.2018Характеристика історичної ґенези передумов виникнення й розвитку фінансового і податкового контролів та аудиторської діяльності з позиції фіскального права. Дослідження правового регулювання й управління роботою аудиторів Міністерства доходів України.
автореферат, добавлен 20.09.2018Види, методи та особливості здійснення позабюджетної діяльності органів внутрішніх справ, динаміка їх розвитку за останні роки. Протиріччя чинного законодавства щодо правового регулювання діяльності, розробка шляхів усунення та напрямки вдосконалення.
автореферат, добавлен 27.07.2014Історія формування служби державного фінансового контролю. Визначення системи органів фінансового контролю. Завдання покладені на неї та надані права. Аналіз результатів діяльності Держфінінспекції за кількістю проведених перевірок та виявлених порушень.
статья, добавлен 05.12.2018Опис концепції комплексного нормативно-правового акта, який має визначити правові, організаційні засади діяльності системи гарантування економічної безпеки. Доктрина економічної безпеки України, засади для ефективної взаємодії органів державної влади.
статья, добавлен 10.03.2021Теоретико-методологічні засади державного фінансового контролю в Україні. Адміністративний порядок проведення перевірок закупівель держави. Структура та основні форми контрольної діяльності Державної фінансової інспекції, її територіальних органів.
автореферат, добавлен 19.09.2018Встановлення адміністративно-правового статусу Управління державної охорони (УДО), визначення його місця в системі органів державної влади. Науково обґрунтовані пропозиції щодо підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання діяльності УДО.
автореферат, добавлен 20.09.2018Вивчення організаційно-правових засад діяльності органів системи МВС з реалізації повноважень у сфері приватної детективної та охоронної діяльності та обігу зброї. Правове регулювання охоронної діяльності, правові заходи щодо підвищення її ефективності.
статья, добавлен 12.11.2022Фактори, від яких залежить міжнародна співпраця у сфері здійснення фінансового моніторингу, її напрями й основні аспекти. Дотримання принципів законності, прозорості, відкритості, оперативності, достовірності, професіоналізму для її успішної реалізації.
статья, добавлен 08.01.2024Мета є в тому, що для розуміння витоків передумов створення Державного бюро розслідувань дослідити організаційно-правові засади створення та діяльності цього правоохоронного органу. Розкрито історичне підґрунтя створення Державного бюро розслідувань.
статья, добавлен 18.06.2023Теоретичні питання адміністративно-правового регулювання банківської системи. Напрями адміністративної діяльності спеціальної публічної адміністрації щодо забезпечення діяльності банківської системи. Роль банківського нагляду у функціонуванні банків.
статья, добавлен 05.12.2018- 120. Про узгодження принципів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів: правові аспекти
Різний зміст водночас з однаковим текстуальним оформленням - визначальна характеристика визначення принципів фінансового моніторингу на різних рівнях регулювання. Класифікація основних принципів запобігання та протидії незаконно одержаних доходів.
статья, добавлен 05.07.2022 Дослідження адміністративно-правового регулювання діяльності міського голови. Визначення його місця в системі суб’єктів адміністративного права, підстави виникнення адміністративно-правового статусу. Роль міського голови в організації роботи міської ради.
автореферат, добавлен 29.08.2013Дослідження питання реформування системи адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування в рамках євроінтеграції України до Європейського Союзу. Співпраця України та ФРН в сфері реформування місцевого самоврядування.
статья, добавлен 22.08.2023Аспекти адміністративно-правового регулювання порядку створення/діяльності благодійних організацій (БО) в Україні. Зміст благодійної діяльності як об’єкта адміністративно-правового дослідження. Державний контроль за діяльністю БО і припиненню діяльності.
автореферат, добавлен 20.09.2018Характеристика волонтерської діяльності як об’єкта адміністративно-правового дослідження. Пропозиції до законодавства та практичні рекомендації щодо адміністративно-правового регулювання волонтерської діяльності в Україні, її зарубіжний досвід.
автореферат, добавлен 20.09.2018Дослідження поняття "адміністративно-правове регулювання". Визначення адміністративно-правового регулювання діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України, аналіз змісту такого адміністративно-правового регулювання.
статья, добавлен 05.04.2019