Тактика розслідування розкрадань, що здійснюються посадовими особами на підприємствах металургійної промисловості
Розкрадання на підприємствах металургійної промисловості є серйозною проблемою, яка може відбитися на економіці країни і призвести до значних фінансових втрат. Необхідність встановлення спеціального контролю над потоками грошових коштів на підприємстві.
Подобные документы
Розгляд тактичних особливостей проведення огляду місця події під час розслідування злочинів, вчинених малолітніми особами. Найбільш доцільні методи його здійснення. Окреслення криміналістичних ознак, які можуть свідчити про інсценування грабежу.
статья, добавлен 21.07.2017Досліджено питання щодо професійних компетентностей, якими повинні оволодіти курсанти в межах підготовки фахівців для Міністерства Оборони України та ЗСУ у сфері здійснення посадовими особами військових підрозділів представництва інтересів держави в суді.
статья, добавлен 30.03.2023Дослідження спеціального досудового розслідування як інституту, який позитивно впливає на реалізацію одного з базових принципів кримінального процесу - принципу невідворотності кримінальної відповідальності. Правова природа досудового розслідування.
статья, добавлен 25.06.2023Характеристика правопорушень, що вчиняють під час діяльності кредитних спілок. Напрями роботи підрозділів із захисту економіки Національної поліції щодо своєчасного викриття зловживань службовим становищем посадовими особами фінансових організацій.
статья, добавлен 29.12.2017Наукова стаття присвячена перспективам правового регулювання здійснення корпоративного права на відшкодування збитків, завданих посадовими особами господарського товариства, з урахуванням останніх надбань цивілістичної науки та судової практики.
статья, добавлен 24.09.2023Принципи забезпечення єдності пізнавальної діяльності, здійснюваної на її досудових етапах. Аналіз і обґрунтування недосконалості "розпорошення" пізнавальної діяльності між посадовими особами органів досудового розслідування та оперативних підрозділів.
статья, добавлен 20.11.2018Аналіз інституту спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень в Україні, запроваджений у 2014 р. з метою притягнення до відповідальності осіб, які переховуються від органів слідства й суду. Зміни, внесені до ч. 8 ст. 135 КПК України.
статья, добавлен 24.06.2022Розкриття змісту регулювання розвитку легкої промисловості за допомогою реалізації державних цільових програм. Визначення завдання законодавчого та нормативно-правового забезпечення державного регулювання легкої промисловості виходячи з сучасного стану.
автореферат, добавлен 25.08.2015Аналіз державного управління процесом підготовки спеціалістів в харчовій промисловості. Методи та механізми для підвищення результативності харчової промисловості, які формують основу для забезпечення якості продукції та підвищення довіри споживачів.
статья, добавлен 13.06.2024Дослідження формування бюджету позабюджетних цільових фондів. Встановлення джерел надходжень до нього. Вивчення правил акумуляції грошових коштів. Аналіз оптимізації правового регулювання обігу фінансових ресурсів позабюджетних державних цільових фондів.
статья, добавлен 10.02.2023Проведення аналізу особливостей правового регулювання спеціального досудового розслідування (in absentia) за Кримінальним процесуальним кодексом України. Характеристика основних змін чинного законодавства щодо спрощення процедури заочного провадження.
статья, добавлен 14.05.2018Розроблення та впровадження криміналістичних рекомендацій у процес розслідування злочинів. Необхідність системного криміналістичного забезпечення органів правозастосування, оптимізація процесу розслідування злочинів, встановлення істини в справі.
статья, добавлен 06.04.2018Дослідження недоліків при проведенні розслідування надзвичайних ситуацій в промисловості, організації проведення та науково-методичного забезпечення експертних досліджень з безпеки життєдіяльності та охорони праці. Проблеми судочинства в розслідуванні.
статья, добавлен 27.06.2024Сутність понять "промислова політика", "державне регулювання промисловості". Умови реалізації ефективного державного регулювання промисловості на базі державної промислової політики. Засади регулювання промисловості в контексті нової промислової політики.
статья, добавлен 05.09.2022Характеристика правового режиму. Використання земель промисловості для будівництва промислових підприємств, оборони країни, потреб транспорту, електрифікації, гірничих розробок та в енергетиці. Відмінність правового регулювання використання земель.
статья, добавлен 24.11.2015Сучасні підходи до регламентації обмеження щодо одержання подарунків публічними посадовими особами в міжнародних нормативно-правових актах і законодавстві України, встановлення відмінностей між порушенням заборони та обмеженням щодо одержання подарунків.
статья, добавлен 28.12.2017Аналіз вимог до змісту клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування, порядку його розгляду слідчим суддею і механізмів ухвалення відповідного рішення. Клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування.
статья, добавлен 24.12.2021Оновлення національного законодавства у сфері запобігання та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Заходи фінансового моніторингу на ринках цінних паперів, ринках не фінансових професій. Встановлення порогу для міжнародних грошових переказів.
статья, добавлен 27.12.2016Підвищення ефективності впливу держави на нейтралізацію чинників, що зумовлюють економічну злочинність. Взаємодія правоохоронних і контролюючих органів під час розслідування. Стабілізація на підприємствах і в організаціях в період економічних спадів.
статья, добавлен 21.02.2016Розгляд правових питань створення і функціонування фінансових установ, які в своїй діяльності використовують схеми, що мають ознаки пірамідальних. Суспільна небезпека процедури використання довірчих відносин з власником грошових коштів або іншого майна.
статья, добавлен 05.03.2019Специфіка протиправних діянь у кіберпросторі. Розроблення методики розслідування кримінальних правопорушень у формі розкрадань з банківських карт і електронних рахунків. Визначення загальної суспільної небезпечності кіберзлочинності, кардингу та фішингу.
статья, добавлен 06.04.2023Правове регулювання відносин в області комп'ютерної інформації. Фабула і попередній план розслідування. Практичні особливості окремих слідчих дій. Винесення постанови про призначення необхідних експертиз. Тактика розслідування даного виду злочинів.
курсовая работа, добавлен 31.05.2013Внесення змін до норм Кримінального процесуального кодексу України, що стосуються підстав здійснення спеціального досудового розслідування і судового провадження. Проблема доказування умислу підозрюваного щодо ухилення від кримінальної відповідальності.
статья, добавлен 05.01.2022Розгляд в кримінально-правовому, кримінологічному та історичному аспектах проблеми визначення поняття співучасті у злочині. Особливості розслідування умисних спільних багатоепізодних діянь, учинених декількома особами. Встановлення ролі співучасника.
статья, добавлен 04.02.2019- 75. Спеціальне досудове розслідування (in absentia) як диференційована форма кримінального провадження
Забезпечення захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень. Удосконалення процесуального законодавства України. Встановлення строку спеціального досудового розслідування. Проведення процесуальних дій у разі відсутності підозрюваного.
статья, добавлен 10.09.2022