Тактика розслідування розкрадань, що здійснюються посадовими особами на підприємствах металургійної промисловості
Розкрадання на підприємствах металургійної промисловості є серйозною проблемою, яка може відбитися на економіці країни і призвести до значних фінансових втрат. Необхідність встановлення спеціального контролю над потоками грошових коштів на підприємстві.
Подобные документы
Стан наукової розробленості обставин, що підлягають встановленню під час розслідування кримінально-карних порушень правил безпеки на підприємствах вугільної промисловості. Значення та специфіка таких обставин у відповідних кримінальних провадженнях.
статья, добавлен 06.06.2022Розглянуто стан наукових досліджень проблем розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з порушенням правил безпеки на підприємствах вугільної промисловості. На підставі аналізу систематизовано джерельну базу за хронологічними критеріями.
статья, добавлен 17.08.2021- 3. Основні питання методики розслідування розкрадань, які відбуваються в умовах економічних перетворень
Вплив економічних перетворень на стан та структуру розкрадань. Розробка системи елементів криміналістичної характеристики розкрадань. Особливості проведення слідчих дій. Методики виявлення латентних розкрадань за допомогою комп’ютерного моделювання.
автореферат, добавлен 21.11.2013 Характеристика методики розслідування розкрадань вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв. Особливість встановлення в кримінальному провадженні підозрюваного. Порушення правил зберігання, використання, обліку та перевезення оружжя.
статья, добавлен 09.10.2018Розроблення методологічного підходу до вдосконалення виконання первісних слідчих дій під час досудового розслідування надзвичайних ситуацій на підприємствах. Порядок та обсяг вилучення й огляду документів на підприємстві, місця події та допиту свідків.
статья, добавлен 27.07.2022Структура суб’єкта розкрадань наркотичних засобів. Аналіз соціально-демографічної, кримінально-правової, морально-психологічної підсистеми суб’єкта розкрадань наркотичних засобів. Вік як ознака, що характеризує суб’єкта розкрадань наркотичних засобів.
статья, добавлен 15.04.2018Визначення місця контрольної функції фінансів в забезпеченні обігу публічних фондів коштів. З’ясування видів та методів фінансового контролю, дослідження правового статусу органів, уповноважених на здійснення контролю за обігом публічних грошових коштів.
автореферат, добавлен 20.09.2018Розслідування шахрайств у сфері будівництва. Збирання стороною обвинувачення доказів учинення розкрадань у даній сфері шляхом проведення комплексу пов’язаних єдиним тактичним задумом слідчих (розшукових), інших процесуальних дій та організаційних заходів.
статья, добавлен 16.10.2021Необхідність впровадження системи внутрішнього екологічного контролю на вітчизняних підприємствах видобувної галузі. Формування екологічної політики і системи управління охороною навколишнього природного середовища відповідно до стандартів ISO 14000.
статья, добавлен 28.12.2017Розгляд особливостей виявлення та документування розкрадань вантажів на залізничному транспорті. Характеристика груп щодо розкрадання вантажів на залізничному транспорті та способи вчинення. Злочинні посягання на вантажі, що переміщуються залізницею.
статья, добавлен 23.12.2021Встановлення та класифікація осіб, допит яких у ході досудового розслідування кримінального правопорушення може сприяти отриманню відповідних доказів. Формулювання питань і визначення обставин, які необхідно з’ясувати в окремих категорій допитуваних осіб.
статья, добавлен 16.04.2023Сучасний стан проблеми легалізації та розвитку законодавства по боротьбі з легалізацією злочинного капіталу в Україні та в різних країнах. Форми та принципи відмивання грошових коштів. Ознаки легалізації злочинних грошових коштів та іншого майна.
курсовая работа, добавлен 09.09.2010Етапи огляду місця події при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері будівництва. Характеристика кола доказової інформації. Визначення об’єктів огляду при розслідуванні розкрадань у сфері будівництва. Фіксація зловживання та слідів злочину.
статья, добавлен 25.08.2018Дискримінація може мати різні форми, наприклад, знущання, глузування або переслідування. Дискримінація є проблемою, оскільки може призвести до негативних наслідків для тих, хто її зазнає, і відповідно вплинути на психічне здоров'я людини, її самооцінку.
статья, добавлен 06.11.2023Дослідження сутності та значення публічних інтересів у сфері ліцензування господарської діяльності щодо заготівлі, переробки та експорту металобрухту. Визначення стратегічної важливості сфери обігу металобрухту як підгалузі металургійної промисловості.
статья, добавлен 14.01.2017Кваліфікація викрадення грошових коштів із банкомату із застосуванням чужої банківської карти. Судова практика щодо застосування проникнення при кваліфікації кваліфікуючих ознак розкрадання. Розгляд судових рішень щодо кваліфікації крадіжки із банкомату.
статья, добавлен 27.07.2022Розслідування злочинів, що здійснюються в конкретних умовах часу, місця, взаємозв’язків з іншими процесами об’єктивної дійсності, тактико-психологічних відносин учасників злодійського провадження. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів.
статья, добавлен 16.10.2021Особливості застосування дискреційних повноважень посадовими особами органів державної фіскальної служби України у сфері податкового контролю. Характеристика судової практики у відповідній категорії податкових спорів. Права інспектору фіскального органу.
статья, добавлен 01.12.2017Інститут спеціального кримінального провадження. Особливості спеціального досудового розслідування (in absentia, заочного) й правове становище осіб під час його здійснення. Порядок здійснення спеціального досудового розслідування та судового провадження.
статья, добавлен 13.10.2018Дослідження питань правового регулювання використання та охорони земель промисловості. Особливості забезпечення вимог екологічної безпеки при використанні земель промисловості. Необхідність удосконалення чинних нормативно-правових актів за даної проблеми.
статья, добавлен 30.01.2016Організація взаємодії кримінальної поліції з органом досудового розслідування в процесі реалізації матеріалів оперативної розробки щодо розкрадань бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем при проведенні спеціалізованих будівельних робіт.
статья, добавлен 30.03.2023Кваліфікація розкрадань, вчинених у співучасті. Розмежування різних форм співучасті. Розподіл функцій між учасниками групи або злочинної організації. Ступінь тяжкості наслідків злочину. Заходи по викриттю і притягненню до відповідальності злочинців.
автореферат, добавлен 28.08.2013Ознайомлення з результатами порівняння щодо предмету фінансового контролю та фінансових розслідувань. Характеристика особливостей механізму виявлення й розслідування економічних злочинів. Дослідження поглядів науковців на фінансові розслідування.
статья, добавлен 04.11.2018Розроблення єдиного методологічного підходу до вдосконалення виконання первісних слідчих дій під час досудового розслідування надзвичайних ситуацій на підприємствах. Порядок огляду місця події та допиту свідків. Призначення судових інженерно-технічних.
статья, добавлен 29.11.2021Залучення іноземних інвестицій у забезпечення металургійної галузі України. Законодавче закріплення інвестиційних стимулів у вигляді податкових пільг при виконанні інвестором вимог щодо обсягу інвестицій, терміну дії проекту, створення робочих місць.
статья, добавлен 18.10.2017