Тактика розслідування розкрадань, що здійснюються посадовими особами на підприємствах металургійної промисловості
Розкрадання на підприємствах металургійної промисловості є серйозною проблемою, яка може відбитися на економіці країни і призвести до значних фінансових втрат. Необхідність встановлення спеціального контролю над потоками грошових коштів на підприємстві.
Подобные документы
Характеристика правових основ фінансової діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. Дослідження їх фінансових потреб, які досягаються тільки через покриття всіх фінансових витрат, що передбачає збір грошових коштів у власні фінансові фонди.
статья, добавлен 30.08.2018Аналіз забезпечення справедливого поводження з особами, обвинуваченими у вчиненні злочину, а також прозорості і послідовності процесу за допомогою верховенства права. Особливість допомоги в запобіганні зловживанню владою обраними посадовими особами.
статья, добавлен 22.04.2024Аналіз точки зору вчених щодо місця, ролі, змісту та предмету фінансових розслідувань серед інших галузей знань. Порівняння щодо предмета фінансових розслідувань та фінансового контролю, економічної безпеки та теорії. Визначення ключових понять.
статья, добавлен 28.02.2016Принцип народовладдя. Парламентський контроль - вид державного контролю, надає змогу отримати достовірну і об’єктивну інформацію про фактичне виконання своїх повноважень відповідними органами державної влади та їх посадовими та службовими особами.
статья, добавлен 26.06.2022Встановлення особливостей розслідування корупційних злочинів. Характеристика принципів планування слідства. Аналіз спрямування слідчих дій на встановлення системи основних обставин, що підлягають доказуванню у справах про правопорушення в сфері корупції.
статья, добавлен 05.04.2019Дослідження законодавчих засад надання слідчим суддею дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному процесі України і проблем їх практичного застосування. Пропозиції щодо необхідності уточнення окремих законодавчих положень.
статья, добавлен 25.08.2018Особливості досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері економіки, необхідність у проведенні експертиз, спрямованих на встановлення розміру матеріальної шкоди. Заходи забезпечення кримінального провадження щодо економічних злочинів.
статья, добавлен 15.05.2024Проведення дій з метою перевірки, зібрання та одержання доказів, оцінки слідчих версій і встановлення можливості існування певних фактів, які можуть мати значення для розслідування. Уточнення показань свідків, потерпілих, підозрюваних та обвинувачених.
статья, добавлен 21.09.2020Система державного фінансового контролю: законодавче забезпечення та необхідність реформування. Аналіз форм державного контролю фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Перевірка правильності й ефективності використання публічних грошових фондів.
курсовая работа, добавлен 03.11.2015Дослідження профілактики, як одного із напрямків запобігання кримінальним правопорушенням. Виокремлення категорій осіб, від яких можна очікувати скоєння правопорушень по розкраданню лісодеревини. Розгляд умов конкретного кримінального правопорушення.
статья, добавлен 12.06.2022Аналіз системи правового забезпечення стандартизації в промисловості на предмет її цілісності та дієвості. Виявлення недоліків процедури розробки, прийняття та впровадження нормативних документів зі стандартизації. Оновлення фонду державних стандартів.
автореферат, добавлен 11.08.2015Розширення сфери судового контролю щодо законності та обґрунтованості рішень, які були прийняті посадовими та службовими особами державних органів - сучасна тенденція законотворчості. Порядок судового оскарження повідомлення про підозру в Україні.
статья, добавлен 16.03.2021Характеристика точки зору вчених щодо місця, ролі, змісту та предмету фінансових розслідувань серед інших галузей знань. Головний аналіз порівняння щодо предмета фінансових слідств та фіскального контролю, економічної безпеки та економічної теорії.
статья, добавлен 02.12.2018Сутність правової роботи на підприємстві, її суб’єкти. Організація правової роботи як основне завдання юридичної служби на підприємстві. Особливості процедури підготовки та візування нормативно-правових актів. Призначення і проведення судової експертизи.
контрольная работа, добавлен 21.07.2011Встановлення інформаційної взаємодії між органами державної влади, місцевим самоврядуванням, службовими та посадовими особами і громадянами - завдання держави. Проблеми нормативно-правового закріплення права громадян на доступ до офіційних документів.
статья, добавлен 16.10.2021Протидія досудовому розслідуванню як явище, що може відстежуватись за значною кількістю кримінальних проваджень. Аналіз можливостей їх подолання, обумовлені правильністю сприйняття уповноваженими особами проявів не зацікавлених у розслідуванні осіб.
статья, добавлен 19.04.2024Дослідження правового статусу процесуального затримання, його види і строки. Підстави та процедура затримання уповноваженими посадовими особами. Характеристика підстав та порядку затримання сторонніми особами, зміст затримання та його правові наслідки.
статья, добавлен 04.12.2018Розгляд міждержавних подарунків як елементу налагодження міждержавних відносин. Аналіз практики збирання й експонування подарунків, отриманих найвищими посадовими особами в Німеччині та Україні. Встановлення стану речей з огляду на корупційні ризики.
статья, добавлен 18.09.2020Гарантії свобод громадян України, забезпечення їх прав на доступ до правосуддя. Особливості проведення спеціальних порядків кримінального провадження. Цілі досудового розслідування. Порядок вручення процесуальних документів підозрюваному, обвинуваченому.
статья, добавлен 04.12.2023Порівняльно-правовий аналіз передового досвіду щодо мобілізації грошових коштів до публічних грошових фондів на прикладі України й Республіки Білорусь. Удосконалення національного податкового законодавства шляхом впровадження категорії "фіскальний ризик".
статья, добавлен 26.09.2017Правовий статус процесуального затримання, його види і строки. Розкриття підстави та процедури затримання уповноваженими посадовими особами. Характеристика підстав та порядку затримання сторонніми особами. Опис змісту затримання та його правові наслідки.
статья, добавлен 26.06.2016Встановлення психологічного контакту під час організації й планування розслідування в умовах пандемії. Значення комунікативного процесу в отриманні інформації в межах кримінального провадження та емоційному налаштуванні учасників досудового розслідування.
статья, добавлен 26.06.2023Криміналістична характеристика злочинів, учинених через кредитні й фінансові операції. Практичні поради щодо ефективного розслідування правопорушень у цій галузі. Методи в технології злочинного збагачення із застосуванням кредитно-фінансових операцій.
статья, добавлен 24.10.2021Особливості слідчих (розшукових) дій як основного виду процесуальних дій, проведення яких забезпечує здійснення досудового розслідування. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування незаконної лікувальної діяльності.
статья, добавлен 25.08.2018Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України. Розслідування протиправних діянь. Типові технології злочинної діяльності в бюджетній сфері країни в сучасний період. Кримінально-правова охорона державних фінансів.
статья, добавлен 23.11.2021