Тактика розслідування розкрадань, що здійснюються посадовими особами на підприємствах металургійної промисловості
Розкрадання на підприємствах металургійної промисловості є серйозною проблемою, яка може відбитися на економіці країни і призвести до значних фінансових втрат. Необхідність встановлення спеціального контролю над потоками грошових коштів на підприємстві.
Подобные документы
Подання про вжиття заходів щодо усунення виявлених причин і умов злочину. Встановлення причин, профілактичної роботи слідчого в окремих методиках розслідування. Інтенсивний пошук, виявлення, фіксація доказів, які здійснюються з максимальною оперативністю.
статья, добавлен 05.02.2019Розгляд специфіки досвіду функціонування легкої промисловості в Республіці Білорусь. Необхідність урахування досвіду в царині вдосконалення адміністративно-правового регулювання зазначеної галузі. Конкурентоспроможність національного виробництва.
статья, добавлен 16.06.2022Аналіз механізму вчинення та розслідування злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України у кредитно-банківській сфері. Висвітлення конкретних фінансових операцій, визначення основних "суб’єктів схеми" й аналіз бухгалтерських записів по руху коштів.
статья, добавлен 31.05.2022Аналіз рішень суду про обрання запобіжного заходу та надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування щодо осіб, дії яких кваліфіковано за ч. 3 ст. 111-1 КК. Набрання сили закону про встановлення відповідальності за колабораціонізм.
статья, добавлен 05.12.2023Визначення теоретичних аспектів ефективності контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища. Аналіз економічного аспекту оцінки контролю, що може полягати у визначенні рівня фінансових затрат унаслідок застосування інструментів контролю.
статья, добавлен 19.06.2023Кримінальне та процесуальне законодавство України. Основа права на повагу до гідності. Поняття катування у кримінальному провадженні. Наслідки заподіяння шкоди підозрюваному посадовими особами державних органів, які здійснюють розслідування злочинів.
реферат, добавлен 03.06.2014Проблема гарантії захисту особи як учасника кримінального процесу від можливого необ'єктивного дослідження обставин, які впливають на встановлення істини у справі. Необхідність створення підвідомчої експертної установи при органі досудового розслідування.
статья, добавлен 28.03.2024Аспекти допиту на стадії досудового розслідування злочинів, учинених на ґрунті нетерпимості. Організація інформаційно-психологічного процесу спілкування між особами, що беруть участь у ньому. Значення доказового матеріалу для встановлення істини.
статья, добавлен 13.07.2017Аналіз норми Конституції України щодо державного захисту прав споживачів, контролю за якістю та безпечністю продукції й усіх видів і робіт. Дотримання законодавства про харчові продукти. Природа державного контролю і генезис його законодавчого визначення.
статья, добавлен 30.08.2022Специфіка планування розслідування суспільно небезпечних діянь, учинених особами з психічними захворюваннями або тимчасовими розладами психіки. Тактичні особливості проведення допиту залежно від ситуації розслідування та процесуального статусу особи.
статья, добавлен 06.03.2019Специфіка планування розслідування суспільно небезпечних діянь, учинених особами з психічними захворюваннями або тимчасовими розладами психіки. Тактичні особливості проведення допиту залежно від ситуації розслідування та процесуального статусу особи.
статья, добавлен 08.02.2017Дослідження практики застосування законодавства щодо стягнення чужих грошових коштів, як безпідставного збагачення. Ознайомлення з правовими наслідками порушення договірного зобов’язання. Характеристика сутності прострочених чужих грошових коштів.
статья, добавлен 10.04.2018Кримінальна відповідальність за незаконний обіг вогнепальної зброї. Три основних етапи у механізмі злочину при заволодінні вогнепальною зброєю і боєприпасами шляхом грабежу або розбою. Види і локалізація слідів, залишених учасниками розкрадання.
реферат, добавлен 03.06.2015- 89. Дослідження фінансових правовідносин як об'єкта механізму функціонування фінансової системи України
Основні характерні особливості фінансових відносин як об'єкта механізму функціонування фінансової системи держави. Дослідження фінансових правовідносин щодо формування, розподілу та використання фондів грошових коштів та визначити їх особливості.
статья, добавлен 11.03.2021 Аналіз відповідальності за порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю. Особливості застосування конфіскації коштів як додаткового адміністративного штрафу за порушення митних правил "зеленого каналу".
статья, добавлен 30.01.2017Розробка нових форм первинних документів з обліку розрахунків із підзвітними особами. Визначення та аналіз мети внутрішнього контролю розрахунків із підзвітними особами: перевірки правильності, законності, достовірності, своєчасності здійснення операцій.
статья, добавлен 24.03.2024Методи і засоби технічного вирішення проблеми боротьби з розкраданням вантажів на залізниці, ефективність розкриття і розслідування злочинів. Система радіоканального контролю збереження вантажоперевезень при їх транспортуванні та на зупинках потягів.
статья, добавлен 25.02.2020Сутність та характеристики досудового розслідування. Аналіз положень нормативно-правової регламентації здійснення спеціального досудового розслідування. Законодавчі прогалини, які перешкоджають ефективному застосуванню даного процесуального інституту.
статья, добавлен 15.07.2022Юрисдикційні повноваження органів фінансового контролю як інструмент досягнення цілей контролю - забезпечення сталого функціонування сфери фінансових правовідносин на принципах законності і раціональності витрачання коштів державного та місцевих бюджетів.
статья, добавлен 01.03.2024Розкриття типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинів, що вчиняються службовими особами правоохоронних органів. Алгоритм дій слідчого у процесі забезпечення правосуддя. Розгляд тактичних особливостей проведення розшукових дій.
статья, добавлен 17.07.2018Відмінні та спільні процесуальні вимоги щодо здійснення спеціального досудового розслідування і спеціального судового провадження. З'ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність.
статья, добавлен 17.10.2021ДослідженнЯ питань тактики захисту в разі встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальних провадженнях стосовно корупційних злочИнів. Здійснення захисту в разі подання стороною обвинувачення клопотання.
статья, добавлен 30.10.2021Фінансовий контроль як діяльність державних органів по забезпеченню законності і фінансової дисципліни при мобілізації, розподілі і використанні грошових коштів, його визначення, функції, законодавча база. Перевірка і ревізія як основні методи контролю.
контрольная работа, добавлен 01.05.2009Дослідження аудиторської діяльності в Україні. Форми організації аудиту підприємств. Застосування окремих положень законодавства стосовно заходів фінансового контролю. Функції Національного агентству України із запобігання корупції посадовими особами.
статья, добавлен 16.06.2022Особливості початкового етапу розслідування порушень авторського права й суміжних прав. Визначення та обґрунтування необхідності встановлення охороноздатності твору. Зазначення умов охороноздатності твору та окреслення дій слідчого для їх встановлення.
статья, добавлен 21.07.2018