Нормативно-правове забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами
Аналіз окремих положень сучасного кримінального законодавства України та нормативно-правових актів, які регулюють діяльність кредитно-фінансової системи щодо забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Їх класифікація щодо застосування.
Подобные документы
Нормативно-правове регулювання інформаційного забезпечення досудового розслідування в Україні. Заходи та засоби паралельного пошуку та оприлюднення інформації. Допомога інших учасників кримінального провадження: потерпілого, підозрюваного, свідків.
статья, добавлен 10.07.2023Аналіз взаємодії органів досудового розслідування з державними спеціалізованими судово-медичними установами під час розслідування умисних вбивств на основі вивчення слідчої практики, а також окремих нормативно-правових актів, які регулюють їх діяльність.
статья, добавлен 13.10.2018Розкрито сутність шахрайства як кримінального злочину. Визначено підстави проведення негласних слідчих дій при розслідуванні шахрайства. Розкрито зміст принципу законності при проведенні таких дій оперативними підрозділами дій за дорученням слідчого.
статья, добавлен 03.03.2018Значення тактичних операцій в структурі методики розслідування. Формування окремих методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України. Значення тактичних операцій в ході розслідування шахрайства у сфері використання електронних платежів.
статья, добавлен 13.05.2024Вивчення нормативно-правових актів щодо висвітлення питань вчинення шахрайства щодо іноземців та осіб без громадянства. Дослідження кримінологічних особливостей особи злочинця як структурного елементу шахрайства щодо іноземців і осіб без громадянства.
статья, добавлен 08.02.2024Дослідження законодавства України та наукових праць, присвячених питанням організаційно-правового та функціонального забезпечення діяльності органів досудового розслідування. Визначення основних пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства.
статья, добавлен 05.04.2019Дискусійні питання щодо понять якості та ефективності права, нормативно-правого акта, закону й правового регулювання. Критерії якості нормативно-правових актів. Можливі засоби забезпечення створення якісних нормативно-правових актів у сучасній Україні.
статья, добавлен 07.09.2012Розгляд положень законодавчих норм щодо запровадження правових особливостей спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень. Особливості розслідування проступків, яке проводиться за скороченою процедурою у формі дізнання.
статья, добавлен 27.12.2023Аналіз змін, внесених до кримінального процесуального законодавства щодо забезпечення прав і свобод учасників кримінального провадження. Удосконалення механізму надання захисником професійної правничої допомоги на стадії досудового розслідування.
статья, добавлен 09.02.2023Норми відомчих та підзаконних нормативно-правових актів: створення слідчо-оперативних груп, планування розслідування, виконання доручень слідчого, обговорення стану досудового розслідування, вирішення питань щодо необхідності залучення спеціалістів.
статья, добавлен 02.03.2021Аналіз змісту основних нормативно-правових актів, які регламентують діяльність у сфері агропромислового комплексу України. Обґрунтування пропозицій щодо можливості вдосконалення інформаційно-правового забезпечення агропромислового комплексу України.
статья, добавлен 04.10.2022Аналіз ефективності управління об’єктами державної власності. Розгляд ризиків для макрофінансової стабільності фінансів України. Пропозиції щодо вдосконалення механізмів насичення фінансовими ресурсами економіки країни та управління фінансовими ресурсами.
статья, добавлен 15.10.2018Дослідження нормативно-правового забезпечення матеріальної мотивації державних службовців в Україні. Порівняльний аналіз чинного законодавства та попередніх нормативно-правових актів щодо відмінностей у встановленні надбавки за вислугу років та рангів.
статья, добавлен 30.08.2018Дослідження нормативно-правових актів, що регулюють кадрові питання, включаючи локальну нормотворчість, для з'ясування недоліків у чинному законодавстві та напрацювання рекомендацій щодо внесення змін. Правове забезпечення системи управління персоналом.
статья, добавлен 25.04.2023Аналіз законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Вивчення практики розслідування злочинів проти трудових прав. Засади взаємодії слідчого та суб’єктів.
статья, добавлен 21.02.2016Сформовано низку положень та висновків, які стосуються поглиблення теорій кримінального процесу та криміналістики. Обґрунтування пропозицій щодо удосконалення чинного кримінального законодавства, розробки сучасної методології з розслідування злочинів.
статья, добавлен 29.08.2023Положення правового регулювання питань про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. Системний аналіз нормативно-правових актів, що здійснюють регламентацію процесуального порядку забезпечення таємниці досудового розслідування.
статья, добавлен 03.12.2020Аналіз кримінального процесуального законодавства та історико-правових передумов становлення інституту прав учасників кримінального провадження в розрізі інституту досудового розслідування. Розгляд демократизації положень кримінального законодавства.
статья, добавлен 30.08.2022Розробка рекомендацій, щодо вдосконалення нормативно-правових актів МВС, як засобів юридичного регулювання будь-якої сфери суспільних відносин. Аналіз юридичної природи суб'єктів МВС. Огляд засобів забезпечення законності нормативно-правових актів.
автореферат, добавлен 28.08.2013Розробка пропозицій з удосконалення кримінального процесуального законодавства щодо регулювання порядку і строків ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Способи уникнення або відтермінування законного покарання, шляхи їх уникнення.
статья, добавлен 14.07.2022Становлення кримінального процесуального законодавства України щодо досудового розслідування за відсутності підозрюваного. Визначення положень правового регулювання інституту. Узгодження законодавства з практикою Європейського суду з прав людини.
статья, добавлен 27.05.2021Посилення боротьби з корупцією в Україні. Забезпечення незалежності нагляду в сфері національної безпеки. Консолідація повноважень слідчих органів щодо розслідування економічних злочинів. Підвищення відповідальності за фінансові та податкові шахрайства.
статья, добавлен 17.01.2023Визначення науково-обґрунтованих положень, понять, змісту і структури криміналістичного забезпечення розслідування податкових злочинів. Розробка практичних рекомендацій щодо організації і вдосконалення криміналістичного забезпечення їх розслідування.
автореферат, добавлен 28.08.2014Головна сутність та класифікація фінансового шахрайства. Визначення його місця у структурі економічної та фіскальної злочинності. Криміналістичні основи та етапи розкриття грошової афери. Комплексна злочинна методика розслідування махлярства фінансів.
автореферат, добавлен 25.07.2015Розгляд теоретичної інтерпретації, мети, завдань та функцій державної служби, визначення контурів наукової полеміки щодо поняття "державна служба". Забезпечення результативності та ефективності управління публічними фінансовими та економічними ресурсами.
статья, добавлен 24.09.2022