Нормативно-правове забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами
Аналіз окремих положень сучасного кримінального законодавства України та нормативно-правових актів, які регулюють діяльність кредитно-фінансової системи щодо забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Їх класифікація щодо застосування.
Подобные документы
Аналіз проблем інформаційно-аналітичного забезпечення органів внутрішніх справ на початку досудового розслідування. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення законодавства України, що регламентує аналітичну роботу в органах міністерства внутрішніх справ.
статья, добавлен 05.04.2019Аналіз застосування та ефективності дії окремих норм Кримінально-процесуального Кодексу України щодо досудового розслідування злочинів, учинених організованими злочинними групами. Необхідність імплементації положень кримінального процесуального закону.
статья, добавлен 21.12.2016Обґрунтування щодо необхідності внесення змін доповнень до положень чинного КПК України з питань регламентації прав та обов’язків іншої особи-права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування як учасника кримінального процесу.
статья, добавлен 22.02.2021Аналіз функцій Національної гвардії України, виконання завдань яких потребує розвідувального забезпечення застосування за призначенням. Пропозиції щодо нормативно-правового регулювання здійснення діяльності підрозділами Національної гвардії України.
статья, добавлен 26.01.2022Аналіз чинних нормативно-правових актів України, які регулюють забезпечення в нашій державі екологічної безпеки сільськогосподарської продукції відповідно до вимог Світової організації торгівлі. Значення міжнародної торгівлі для міжнародних відносин.
статья, добавлен 04.02.2019Реформування системи кримінальної юстиції в Україні. Діяльність національних правоохоронних органів, які здійснюють досудове розслідування, формують та підтримують публічне обвинувачення в суді. Удосконалення кримінального процесуального законодавства.
статья, добавлен 16.04.2023Ретроспективний аналіз положень законодавчих актів, кримінального процесуального законодавства щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Аналіз підстав звернення з клопотанням слідчого, прокурора по закінченні досудового розслідування.
статья, добавлен 13.01.2022Обґрунтування необхідності внесення змін до статей Кримінального процесуального кодексу України, які стосуються удосконалення порядку застосування електронних засобів контролю. Аналіз нормативно-правових актів України з урахуванням міжнародного досвіду.
статья, добавлен 04.11.2018Державна політика України у сфері формування системи посадових окладів в державному управлінні, його інформаційно-аналітичне забезпечення. Аналіз положень нормативно-правових актів щодо тенденцій розвитку державного управління, вплив політичних чинників.
статья, добавлен 06.10.2017Проведено дослідження дискусійних питань класифікації загальних положень досудового розслідування. Аналізуються висловлені вченими підходи до виокремлення видів загальних положень досудового розслідування, досліджуються спірні питання щодо таких видів.
статья, добавлен 29.10.2021Класифікація гарантій незалежності суддів. Аналіз нормативно-правових актів, які закріплюють гарантії забезпечення діяльності судів. Зміст та юридична система гарантій. Пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань їх закріплення та реалізації.
статья, добавлен 28.08.2016- 112. Правове забезпечення застосування Службою безпеки України методів контррозвідувальної діяльності
Аналіз нормативно-правових актів, які регулюють правові відносини у сфері застосування Службою безпеки України методів контррозвідувальної діяльності, виявлення проблем їх правового регулювання та обґрунтування рішень з їх можливого розв'язання.
статья, добавлен 16.12.2021 Питання техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування. Встановлення критеріїв правого регулювання застосування техніко-криміналістичних засобів учасниками кримінального провадження під час розслідування злочинів у сфері наркобізнесу.
статья, добавлен 14.05.2018Обґрунтування необхідності забезпечення наскрізного перегляду нормативно-правових актів, що регулюють забезпечення виконавської дисципліни. Визначення слабких та сильних місць нормативно-правового забезпечення виконавчої дисципліни на публічній службі.
статья, добавлен 19.12.2022Пропозиції щодо вдосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства України для забезпечення результативного доказування в процесі розслідування підпалів. Розкриття її значення для побудови версій на початковому етапі розслідування.
автореферат, добавлен 28.07.2014Ретроспективний аналіз положень закону України про кримінальну відповідальність, Кримінального законодавства, теорії криміналістики й судової експертології. розглядаються питання щодо становлення й розвитку вітчизняних методик розслідування шахрайств.
статья, добавлен 07.01.2022Шахрайства, пов’язані із купівлею-продажем товарів через мережу Інтернет. Укладання цивільно-правових угод через обман і зловживання довірою. Розслідування шахрайских схем щодо заволодіння грошима громадян, які здійснюють угоди через мережу Інтернет.
статья, добавлен 18.04.2024Вивчення історичних аспектів становлення фандрейзингу у вітчизняному просторі. Характеристика правових актів, які торкаються фандрейзингової діяльності. Визначення окремих правових норм щодо матеріальної допомоги. Розгляд досвіду європейських країн.
статья, добавлен 28.12.2022Аналіз кримінального процесуального законодавства і міжнародних норм щодо забезпечення прав на свободу й особисту недоторканність. Реалізація основних природних прав людини на стадії досудового розслідування і при застосуванні кримінального провадження.
статья, добавлен 21.09.2017Розгляд положень чинного Кримінального процесуального кодексу України, які регламентують порядок організації досудового розслідування, процедури провадження окремих слідчих і розшукових дій як засобів формування доказів у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 06.03.2019Розгляд актуальних проблем запобігання злочинам на стадії досудового розслідування. Характеристика законодавчого та нормативно-правового регулювання такої діяльності слідчими і прокурорами. Надано пропозиції щодо вирішення окремих питань у цьому напрямі.
статья, добавлен 30.11.2017Види та форми шахрайства Спосіб шахрайства як структурний елемент криміналістичної характеристики. Особа шахрая та його психологічний портрет. Першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи (проблема побудови і використання тактичних операцій).
автореферат, добавлен 29.08.2013Дослідження проблем, пов’язаних із визначенням предмета шахрайства. Розгляд різниці у правовому змісті поняття "майно" в цивільному і кримінальному праві. Аналіз змістового наповнення предмета шахрайства на прикладі конкретної кримінальної справи.
статья, добавлен 22.08.2017- 124. Особливості розгляду адміністративних справ про оскарження підзаконних нормативно-правових актів
Вивчення поняття підзаконних нормативно-правових актів, справ щодо оскарження котрих підсудні адміністративним судам. Розробка практичних пропозицій щодо удосконалення процесу доказування у справах щодо оскарження підзаконних нормативно-правових актів.
статья, добавлен 26.08.2022 Аналіз окремих положень нормативно-правових актів України, зарубіжного та міжнародного законодавства щодо протидії торгівлі людьми. Оцінка неузгодженості законодавства та шляхи вирішення проблемних питань протидії злочину в міжнародному співробітництві.
статья, добавлен 16.07.2018