Нормативно-правове забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами
Аналіз окремих положень сучасного кримінального законодавства України та нормативно-правових актів, які регулюють діяльність кредитно-фінансової системи щодо забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Їх класифікація щодо застосування.
Подобные документы
Аналіз наукових і нормативно-правових джерел, що регламентують діяльність з інформаційно-довідкового забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень. Характеристика особливостей використання досліджуваних баз біометричних даних.
статья, добавлен 27.12.2021Аналіз забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню та порядку їх дослідження в ході судового розгляду кримінального провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів.
статья, добавлен 30.06.2020Аналіз нормативно-правових засад розкриття та розслідування злочинів у виді зловживання посадовим становищем держслужбовцями в Україні. вдосконалення нормативно-правових засад кримінального провадження щодо розкриття та розслідування службових злочинів.
статья, добавлен 18.03.2021Перспективи розвитку нормативно-правового забезпечення транспортно-логістичної системи. Рекомендації щодо покращення її функціонування. Огляд стану нормативно-правового забезпечення України усіх видів транспорту. Стратегії їх розвитку, шляхи подолання.
статья, добавлен 31.10.2022Дослідження права законодавчої ініціативи як інститута права. Значення системи нормативно-правових актів, які регулюють питання законодавчої ініціативи, для розвитку суспільства. Аналіз взаємозв’язку нормативно-правових актів, визначення їх ієрархії.
статья, добавлен 24.05.2023Перелік і зміст основних нормативно-правових актів, що врегульовують рекламну сферу. Визначення та аналіз правових колізій у процесі застосування окреслених нормативно-правових актів через їх надмірну кількість, а також відсутність систематизації.
статья, добавлен 19.07.2017Поняття та ознаки, види та чинність, генезис системи нормативно-правових актів в Україні. Роль систематизації для сучасного законодавства, кодифікація, інкорпорація та консолідація як її елементи. Особливості застосування актів нормативного характеру.
курсовая работа, добавлен 13.05.2014Визначення основних видів доказів і криміналістично значущої інформації, які можуть бути викостані під час розслідування шахрайства. Особливості проведення окремих слідчих дій у сфері страхування майна. Виявлення слідів, які, можливо, залишив злочинець.
статья, добавлен 08.04.2021Правове регулювання нормативно-правових актів України здійснюється певною мірою хаотично, що створює передумови для "конструювання" посадовцями вигідних для себе владних повноважень. Класифікація антикорупційної експертизи нормативно-правових актів.
статья, добавлен 28.12.2023Нормативно-правове регулювання превентивної функції Управління державної охорони України. Аналіз нормативно-правових актів Порядку забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона у місцях постійного та тимчасового перебування.
статья, добавлен 24.06.2022Визначення розміру матеріальної шкоди від незаконного заволодіння військовим майном та розслідування злочинів передбачених ст. 410 КК України. Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування заволодіння військовим майном шляхом шахрайства.
статья, добавлен 29.01.2016Негативні фактори, що впливають на ефективність проведення огляду під час розслідування шахрайства на об’єктах залізничного транспорту. Застосування безперервного відеозапису процесу проведення огляду з метою суттєвого зменшення часу проведення огляду.
статья, добавлен 09.12.2020Визначення і характеристика обставин, що підлягають встановленню під час розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Обставини вчинення шахрайства з використанням електронних способів оплати, їх детальні приклади.
статья, добавлен 18.08.2022- 64. Правове регулювання обвинувальної діяльності прокурора у судових стадіях кримінального провадження
Класифікація нормативно-правових актів, які регулюють діяльність органів прокуратури. Аналіз функцій прокуратури, які закріплені у межах конституційного законодавства. Особливості реалізації обвинувальної функції прокурора у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 14.09.2022 Ознайомлення з тлумаченням щодо сутності соціального забезпечення військовослужбовців. Аналіз механізму соціального забезпечення, що передбачене рядом нормативно-правових актів у процесі реалізації військовослужбовцями свого права на соціальний захист.
статья, добавлен 27.08.2022Система нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини у сфері надання адміністративних послуг в Україні. Позитивні та проблемні положення Закону України "Про адміністративні послуги". Пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів.
статья, добавлен 10.08.2017Аналіз правового статусу суб’єктів "електронного" документообігу в правоохоронних органах України. Система нормативно-правових актів, що забезпечують правове регулювання документообігу. Пропозиції щодо гармонізації нормативно-правової бази цієї сфери.
автореферат, добавлен 20.09.2018Аналіз нормативно-правових та доктринальних джерел проведення службового розслідування в разі порушення законності і дисципліни працівниками поліції. Характеристика органів, які мають проводити службові розслідування (підрозділи управління моніторингу).
статья, добавлен 04.03.2018Розгляд основних пропозицій до кримінального процесуального законодавства України щодо застосування запобіжних заходів на стадії затримання, застави та обрання кількості поручителів. Особливість застосування системи пробації на досудовому розслідуванні.
статья, добавлен 07.04.2018Необхідність законодавчого регулювання застосування положень Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень та їх судового розгляду. Визначення понять та уточнення термінології.
статья, добавлен 26.07.2023Досудове розслідування як важлива стадія кримінального процесу. Строк досудового розслідування згідно КПК України. Фактори забезпечення справедливості, рівноправності сторін у цьому процесі. Вдосконалення законодавства, практики досудового розслідування.
статья, добавлен 14.05.2024Порівняння кримінального процесуального законодавства ФРН та України щодо кримінального провадження за відсутності підозрюваного чи обвинуваченого на стадії досудового розслідування. Дослідження відповідності законодавств цих країн міжнародним документам.
статья, добавлен 27.05.2021Виокремлення позицій науковців щодо понять "якість", "нормативно-правовий акт", "закон" та "правова експертиза". Спосіб забезпечення прийняття корисних, ефективних та доцільних нормативно-правових актів, які забезпечать якісні суспільні відносини.
статья, добавлен 06.10.2021Аналіз системи нормативно-правових актів, що регламентують і регулюють зовнішньоекономічну діяльність туристичних підприємств. Забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу пересування, відновлення, зміцнення здоров’я.
реферат, добавлен 07.07.2017Метою статті є порівняння кримінального процесуального законодавства Федеративної Республіки Німеччини та України щодо кримінального провадження за відсутності підозрюваного чи обвинуваченого на стадії як досудового розслідування, так і судового розгляду.
статья, добавлен 31.05.2022